'কাল্পনিক' বিনিয়োগের কারণে প্রায় ২৬ বিলিয়ন VND ক্ষতি হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব হওয়ার পর, লং জুয়েন ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনাব এনটিভি (জন্ম ১৯৬৫) শেয়ারে বিনিয়োগ করার পদ্ধতি "শিখতে" বিভিন্ন গ্রুপে যোগ দেন। একটি প্রতারণার শিকার হয়ে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ২৬ বিলিয়ন VND হারান।

লং জুয়েন ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনাব এনটিভি আন জিয়াং প্রাদেশিক সংবাদপত্র ও রেডিও-টেলিভিশন স্টেশনে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। ছবি: এনএইচ

মিঃ ভি-এর ভাষ্যমতে, ২০২৪ সালের মার্চের শুরুতে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে F66 - ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ এবং 802 - নলেজ এক্সচেঞ্জ গ্রুপ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং একটি স্টক মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পান। প্রাথমিকভাবে, তিনি শুধুমাত্র ভিয়েতনামের স্টকে বিনিয়োগ করতেন এবং লাভজনক স্টক কেনার সুপারিশ করতেন। শুরুতে, মিঃ ভি প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন ডং লাভ করতেন। ২০২৪ সালের এপ্রিল নাগাদ, যখন ভিয়েতনামের স্টক মার্কেটে ব্যাপক দরপতন ঘটে, তখন তার গ্রুপের সদস্যরা Zalo, Telegram, এবং Viber-এর মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্থিক বিনিয়োগ পরামর্শকের ছদ্মবেশ ধারণ করে মানুষকে IG এক্সচেঞ্জে সোনা এবং ET5 এক্সচেঞ্জে (আন্তর্জাতিক বাজার) তেলে বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করে।

অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য, অপরাধীরা মিঃ ভি সহ "ভুক্তভোগীদের" একটি ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে দুটি ভার্চুয়াল এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং পরীক্ষা করতে দেয়। ভালো মুনাফা দেখে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর, এক্সচেঞ্জ দুটি প্রশিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী বিনিয়োগকারীদের আসল টাকা দিয়ে ট্রেড করার অনুমতি দেয় এবং একটি নির্দিষ্ট মুনাফা-বণ্টন অনুপাত প্রয়োগ করে: তেল বিনিয়োগকারীরা পায় ৬০%, উপদেষ্টা পায় ৪০%; সোনা বিনিয়োগকারীরা পায় ৮০%, উপদেষ্টা পায় ২০%।

প্রায় এক সপ্তাহ ট্রেডিং চলার পর, তেল বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মটি ধাপে ধাপে সুবিধা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য বিনিয়োগকারীদের পুঁজি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে একটি "গোল্ডেন স্টার রিলিজ" স্কিম চালু করে। জনাব ভি প্রাথমিক মূলধন হিসেবে ৫ বিলিয়ন VND বিনিয়োগ করেন এবং "ডায়মন্ড" স্ট্যাটাসে পৌঁছানোর জন্য তাকে প্ল্যাটফর্মটি থেকে অতিরিক্ত ৫ বিলিয়ন VND ঋণ নিতে হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রথম তিন দিন বিনা সুদে এবং চতুর্থ দিন থেকে দৈনিক ১% হারে সুদসহ প্ল্যাটফর্ম থেকে ঋণ নিতে উৎসাহিত করার প্রস্তাব দেন। তাদের বিশ্বাস করে জনাব ভি ঋণটি গ্রহণ করেন। প্রায় ১০ দিন পর, যখন তিনি তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে চান, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জানান যে টাকা তোলার আগে তাকে ঋণ ও সুদ মিলিয়ে মোট ৫.২৫ বিলিয়ন VND পরিশোধ করতে হবে। ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে, জনাব ভি উল্লিখিত ঋণ ও সুদ পরিশোধের জন্য একটি ব্যাংক থেকে টাকা ধার করতে তার জমির ব্যবহারের অধিকার বন্ধক রাখেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ অনুযায়ী ঋণ ও সুদ পরিশোধ করার পর, জনাব ভি তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি। অপরাধীরা দাবি করেছিল যে বাক্যগঠনে ভুল ছিল, তাই অনুরোধ অনুযায়ী তাকে বাক্যগঠনটি পুনরায় লিখতে হয়েছিল এবং একই সাথে, টাকা তোলার আগে তারা মিঃ ভি-কে আরও টাকা জমা দিতে বাধ্য করেছিল।

নিজের টাকা ফেরত পাওয়ার আশায়, ২০২৪ সালের ২৫শে এপ্রিল, জনাব ভি নির্দেশাবলী অনুসরণ করে দ্বিতীয়বারের মতো তার অ্যাকাউন্টে জমা করার জন্য একটি বহিরাগত উৎস থেকে উচ্চ-সুদের ঋণ নেন। যখন তিনি তার অ্যাকাউন্ট থেকে পুরো ১২.৫ বিলিয়ন VND তোলার চেষ্টা করেন, তখন তিনি একটি পেন্ডিং নোটিফিকেশন পান। এরপর তিনি হুয়েনকে ফোন করেন, যিনি তাকে ঋণ বিষয়ে পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছিলেন, এবং জানতে পারেন যে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১০ বিলিয়ন VND তোলা যাবে। জনাব ভি অতিরিক্ত ২.৫ বিলিয়ন VND তুলে নেন। নিয়ম অনুযায়ী, বাকি ১২.৫ বিলিয়ন VND তোলার জন্য তাকে অতিরিক্ত অর্থের অর্ধেক, অর্থাৎ ১.২৫ বিলিয়ন VND, জমা দিতে হতো। অধৈর্য হয়ে, ২০২৪ সালের ২৬শে এপ্রিল, তিনি ১.২৫ বিলিয়ন VND জমা দেওয়ার জন্য আরেকটি বহিরাগত উৎস থেকে উচ্চ-সুদের ঋণ নেন। অতিরিক্ত ১.২৫ বিলিয়ন VND জমা দেওয়ার পর, জনাব ভি একটি টেক্সট মেসেজ পান যেখানে তাকে জানানো হয় যে তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে টাকা পেয়ে যাবেন। তবে, প্রায় ৩০ মিনিট পর, অপরাধীরা ET5 প্ল্যাটফর্ম থেকে তার অ্যাকাউন্টটি মুছে দেয় এবং তাকে টেলিগ্রাম, জালো গ্রুপ ও তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে ব্লক করে দেয়। তিনি গ্রুপের কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না এবং তার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টটিও মুছে ফেলা হয়েছিল।

তার ET5 ট্রেডিং অ্যাকাউন্টটি মুছে ফেলার পর, মিঃ ভি তার সোনার (IG) অ্যাকাউন্টটি পরীক্ষা করে দেখেন যে সেটি তখনও স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। তখনই তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন এবং তার সোনার অ্যাকাউন্টে প্রায় ৮ বিলিয়ন VND ছিল যা তিনি তুলতে পারছিলেন না, কারণ তা করার চেষ্টা করলে উপরে বর্ণিত উপায়ে তহবিলটি খোয়া যেত। বিষয়টি আবিষ্কারের সময়, মিঃ ভি তার তেল (ET5) অ্যাকাউন্টে ১৮ বিলিয়ন VND-এর বেশি এবং তার সোনার (IG) অ্যাকাউন্টে ৭.৭৯ বিলিয়ন VND-এর বেশি জমা করেছিলেন।

২০২৪ সালের ২৭শে এপ্রিল, জনাব ভি প্রাদেশিক পুলিশের অপরাধ দমন বিভাগ এবং সাইবার নিরাপত্তা বিভাগে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক পুলিশ তদন্ত সংস্থা মামলাটিকে একটি ফৌজদারি মামলা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্য আরও তদন্ত চলছে। এই মামলার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে অজানা উৎসের বিনিয়োগ গোষ্ঠী বা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম থেকে তাৎক্ষণিক লাভের প্রলোভনে না পড়ার জন্য সতর্ক করছে, কারণ এর ফলে প্রতারক চক্র ও গোষ্ঠীর দ্বারা মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হতে পারে।

এনএইচ

উৎস: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html