Co udělala bývalá předsedkyně skupiny FLC Trinh Van Quyet s nelegálně získanými penězi?

Úřad vyšetřovací policejní agentury (C01) Ministerstva veřejné bezpečnosti právě dokončil vyšetřování případu manipulace na akciovém trhu a podvodu zahrnujícího přivlastnění si majetku, k němuž došlo ve společnostech FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company a souvisejících společnostech.

V tomto případě je pan Trinh Van Quyet, bývalý předseda představenstva skupiny FLC, spolu se svými dvěma sestrami, Trinh Thi Minh Hue (účetní zaměstnankyní v účetním oddělení skupiny FLC) a Trinh Thi Thuy Nga (bývalá zástupkyně generálního ředitele akciové společnosti BOS Securities), doporučeno stíhat za manipulaci na akciovém trhu a podvodné přivlastňování si majetku.

Vědí, že je to porušení, ale stejně to dělají.

Podle závěrů vyšetřování je pan Quyet osobou s vysokou úrovní znalostí práva a v oblasti financí, bankovnictví a cenných papírů a je zakladatelem společností FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company a 50 dalších souvisejících společností.

Pan Trinh Van Quyet, bývalý předseda FLC Group

Pan Quyet věděl, že manipulace s akciovým trhem je protizákonná, a za své aktivity v oblasti cenných papírů mu Státní komise pro cenné papíry dvakrát udělila pokutu, ale od 25. června 2016 do 10. ledna 2022 i tak nařídil paní Hue, aby si vypůjčila občanské průkazy 45 osob k založení a registraci 20 podniků a otevření 500 cenných papírových účtů u 41 společností obchodujících s cennými papíry.

Aby manipuloval s trhem, nařídil pan Quyet paní Ngaové, aby mu udělila fiktivní úvěrové limity na jeho účty u akciové společnosti BOS Securities, a poté nařídil podřízeným, aby vytvořili umělou nabídku a poptávku po 5 akciích skupiny FLC (AMD, HAI, GAB, ART a FLC).

Poté, co cena vzrostla, pan Quyet řídil prodej akcií, čímž nelegálně získal více než 723 miliard dongů.

C01 tvrdí, že za účelem zatajení trestné činnosti pan Quyet nařídil podřízeným podepisovat dokumenty, schvalovat platby za clearing a vypořádání a legitimizovat udělování fiktivních úvěrových limitů… Také nařídil paní Hue, aby použila peníze pana Quyeta k vkladu hotovosti na účty cenných papírů za účelem zadávání objednávek na nákup akcií, zaznamenávání vkladů/výběrů a převodů finančních prostředků pro obchodování s akciemi…

Pan Quyet si navíc uvědomoval, že prodej akcií bez nahlášení plánované transakce Státní komisi pro cenné papíry je porušením zákona, přesto paní Hue nařídil, aby použila svůj účet k tajnému prodeji více než 74 milionů akcií FLC v obchodní seanci 10. ledna 2022 v celkové hodnotě přes 1,689 miliardy VND. Státní komise pro cenné papíry však transakci neprodleně odhalila, zrušila a zabránila nezákonnému zisku.

C01 rovněž tvrdila, že v letech 2014 až 2016 akcionáři vložili do akciové společnosti Faros Construction pouze přes 1,197 miliardy VND na základním kapitálu. S úmyslem zpronevěřit finanční prostředky však pan Quyet nařídil svým podřízeným a spřízněným osobám, aby vytvořili a podepsali fiktivní dokumenty a záznamy o kapitálových vkladech v celkové výši přes 3,102 miliardy VND, čímž uměle nafoukli vlastní kapitál společnosti na 4,300 miliardy VND.

Poté, co společnost uměle nafoukla svůj základní kapitál, navrhla kótovat 430 milionů akcií s ROS na burze cenných papírů v Ho Či Minově městě, aby je prodala a zpronevěřila investorům 3 600 miliard VND.

Pokud jde o nezákonný zisk ve výši přes 723 miliard VND, pan Quyet použil peníze na nákup akcií společností Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company a HAI Agricultural Pharmaceutical Joint Stock Company. Kromě toho pan Quyet peníze použil také na splacení dluhů, převody na účty cenných papírů a na osobní výdaje.

Obviň svou sestru.

U vyšetřovací agentury se pan Quyet nejprve přiznal, že nařídil paní Hue a jejím komplicům manipulovat s akciovým trhem.

Když však C01 vznesl další obvinění z podvodu a zpronevěry majetku, pan Quyet změnil svou výpověď a popřel vinu. Zároveň obvinil paní Hue a další.

Podle C01, ačkoliv pan Quyet spáchal trestný čin poprvé a byl majitelem firmy, která vytvořila mnoho pracovních míst pro pracovníky, zneužil právní předpisy k nezákonnému zisku mimořádně vysoké částky peněz. Pan Quyet navíc do páchání trestného činu zapojil také členy rodiny a přátele.

C01 se proto domnívá, že s panem Trinhem Van Quyetem je třeba vypořádat přísný trest, aby byl v budoucnu vzděláván , odstrašován a předcházen podobným trestným činům.

Seznam obžalovaných doporučených k trestnímu stíhání.

Trestné činy manipulace s akciovým trhem a podvodu zahrnující zpronevěru majetku:

Trinh Van Quyet, předsedkyně představenstva skupiny FLC

Trinh Thi Minh Hue, zaměstnankyně účetního oddělení skupiny FLC (mladší sestra pana Quyeta).

Trinh Thi Thuy Nga, zástupkyně generálního ředitele společnosti BOS Securities Company (mladší sestra pana Quyeta)

Huong Tran Kieu Dung, stálý místopředseda představenstva skupiny FLC

Nguyen Quynh Anh, generální ředitel akciové společnosti BOS Securities

Zločin manipulace s akciovým trhem:

Do Thi Huyen Trang, zástupce vedoucího účetního oddělení, FLC Group

Nguyen Thi Nga, zaměstnanec účetního oddělení skupiny FLC

Trinh Van Dai, zástupkyně generálního ředitele stavební akciové společnosti FLC Faros

Trinh Thi Thanh Huyen, zaměstnanec společnosti FLC Homes Company

Trinh Tuan, vedoucí oddělení materiálů, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, zaměstnanec akciové společnosti FLC Digital Trade and Service.

Trinh Van Nam, zaměstnanec akciové společnosti Tre Viet Aviation.

Nguyen Van Manh, zaměstnanec materiálového oddělení společnosti FLC Land Co., Ltd.

Nguyen Thi Thanh Phuong, vedoucí oddělení cenných papírů, akciová společnost BOS Securities

Nguyen Thi Thu Thom, zástupce vedoucího oddělení cenných papírů, akciová společnost BOS Securities

Bui Ngoc Tu, zástupce vedoucího oddělení cenných papírů, akciová společnost BOS Securities

Quach Thi Xuan Thu, hlavní účetní společnosti BOS Securities Joint Stock Company

Tran Thi Lan, hlavní účetní společnosti BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Quang Trung, řidič

Nguyen Thi Hong Dung, nezávislý pracovník

Podvodné přivlastnění si majetku :

Nguyen Thien Phu, zástupce generálního ředitele a hlavní účetní společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm