Odhalení třístupňového podvodu pocházejícího z Kambodže.

Z call centra v Phnompenhu pachatelé vymysleli sofistikovaný třívrstvý systém vydávání se za někoho jiného, ​​aby oběti oklamali a přiměli je uvěřit, že jejich účty byly napadeny, a samy jim převedly peníze.

Policista v únoru prohledává podvodný bytový komplex v provincii Kampot v Kambodži. Foto: Reuters .

3. června během soudního procesu v Singapuru byly odhaleny podrobnosti o nadnárodním podvodném gangu se sídlem v Kambodži, když byl obžalovaný De Villar Rizalyn Panganiban (35 let), filipínský státní příslušník, postaven před soud za údajnou účast v zločinecké síti specializující se na podvody zahrnující vydávání se za vládní úředníky.

Podle obžaloby skupina oběti klamala, aby uvěřily, že jejich bankovní účty nebo kreditní karty byly napadeny, a poté je přesvědčila, aby převedly peníze na účty, které byly ve skutečnosti pod kontrolou podvodníků.

De Villar byl mezi 12 lidmi obžalovanými v září loňského roku poté, co singapurská policie ve spolupráci s kambodžskou národní policií rozbila tento gang při přeshraniční operaci.

Singapurská policie v té době uvedla, že organizace je podezřelá z účasti na nejméně 330 hlášených případech podvodů, které způsobily ztráty přesahující 40 milionů singapurských dolarů (přibližně 31 milionů amerických dolarů ).

Třístupňový podvodný scénář

Podle dokumentů, na kterých se shodla obžaloba i obhajoba, De Villarovi v březnu 2025 nabídla práci v Kambodži žena. Domnívala se, že bude pracovat jako administrativní pracovnice pro online hazardní společnost s platem 1 500 dolarů měsíčně.

Soudní záznamy neuvádějí, kde se De Villar nacházel, když nabídku práce přijal.

29. března 2025 dorazila do Phnompenhu a byla převezena do call centra provozovaného sítí.

Státní zástupci Suhas Malhotra a Yeo Kee Hwan uvedli, že De Villar byl hned první den v Kambodži vyškolen na práci operátora call centra a dostal text, který si měl zapamatovat.

Podle obžaloby si obsah zapamatovala tak dobře, že o několik měsíců později, během výslechu v září 2025, dokázala celý scénář doslovně přepsat.

Státní zástupci argumentovali, že De Villar se operace zúčastnil dobrovolně a nebyl obětí obchodování s lidmi ani obětí podvodného náboru. Obžaloba poté předvolala vyšetřujícího policistu, který měl případ na starosti, aby vypovídal.

Vyšetřovatelé uvedli, že podle De Villarovy výpovědi jí byl také poskytnut seznam otázek, které by oběť mohla během telefonického rozhovoru položit.

Podle spisu fungoval okruh prostřednictvím tří úrovní agentů call centra, označovaných jako linka jedna, linka dva a linka tři.

V Kambodži proběhla razie. Foto: Singapurská policie.

V první linii obrany se pachatelé vydávali za singapurské bankovní zaměstnance a náhodně telefonovali řadě lidí.

Informují oběť, že její kreditní karta nebo bankovní účet byly ohroženy, a vyzývají ji, aby incident nahlásila Singapurskému měnovému úřadu (MAS).

Oběť byla poté převezena do zařízení druhého stupně, kde se pachatelé nadále vydávali za úředníky MAS a tvrdili, že pomohou s podáním trestního oznámení na policii.

Pokud jim oběť stále důvěřuje, bude přesunuta na třetí úroveň. Tam se pachatelé vydávají za singapurské policisty.

Mohlo by vás zajímat

Hlavní zprávy ze světa z 26. červnaSouhrn světových zpráv z 26. června, aktualizace významných mezinárodních událostí, včetně vlny veder v Evropě, zemětřesení ve Venezuele, Hormuzského průlivu a čínské jaderné technologie.

Jižní Korea má v úmyslu vycvičit 500 000 vojáků v ovládání bezpilotních letounů (UAV).GD&TĐ - Dne 25. června jihokorejské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo významné rozšíření svých bojových schopností v oblasti použití bezpilotních letounů (UAV) a systémů proti nim.

Zemětřesení ve Venezuele: Závod o záchranu životů uprostřed trosek.VHO - Dvě po sobě jdoucí silná zemětřesení ve Venezuele zabila nejméně 920 lidí, více než 3 300 bylo zraněno a desítky tisíc lidí se stále pohřešují. Země vstupuje do třetího dne po katastrofě a mezinárodní záchranné složky varují, že „zlaté okno“ pro pátrání po přeživších se rychle uzavírá.

Tato skupina nadále zneužívala strach obětí a požadovala, aby pro účely vyšetřování převedly všechny své peníze na „zabezpečený účet“. Ve skutečnosti však všechny tyto účty kontrolovala tato skupina.

Dne 30. března 2025 byl De Villar přidán do skupiny v Telegramu, která se interně používá ke sledování přesměrování hovorů mezi trasami, známých jako „schválené faktury“.

Podle její výpovědi se částka peněz vydíraná od obětí každý den pohybovala od 20 000 do 60 000 singapurských dolarů (15 600 až 46 800 amerických dolarů ).

Měl jsem podezření, že je to podvodné centrum, ale i tak jsem tam zůstal.

Podle obžaloby měl De Villar na výběr ze dvou možností odměny: základní plat 1 500 dolarů plus 3% provize nebo 8% provize bez základního platu.

Byla informována, že tato provize pochází z „peněz získaných od klientů“. De Villar však vypověděla, že se nezeptala, co v tomto kontextu fráze „získané“ znamená.

Během tréninku kouč poznamenal, že má poměrně jasný filipínský přízvuk, a požádal ji, aby si upravila výslovnost na singapurský styl angličtiny. De Villar se také účastnila hraní rolí, aby si procvičila řešení situací s oběťmi.

Byla také převezena do operačního střediska první linie, kde telefonovalo mnoho lidí.

Podle svědectví De Villarovo podezření vzrostlo, když si všimla, že mnoho zaměstnanců předstírá, že píší na počítačích s použitím rozbitých nebo odpojených klávesnic, některé dokonce rozbité na menší části pro individuální použití.

Do 2. dubna 2025 začala De Villar věřit, že její pracoviště je ve skutečnosti podvodné centrum. Probrala to s kamarádkou, která do Kambodže přijela z Filipín.

Podle státního zástupce se však oba rozhodli zůstat, protože chtěli „vydělat spoustu peněz“. Toto je převzato z jedné z De Villarových výpovědí.

Také přiznala, že by pro ni bylo obtížné vydělat si na Filipínách srovnatelný příjem.

Uvnitř velkého komplexu budov, který byl evakuován po kambodžském zásahu proti podvodům v Chrey Thum, včetně basketbalového hřiště, restaurací a bezpečnostních kamer. Foto: CNA.

Pokračujte v práci v centru podvodů v Laosu.

7. dubna 2025 De Villar absolvoval zkoušku, aby se stal zaměstnancem první linie, a poté si zvolil plán příjmu pouze za provize.

Od 29. března do 24. dubna 2025 pobývala v call centru v Kambodži, kde jí bylo zajištěno ubytování a strava.

Obžaloba zdůraznila, že po celou tuto dobu si De Villar ponechal svůj osobní telefon, měl přístup k internetu a byl schopen kdykoli opustit prostory.

Ve své výpovědi uvedla, že během svého pobytu v tomto místě měla „úplnou svobodu“ a „nebyla vystavena žádným omezením ani zákazům vycházení“.

Státní zástupci citovali svědectví, která naznačují, že De Villar často chodila jíst do restaurací. Dokonce dostávala zaplaceno za manikúru v kosmetickém salonu od člena skupiny, který si vydělal provizi 7 000 dolarů .

24. dubna 2025 De Villar odjel z Kambodže do Vientiane (Laos), aby pracoval v jiném podvodném centru, a zůstal tam až do začátku června.

Spojené státy - Vietnam: Nepropásněte

Vietnam povzbuzuje americké firmy k rozšíření investic do vyspělých technologií.Ráno 26. června v sídle vlády přijal místopředseda vlády Ho Quoc Dung pana Jeffa Place, ředitele dodavatelského řetězce společnosti Coherent Group (USA). Během setkání místopředseda vlády potvrdil, že Vietnam povzbuzuje americké podniky k rozšíření investic, zejména v oblasti high-tech, inovací a polovodičového průmyslu.

Povzbuzovat americké firmy k rozšíření investic do high-tech odvětví.Místopředseda vlády Ho Quoc Dung uvedl, že Vietnam vítá, aby americké firmy pokračovaly v rozšiřování svých aktivit ve Vietnamu, zejména v technologicky vyspělých odvětvích a sektorech s vysokou přidanou hodnotou.

Vietnam a Spojené státy posilují spolupráci při řešení následků války.VTV.vn - Generální tajemník a prezident To Lam přijal 22. června úřadujícího tajemníka amerického námořnictva Hung Caa.

Podle obvinění v Laosu pokračovala v podvodných hovorech a rozesílání podvodných e-mailů podle pokynů operačního týmu centra.

„Toto je důkaz, že se De Villar dobrovolně účastnila aktivit organizace. Nebyla zadrženou osobou, která se snažila utéct, ale byla ochotna odejít do jiné země, aby pokračovala v práci v jiném podvodném centru, jak navrhla organizace,“ argumentovala obžaloba.

Před odjezdem z Kambodže De Villar údajně obdržel 1 000 dolarů a 300 singapurských dolarů.

Soudní líčení bude pokračovat 4. června, kdy obhajoba přednese své argumenty.

Pokud bude De Villar uznán vinným z účasti na organizovaném zločinu, hrozí mu maximální trest odnětí svobody v délce pěti let, pokuta až do výše 100 000 singapurských dolarů ( 78 000 amerických dolarů ) nebo obojí.

Mezitím obvinění z podvodu s sebou podle singapurských zákonů nese trest až odnětí svobody a další pokutu.

Zdroj: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html