Co udělala bývalá předsedkyně skupiny FLC Trinh Van Quyet s nelegálně nabytými penězi?

Úřad policejní vyšetřovací agentury (C01) Ministerstva veřejné bezpečnosti právě dokončil vyšetřování případu manipulace na akciovém trhu a majetkového podvodu, ke kterému došlo ve společnostech FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company a souvisejících společnostech.

V tomto případě bylo navrženo, aby byli pan Trinh Van Quyet, bývalý předseda skupiny FLC, a jeho dvě sestry, Trinh Thi Minh Hue (účetní účetního oddělení skupiny FLC) a Trinh Thi Thuy Nga (bývalá zástupkyně generálního ředitele akciové společnosti BOS Securities), stíháni za manipulaci na akciovém trhu a podvod.

Vědom si porušení, ale přesto ho dělá

Podle závěrů vyšetřování je pan Quyet osobou se znalostí práva a oblastí bankovnictví, financí a cenných papírů a je zakladatelem skupin FLC Group, akciové společnosti BOS Securities a dalších 50 souvisejících společností.

Pan Trinh Van Quyet, bývalý předseda FLC Group

Pan Quyet věděl, že manipulace s akciovým trhem je porušením zákona, a byl dvakrát potrestán Státní komisí pro cenné papíry za aktivity s cennými papíry, ale od 25. června 2016 do 10. ledna 2022 pan Quyet i tak nařídil paní Hue, aby si vypůjčila občanské průkazy 45 osob, aby si pod jejich jmény založila a provozovala 20 podniků a otevřela 500 cenných papírů u 41 společností obchodujících s cennými papíry.

Aby pan Quyet manipuloval s trhem, nařídil paní Ngaové, aby stanovila falešné limity pro účty pana Quyeta otevřené u akciové společnosti BOS Securities, a poté nařídil svým podřízeným, aby vytvořili falešnou nabídku a poptávku po 5 akciích skupiny FLC (AMD, HAI, GAB, ART a FLC).

Poté, co cena vzrostla, pan Quyet řídil prodej akcií, čímž nelegálně získal více než 723 miliard dongů.

C01 tvrdí, že za účelem zatajení svých trestných činů pan Quyet nařídil svým podřízeným podepisovat dokumenty, schvalovat platby a zúčtování a legitimizovat udělování falešných limitů... Nařídil paní Hue, aby použila peníze pana Quyeta k vkladu hotovosti na účty cenných papírů za účelem zadávání příkazů k nákupu akcií, zaznamenávání vkladů/výběrů a převodu peněžních toků pro nákup a prodej akcií...

Pan Quyet navíc věděl, že neoznámení plánované transakce Státní komisi pro cenné papíry před prodejem akcií je porušením zákona, přesto paní Hue nařídil, aby pomocí svého účtu tajně prodala více než 74 milionů akcií FLC v obchodní seanci 10. ledna 2022 v celkové hodnotě přesahující 1,689 miliardy VND. Státní komise pro cenné papíry však transakci neprodleně odhalila, zrušila a zabránila nezákonnému zisku.

C01 rovněž obvinil akcionáře, že v letech 2014 až 2016 vložili akcionáři do akciové společnosti Faros Construction pouze více než 1,197 miliardy VND. S cílem přivlastnit si však pan Quyet nařídil svým podřízeným a spřízněným osobám, aby vytvořili a podepsali falešné dokumenty a dokumenty o vkladu kapitálu ve výši přesahující 3,102 miliardy VND, čímž se vlastní kapitál společnosti zvýšil na 4,300 miliardy VND.

Poté, co tato společnost uměle navýšila svůj základní kapitál, navrhla zaregistrovat se k kotaci 430 milionů akcií s regresní hodnotou (RSO) na burze cenných papírů v Ho Či Minově městě, aby je prodala a od investorů si přivlastnila 3 600 miliard VND.

Pan Quyet použil více než 723 miliard dongů z nelegálního zisku na nákup akcií společností Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company a HAI Pesticide Joint Stock Company. Kromě toho je pan Quyet použil také na úhradu dluhů, převody na účty cenných papírů a na osobní výdaje.

Obviňujte sestru

U vyšetřovací agentury se pan Quyet nejprve přiznal, že nařídil paní Hue a jejím komplicům manipulovat s akciovým trhem.

Když však C01 zahájila další trestní stíhání za podvod a přivlastnění majetku, pan Quyet změnil svou výpověď a ke svému činu se nepřiznal. Zároveň pan Quyet obvinil paní Hue a další.

Podle C01, ačkoliv se pan Quyet trestného činu dopustil poprvé, jakožto majitel firmy, který vytvořil mnoho pracovních míst, zneužil ustanovení zákona k nezákonnému zisku z mimořádně vysokého množství peněz. Pan Quyet navíc k trestnému činu nalákal také členy své rodiny a přátele.

C01 se proto domnívá, že pan Trinh Van Quyet by měl být potrestán přísným trestem za účelem vzdělávání , odstrašení a obecné prevence.

Seznam obžalovaných navržených k trestnímu stíhání

Trestný čin manipulace s akciovým trhem a podvodného přivlastnění si majetku:

Trinh Van Quyet, předsedkyně představenstva skupiny FLC

Trinh Thi Minh Hue, úřednice účetního oddělení skupiny FLC (mladší sestra pana Quyeta)

Trinh Thi Thuy Nga, zástupkyně generálního ředitele společnosti BOS Securities Company (sestra pana Quyeta)

Huong Tran Kieu Dung, stálý místopředseda představenstva skupiny FLC

Nguyen Quynh Anh, generální ředitel akciové společnosti BOS Securities

Trestný čin manipulace s akciovým trhem:

Do Thi Huyen Trang, zástupce vedoucího účetního oddělení, FLC Group

Nguyen Thi Nga, zaměstnanec účetního oddělení skupiny FLC

Trinh Van Dai, zástupkyně generálního ředitele stavební akciové společnosti FLC Faros

Trinh Thi Thanh Huyen, zaměstnanec společnosti FLC Homes Company

Trinh Tuan, vedoucí oddělení materiálů, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, zaměstnanec akciové společnosti FLC Digital Trading and Services

Trinh Van Nam, zaměstnanec akciové společnosti Bamboo Airways

Nguyen Van Manh, pracovník materiálového oddělení, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, vedoucí oddělení cenných papírů, akciová společnost BOS Securities

Nguyen Thi Thu Thom, zástupce vedoucího oddělení cenných papírů, akciová společnost BOS Securities

Bui Ngoc Tu, zástupce vedoucího oddělení cenných papírů, akciová společnost BOS Securities

Quach Thi Xuan Thu, hlavní účetní společnosti BOS Securities Joint Stock Company

Tran Thi Lan, hlavní účetní společnosti BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Quang Trung, řidič

Nguyen Thi Hong Dung, nezávislý pracovník

Trestný čin podvodu a zcizení majetku :

Nguyen Thien Phu, zástupce generálního ředitele a hlavní účetní společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm