5. března bude Lidový soud v Ho Či Minově Městě projednávat případ, k němuž došlo v Saigonské obchodní akciové bance (SCB) a souvisejících pobočkách. Před soudem bude stanout více než 80 obžalovaných z mnoha trestných činů.

V němž byla paní Truong My Lan, předsedkyně skupiny Van Thinh Phat, postavena před soud za trestné činy „zpronevěry majetku“, „úplatkářství“ uvedené v odstavci 4 článku 353; odstavci 4 článku 364 trestního zákoníku (CPC) z roku 2015, novelizovaného a doplněného v roce 2017, a za trestný čin „porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí“ uvedený v odstavci 3 článku 179 trestního zákoníku z roku 1999.

Podle Nejvyšší lidové prokuratury se paní Truong My Lan a její komplicové v různých pozicích a rolích dopustili mnoha trestných činů porušujících majetková práva, chod banky a řádné fungování státních orgánů. Mnohé z těchto trestných činů byly spáchány formou organizované spoluúčasti, což mělo obzvláště závažné následky, přivlastňovalo si a způsobovalo obzvláště velké škody.

Paní Truong My Lan a její komplicové páchali trestný čin po dlouhou dobu, přičemž trestní zákoník prošel zásadními změnami ve způsobu řešení trestních činů před a po 1. lednu 2018.

tři americké školy.png
Paní Truong My Lan

Nejvyšší lidová prokuratura se domnívá, že podle ustanovení trestního zákoníku z roku 1999, trestního zákoníku z roku 2015 a usnesení Národního shromáždění č. 41 ze dne 20. června 2017 o provádění trestního zákoníku z roku 2015, novelizovaného a doplněného v roce 2017, účinného v době spáchání trestného činu, pak:

Trestné činy spáchané před 1. lednem 2018 se posuzují podle odpovídajících článků a ustanovení (článek 179) trestního zákoníku z roku 1999. Trestné činy spáchané po 1. lednu 2018 se posuzují podle článků a ustanovení (článek 353, článek 206) trestního zákoníku z roku 2015 s přihlédnutím k zásadě zvýhodňování obviněného.

K porušení předpisů paní Truong My Lan došlo před nabytím účinnosti trestního zákoníku z roku 2015, takže podle výše uvedených právních dokumentů bude paní Lan podléhat trestnímu zákoníku z roku 1999 za trestný čin „Porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí“ namísto trestního zákoníku z roku 2015.

Jak dříve informoval server VietNamNet, paní Truong My Lan se s právníkem Giang Hong Thanhem podělila o to, že dobrovolně využila veškerý svůj právní majetek, zmobilizovala svou rodinu a vyzvala přátele, aby pomohli zajistit důkladné vyřešení finančních a ekonomických otázek souvisejících s důsledky případu (pro případ, že by soud rozhodl, že paní Lan je vinna a odpovědná za odškodnění a nápravu).

Paní Lan potvrdila, že vzhledem k jejím ekonomickým podmínkám, pověsti a schopnostem, pokud soud rozhodne, že obžalovaná musí nést odpovědnost za jakékoli důsledky, plně a beze zbytku je vyřeší.

Podle obžaloby paní Truong My Lan a její komplicové od 1. ledna 2012 do 7. října 2022 vytvořili velké množství falešných žádostí o půjčku za účelem výběru mimořádně vysoké částky peněz. Z toho nařídila vytvoření 368 falešných žádostí o půjčku za účelem výběru peněz SCB na různé účely. K 17. říjnu 2022 existoval nesplacený dluh ve výši více než 132 bilionů VND, který nebylo možné vymáhat. Čin paní Lan způsobil bance SCB ztráty ve výši více než 64 bilionů VND.

Od 9. února 2018 do 7. října 2022 paní Lan řídila vytváření falešných úvěrových dokumentů, čímž si od SCB přivlastnila více než 304 bilionů VND, což způsobilo ztrátu více než 129 bilionů VND.

Aby paní Lan zakryla obzvláště slabou finanční situaci a porušení předpisů banky SCB zjištěná při inspekci, a aby SCB nebyla podrobena zvláštní kontrole a restrukturalizace nepokračovala, setkala se přímo, jednala a vyměňovala si názory s paní Do Thi Nhan, vedoucí inspekčního týmu, a pověřila generálního ředitele banky SCB pana Vo Tan Hoang Vana, aby ji kontaktoval, nastolil problém a přímo jí poskytl 5,2 milionu USD a také peníze a dary k odměnění členů inspekčního týmu.

Na tomto základě paní Nhan nařídila členům delegace, aby nepoctivě a neúplně informovali o porušeních zákona SCB; úmyslně je zatajovali, ututlávali a zlehčovali ve prospěch SBC a nadále vydávali doporučení k vytvoření podmínek pro restrukturalizaci této banky. Čin paní Truong My Lan představoval trestný čin úplatkářství.

Vyšetřovací policejní úřad zabavil 1 237 nemovitostí přímo souvisejících s paní Truong My Lan; zabavil 8 nemovitostí společnosti Au Lac Quang Ninh Company Limited v provincii Quang Ninh v souvislosti s dohodou o spolupráci mezi paní Truong My Lan a skupinou Tuan Chau Group v Quang Ninh.

Byly také zabaveny desítky majetku, jako jsou jachty, lodě, auta a mnoho akcií paní Truong My Lan.