শার্ক নগুয়েন হোয়া বিনের মামলার আগে, ভার্চুয়াল মুদ্রা কেলেঙ্কারির একটি সিরিজ প্রকল্প ধ্বংস করা হয়েছিল।

(ড্যান ট্রাই) - সম্প্রতি, মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং-এর ছদ্মবেশে ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রকল্পের একটি সিরিজ পুলিশ আটক করেছে, যার মধ্যে কয়েকশ বিলিয়ন থেকে শুরু করে কয়েক হাজার বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

৬ অক্টোবর বিকেলে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে, হ্যানয় পুলিশ বিভাগের একজন প্রতিনিধি মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (সাধারণত শার্ক বিন নামে পরিচিত) এর অ্যান্টেক্স ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করেন।

একজন ব্যক্তির রিপোর্ট অনুসারে, AntEx প্রকল্পে আত্মসাৎ করা অর্থের পরিমাণ প্রায় 2,000 মার্কিন ডলার।

হ্যানয় সিটি পুলিশের ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল নগুয়েন ডুক লং বলেছেন যে সম্প্রতি, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং কিছু প্রেস এজেন্সিতে, AntEx ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করার সময় অনেক লোকের অর্থ হারানোর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

শার্ক নগুয়েন হোয়া বিনের ঘটনাটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর আগে, মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন এবং এই ভার্চুয়াল মুদ্রা তৈরিকারী দলের মধ্যে অভিযোগের ঝড় উঠেছিল, যা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত সংস্থা এবং হ্যানয় সিটি পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে, তদন্ত সংস্থাটি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে একটি অভিযোগ পেয়েছে, যেখানে আত্মসাৎ করা অর্থের পরিমাণ প্রায় ২০০০ মার্কিন ডলার।

প্রকৃতপক্ষে, শার্ক নগুয়েন হোয়া বিন-এর ঘটনার আগে, ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রকল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার প্রতারণার অনেক ঘটনা পুলিশ ফাঁস করেছে।

১৮ ট্যাম ট্রিনহ ভবনে পুলিশ উপস্থিত ছিল - যেখানে ব্যবসায়ী নগুয়েন হোয়া বিনের কোম্পানির সদর দপ্তর অবস্থিত (ছবি: সন নগুয়েন)।

ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির একটি ধারাবাহিক প্রকল্প ফাঁস হয়েছে।

২১শে আগস্ট, হ্যানয় সিটি পুলিশ ঘোষণা করেছে যে তারা "উইংস্টেপ" এবং "গেম নাগা কিংডম" নামক ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ ইস্যু এবং প্রচারকারী একদল লোককে ভেঙে দিয়েছে, ৩,০০০ এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ৭.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং) পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করেছে।

আসামী হলেন ড্যাং কোক থাং (জন্ম ১৯৮৬, হ্যানয়), যিনি "উইংস্টেপ" এবং "গেম নাগা কিংডম" প্রকল্পগুলির প্রচারের জন্য ম্যাক্স গ্রুপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উইংস্টেপের মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা "moiza.io" অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করেন, প্রতি জোড়ায় ১০০-১,২০০ মার্কিন ডলার মূল্যের NFT জুতা কিনেন, হাঁটেন বা দৌড়ান এবং BUSD-তে রূপান্তরিত WST পুরষ্কার পান। প্রকল্পটি মে ২০২২ থেকে আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল, তারপর তারল্য হারায়, যার ফলে প্রায় ৫০ জন বিনিয়োগকারী মোট ৩০০,০০০ মার্কিন ডলার (৭.২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডঙ্গ) আত্মসাৎ করেন।

নাগা কিংডম গেম প্রকল্পে, খেলোয়াড়রা NFT গেমের চরিত্রগুলি (কিছু NFT পিগের দাম 400 মিলিয়ন VND পর্যন্ত) কিনে BUSD-এর বিনিময়ে ভার্চুয়াল মুদ্রা "Maga" অর্জন করে, যার ফলে প্রতি মাসে 5-8% লাভ এবং সর্বোচ্চ 10% রেফারেল কমিশন নিশ্চিত করা হয়। প্রকল্পটি 3 মাস পরে ভেঙে পড়ে, যার ফলে 20 জন বিনিয়োগকারী 60,000 USD (1.5 বিলিয়ন VND) হারান।

জুন মাসে, দং নাই প্রদেশ পুলিশ "প্রতারণামূলক সম্পত্তি আত্মসাতের" অভিযোগে ৫ জন সন্দেহভাজনকে মামলা দায়ের করে এবং সাময়িকভাবে আটক করে, যার মধ্যে রয়েছে নগুয়েন কোক হাং (৪১ বছর বয়সী), বুই থি থান নাগা (৩৪ বছর বয়সী), হো লং ত্রি (৪৫ বছর বয়সী), দিন হু হে (৩৪ বছর বয়সী) এবং থান ভ্যান হিপ (৪৩ বছর বয়সী)।

এই গোষ্ঠীটি MTC (ম্যাট্রিক্স চেইন) ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময় প্রতিষ্ঠা করে, প্রচারমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করে এবং "অতি-বিশাল মুনাফা" অর্জনের কৌশলে দেশব্যাপী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে। এই ব্যবস্থাটি 3টি অঞ্চলে বিভক্ত: উত্তর - মধ্য - দক্ষিণ, এবং বহু-স্তরের পদ্ধতিতে কাজ করে।

প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং বিনিয়োগের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা এটিকে ভিয়েতনামের সর্বকালের বৃহত্তম ভার্চুয়াল মুদ্রা জালিয়াতির একটি বলে নির্ধারণ করেছেন।

সম্প্রতি, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছে যারা অবৈধভাবে ভার্চুয়াল মুদ্রা পেনেটকয়েন (PAYN) ব্যবহার করে বহু-স্তরের বিপণন পরিচালনা করত।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে এই গোষ্ঠীটি ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত PAYN কয়েন তৈরি করে, যার সুদের হার ৫-৯%/মাস। বিনিয়োগকারীদের PAYN দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় এবং FMCPAY.com, AFF2024.com এর মাধ্যমে USDT, USD বা VND তে রূপান্তর করা হয়।

ফু থো পুলিশ একই সাথে ফু থো, হ্যানয় এবং হো চি মিন সিটিতে মামলাগুলি সমাধান করেছে, "বহু-স্তরের বিপণনের নিয়ম লঙ্ঘন" এবং "সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ইলেকট্রনিক উপায় ব্যবহার" (দণ্ডবিধির ধারা 217a, 290) এর জন্য 20 জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। হাজার হাজার বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের অনেক সম্পদ জব্দ এবং হিমায়িত করা হয়েছে।

সূত্র: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm