‘মিস্টার পিপস’ মামলার নথিটি আরও তদন্তের জন্য ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

(চিনফু.ভিএন) - ফো ডুক নাম (ওরফে মিস্টার পিপস) এবং আরও ৮২ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে "প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ," "অর্থ পাচার," "অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি আশ্রয় দেওয়া," "অপরাধের খবর দিতে ব্যর্থতা," এবং "কর ফাঁকি" - এই অপরাধগুলোর জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল। হ্যানয় পিপলস প্রসিকিউটরি এই মামলার নথি আরও তদন্তের জন্য হ্যানয় পুলিশ ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কাছে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত জারি করেছে।

অভিযুক্ত ফো ডুক নাম (ওরফে মিস্টার পিপস) এবং লে খাক গো (ওরফে মিস্টার হান্টার, ডানদিকে) - ছবি: হ্যানয় সিটি পিপলস প্রসিকিউরেসি

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১, ১৭৪, ২৪০ এবং ২৪৫ ধারার ভিত্তিতে, আরও তদন্তের জন্য মামলার নথি ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত অনুসারে; এবং হ্যানয় সিটি পুলিশের অপরাধ তদন্ত সংস্থার ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখের, বিচারের সুপারিশকারী ফৌজদারি তদন্ত উপসংহার প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে, হ্যানয় সিটি পিপলস প্রসিকিউটরি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বিচার পর্ব চলাকালীন, ৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখে, পলাতক আসামী ত্রান কুওক হুই এবং ফান থি হোয়া তদন্তকারী সংস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

৩০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের ফৌজদারি মামলা শুরুর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ," "অর্থ পাচার," "অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি আশ্রয় দেওয়া," "অপরাধের খবর জানাতে ব্যর্থতা," এবং "কর ফাঁকি" সংক্রান্ত মামলার নথি প্রত্যাহার করে ৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখের তদন্ত পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্তের অধীনে থাকা মামলার সাথে একীভূত করার জন্য তদন্তকারী সংস্থার অনুরোধটি যুক্তিযুক্ত।

অতএব, মামলাটির বস্তুনিষ্ঠ, ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, হ্যানয় পিপলস প্রসিকিউরেসি ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের অভিযোগপত্র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলার নথিটি হ্যানয় পুলিশ তদন্ত সংস্থার ৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখের তদন্ত পুনঃশুরু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলার সাথে একীভূত করার জন্য ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে; এই সম্পূরক তদন্তের সময়কাল ২ মাসের বেশি হবে না।

এর আগে, হ্যানয় সিটি পুলিশ তদন্ত সংস্থা তাদের তদন্ত প্রতিবেদন সম্পন্ন করে এবং হ্যানয় সিটি পিপলস প্রসিকিউটরিকে ৭৫ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার সুপারিশ করে। এদের মধ্যে ফো ডুক নাম (ওরফে মিস্টার পিপস, জন্ম ১৯৯৪, হো চি মিন সিটির তাম থাং ওয়ার্ডের বাসিন্দা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যার বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগে মামলা করার সুপারিশ করা হয়েছিল: "প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ" (দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারায় উল্লিখিত) এবং "অর্থ পাচার" (দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারায় উল্লিখিত)।

এই ক্ষেত্রে, ২০২৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মামলা দায়েরের সুপারিশসহ ফৌজদারি তদন্তের উপসংহার জারির তারিখ পর্যন্ত, তদন্তকারী সংস্থা মোট ৮৩ জন আসামির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু করেছিল। তদন্তকারী সংস্থা ৭৫ জন আসামির বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সুপারিশ করে তদন্তের উপসংহার এবং মামলার নথি হ্যানয় পিপলস প্রসিকিউরেসির কাছে পাঠিয়েছে।

সুনির্দিষ্টভাবে, দুইজন আসামী, ফো ডুক নাম এবং নগুয়েন থান ফং (জন্ম ১৯৯০, তাই নিন প্রদেশের কাও বেন কমিউনে বসবাসকারী), 'প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ' এবং 'অর্থ পাচার'-এর অভিযোগে বিচারের জন্য সুপারিশকৃত; ছয়জন আসামী 'অর্থ পাচার'-এর অভিযোগে বিচারের জন্য সুপারিশকৃত, যার মধ্যে রয়েছেন নগুয়েন হোয়া বিন (ওরফে শার্ক বিন, জন্ম ১৯৮১, নগান লুয়ং জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান); ৬৫ জন আসামী 'প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ'-এর অভিযোগে বিচারের জন্য সুপারিশকৃত; একজন আসামী 'কর ফাঁকি' এবং 'অর্থ পাচার'-এর অভিযোগে বিচারের জন্য সুপারিশকৃত; এবং একজন আসামী 'অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তি আশ্রয় দেওয়ার' অভিযোগে বিচারের জন্য সুপারিশকৃত।

ইশিক উরান (তুর্কি নাগরিক); ভুওং ফুওং আন; ডাং হোয়াং লিয়েন আন; ত্রিন ভান থাই; ফান থি হোয়া; ত্রান ভান লাম; লে হা ত্রাং; এবং ত্রান কুওক হুই সহ আটজন পলাতকের বিষয়ে, তদন্তকারী সংস্থা প্রতারণা এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধে আরও তদন্ত ও বিচারের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে এবং তাদের নথি আলাদা করেছে।

তদন্তের উপসংহার অনুসারে, ২০১৯ সালে ফো ডুক নাম ইশিক উরান (জন্ম ১৯৮৪, তুর্কি নাগরিক) নামক এক ব্যক্তির সাথে ৩৬টি ওয়েবসাইট তৈরি করার বিষয়ে আলোচনা ও চুক্তি করেন এবং তার অধীনস্থদেরকে ‘শেল’ কোম্পানি খোলার নির্দেশ দেন।

অপরাধীরা এই কোম্পানিগুলোর নাম ব্যবহার করে কর্মী নিয়োগ করত, জইপার (Zoiper) অ্যাপ্লিকেশনের জন্য টেলিফোন নম্বর ভাড়া দেওয়ার পরিষেবা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করত এবং ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে বিনিয়োগের অর্থ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত এক্সচেঞ্জগুলোর সাথে যুক্ত ৬৯টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও মধ্যস্থতাকারী পেমেন্ট কোম্পানিতে অ্যাকাউন্ট খুলত।

ফো ডুক নাম হ্যানয়, হো চি মিন সিটি, দা নাং এবং বিন ডুয়ং (পূর্বে)-এর মতো প্রধান শহর ও প্রদেশগুলিতে বিভিন্ন বিভাগের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করতে অফিস ভাড়া নিয়েছিল এবং প্রতারণা ও সম্পদ আত্মসাতের জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে একে অপরের পরিপূরক স্বাধীন কার্যক্রম পরিচালনা করত। তদন্তের নথিগুলি থেকে এটি নির্ধারণ করার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি পাওয়া যায় যে, ফো ডুক নাম দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারার ৪ উপধারায় উল্লিখিত "প্রতারণামূলক সম্পদ আত্মসাৎ" অপরাধটি করেছে এবং সে এই অপরাধের মূল পরিকল্পনাকারী ও নেতা হিসেবে ৭৩৮টি প্রতারণামূলক মামলার জন্য দায়ী, যার মাধ্যমে সে ১,৩০০ বিলিয়ন VND-এর বেশি অর্থ আত্মসাৎ করেছে।

নামকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদানকারী সহযোগীকে সন্দেহভাজন লে খাক নগো (ওরফে মিস্টার হান্টার, জন্ম ১৯৯০, বাসিন্দা: ফু ডিয়েন ওয়ার্ড, হ্যানয়) হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। নগো ফো ডুক নামের সাথে ভিয়েতনামে দেশব্যাপী স্টক এবং ফরেক্স ট্রেডিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

ভুক্তভোগীদের বিনিয়োগে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে, নাম এনগোকে ২০টি ব্যবসায়িক কার্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিল। তদন্ত নথি থেকে এটি নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট ভিত্তি পাওয়া যায় যে, লে খাক এনগো দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারার ৪ উপধারায় উল্লিখিত "প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ" নামক অপরাধটি একজন সক্রিয় সহযোগী হিসেবে করেছেন, যেখানে নাম মূল পরিকল্পনাকারী ও নেতার ভূমিকা পালন করেছে। এনগো ১৮০টি প্রতারণামূলক মামলার জন্য দায়ী; বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের মোট পরিমাণ ছিল ২১৬ বিলিয়ন VND।

নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন), ত্রান থি থান তাম এবং নগুয়েন থি নাম-এর বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে: ২০২০ সালের জুন মাস থেকে, অভিযুক্ত নগুয়েন হোয়া বিন, নগুয়েন থি নাম এবং ত্রান থি থান তাম জানতেন যে ফো দুক নাম-এর মালিকানাধীন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ডিকে ট্রেড, এএসএক্স, এসিএক্স, সি ইনভেস্টিং, অনার এবং স্কোপমার্কেটস অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছিল এবং পুলিশ সেগুলোর তদন্ত করছিল; কিন্তু, এই ফরেক্স প্ল্যাটফর্মগুলোর নগান লুয়ং ওয়ালেট অ্যাকাউন্ট থেকে সংগৃহীত লেনদেন ফি থেকে লাভবান হওয়ার জন্য, বিন, নাম এবং তামকে গ্রাহক পরিষেবা প্রদান চালিয়ে যেতে এবং এই প্ল্যাটফর্মগুলোর নগান লুয়ং ওয়ালেটগুলো সচল রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

একই সময়ে, বিন নাম ও টামকে ফো ডুক নাম এবং ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেয়। এই যোগাযোগের মাধ্যমে তারা তথ্য জালিয়াতি করার এবং তারপর ভুক্তভোগীদের অর্থ স্থানান্তরের যাচাইকরণ ও ফরেক্স প্ল্যাটফর্মের আসল নগান লুয়ং ওয়ালেটগুলোর কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পুলিশকে নকল ওয়ালেট ও ​​সেগুলোর লেনদেনের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করার বিষয়ে একমত হয়।

তদন্তকারীরা নিশ্চিত করেছেন যে, ২০২০ সালের ১৫ই জুন থেকে ২০২২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, মোট ১৫০ জন ভুক্তভোগী ফো ডুক নাম-এর মালিকানাধীন ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম GKFX, DK Trade, ASX, ACX এবং Sea Investing-এ বিনিয়োগ করার জন্য, নগান লুয়ং জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নামে বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা নগান লুয়ং ই-ওয়ালেট অ্যাকাউন্টে ২১৩.৪ বিলিয়ন VND-এর বেশি অর্থ স্থানান্তর করেছেন।

সংগৃহীত নথিগুলো থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে যে, নগুয়েন হোয়া বিন, ত্রান থি থান তাম এবং নগুয়েন থি নাম দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারার ৩ উপধারায় উল্লিখিত 'অর্থ পাচার' অপরাধটি করেছেন।

তদন্তকারী সংস্থার মতে, এটি জালিয়াতি, অর্থ পাচার, অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ আশ্রয়দান এবং কর ফাঁকির একটি বিশেষভাবে গুরুতর ঘটনা, যা হ্যানয় এবং দেশব্যাপী আরও কয়েকটি প্রদেশ ও শহরে সংঘটিত হয়েছে। এর অপরাধীরা হলো একটি আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধী গোষ্ঠী, যারা তথ্যপ্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে অবৈধ আন্তর্জাতিক স্টক ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করেছে।

এই মামলায়, অভিযুক্তরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজর এড়াতে অত্যাধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করেছিল, যেমন: স্বাধীন কার্যকারী বিভাগ গঠন করা; অত্যন্ত সুরক্ষিত অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশনা প্রদান করা; এবং তাদের অবৈধ কার্যকলাপ চালানোর জন্য অবৈধ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রমের যোগাযোগ ও বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ওটিটি পরিষেবা (যেমন: জালো, টেলিগ্রাম, সিগন্যাল, জোইপার অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি) পুরোপুরি কাজে লাগানো।

তোয়ান থাং

উৎস: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm