Zatčení lichváře s úrokovou sazbou až 540 % ročně v Dong Nai

Dne 11. listopadu vydala policie okresu Nhon Trach v provincii Dong Nai rozhodnutí o dočasném zadržení Dao Tuan Anha (narozeného v roce 1988, bydliště v obci Kien Quoc, okres Kien Thuy, město Hai Phong; bydliště ve čtvrti My Khoan, město Hiep Phuoc, okres Nhon Trach) za účelem vyšetřování lichvy v občanskoprávních transakcích.

Dříve, kolem 17:30 hodin 11. listopadu, se Dao Tuan Anh po obdržení informací od lidí specializoval na poskytování půjček s vysokými úrokovými sazbami v občanskoprávních transakcích a vybíral úroky od dlužníků ve městě Hiep Phuoc v okrese Nhon Trach.

Dao Tuan Anh a důkazy. (Foto: policie Dong Nai)

Ihned poté tým kriminální policie okresu Nhon Trach ve spolupráci s policií města Hiep Phuoc zatkl Dao Tuan Anha při vymáhání úroků od NTT a zabavil 1 mobilní telefon a 20 milionů VND v hotovosti.

Rychlou kontrolou policie zjistila, že Dao Tuan Anh měl pozitivní test na drogy. Při prohlídce Tuan Anhova bydliště zabavila okresní policie Nhon Trach mnoho dokladů dlužníka, jako například občanský průkaz, řidičský průkaz, technický průkaz vozidla…

U vyšetřovacího úřadu se Dao Tuan Anh přiznal k půjčování peněz více než 30 lidem s úrokovými sazbami 10 000 - 15 000 VND/1 milion/1 den, což odpovídá úrokovým sazbám 360 % - 540 % ročně.

Dříve, 24. srpna, se policie okresu Nhon Trach rozhodla zahájit trestní stíhání a stíhat obžalovaného Dinha Van Truonga (narozeného v roce 1999, bydliště v obci Giao Thinh, okres Giao Thuy, provincie Nam Dinh ) za účelem vyšetřování činu poskytování půjček s vysokými úrokovými sazbami v občanskoprávních transakcích.

Dne 18. dubna hlídkovala policie v obci Phuoc Thien v okrese Nhon Trach a přistihla Dinha Van Truonga, jak na silnicích v Ben Cam Hamlet v obci Phuoc Thien v okrese Nhon Trach rozdává letáky s obsahem „Thinh Phat - Podpora s půjčkami - Kontakt: 03563128xx“.

Během administrativní inspekce Truongova bydliště v osadě Ben Cam, obce Phuoc Thien, okres Nhon Trach, policie obce Phuoc Thien objevila v pronajatém pokoji 43 papírů o půjčce vytištěných dle formuláře, vyplněných informacemi a podpisy dlužníka a mnoho vizitek.

Policie obce Phuoc Thien kontaktovala osoby uvedené v úvěrových dokumentech a spolupracovala s 11 lidmi. Celková výše úvěru, který Truong půjčil, činila 104 232 milionů VND, úrok činil 32 217 milionů VND, jistina a úrok 136 449 milionů VND, úroková sazba 304 167 % ročně a mnoho lidí, kteří si peníze půjčili, dosud nemohlo pracovat.

Policie obce Phuoc Thien vytvořila úvodní spis pro přijímání informací o trestném činu a předala jej okresní policii Nhon Trach k vyřízení a vyšetřování v souladu s jejich pravomocemi.

Hoang Tho

Zdroj