Za triky investora s výběrem peněz v případu Shark Binh

Pan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) na policejní stanici. Foto: Městská policie v Hanoji .

Poté, co se zhroutil kryptoměnový projekt AntEx, pan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) opakovaně tvrdil, že se stal obětí, a popřel jakoukoli účast na tomto „tahání za koberec“. Odhalení osoby, která se prohlašuje za technického ředitele (CTO) projektu, a veřejně dostupná data o blockchainových transakcích však celý příběh zkomplikovaly a vyvolaly mnoho kontroverzí v komunitě kryptoaktiv.

Pan Tran Huyen Dinh, vedoucí projektu ChainTracer, se domnívá, že projekt umožňující jednotlivcům nebo organizacím zasahovat do fondu likvidity, jako například způsob, jakým tým AntEx vybral peníze, nemusí nutně porušovat princip decentralizace. To závisí na počátečním závazku mezi vlastníkem projektu a investorem.

Pokud tedy projekt oznámí jasný plán, ale zastaví se v polovině a nesplní své sliby, je to známka zneužití kapitálu. Například některé projekty stanoví právo na stažení likvidity od začátku po 5 nebo 10 letech. Pokud investoři s touto podmínkou souhlasí, mohou se zapojit. Naopak mají právo z projektu odstoupit, pokud ji nepřijmou.

„Princip decentralizace v blockchainu je pouze relativní, problém je, zda vlastník projektu splní závazek vůči investorovi, či nikoli. V mnoha případech tak neučinil,“ řekl pan Dinh.

Podle zástupce projektu ChainTracer je v mnoha případech správa likviditních fondů převedena na komunitu nebo provozována prostřednictvím chytrých smluv, mechanismů uzamčení tokenů či jiných decentralizovaných modelů správy, jako jsou DAO.

Pokud jde o to, jak rozpoznat podvodné projekty, pan Dinh se domnívá, že investoři je dokáží zcela odhalit včas. Výzkumný tým projektu ChainTracer analyzoval více než 200 projektů a zjistil, že většina podvodů má společné slib nepřiměřených zisků, nedostatek transparentnosti informací a nejasné finanční modely.

Pan Tran Huyen Dinh, vedoucí projektu ChainTracer, hovoří o tématu podvodů v oblasti blockchainu. Foto: Van Anh/VBA .

Mnoho projektů se zavazuje k zisku až 10–15 % měsíčně, což je pro legální investiční modely nereálné číslo. Navíc mnoho projektů má informace pouze ve vietnamštině, ačkoli se u nich inzeruje mnoho zahraničních investorů nebo jsou vlastníky projektů cizinci. Investoři by si měli také pečlivě zvážit, zda na mezinárodních platformách nejsou k dispozici žádná data.

Podle zprávy Vietnamské asociace pro kybernetickou bezpečnost z roku 2023 byli Vietnamci podvodně okrádáni o přibližně 19 000 miliard VND , z čehož více než 60 % souviselo s investičními modely. „Mentalita touhy po vysokých, rychlých a bezpečných ziscích je slabinou, která investory činí zranitelnými vůči finančním zločincům,“ zdůraznil pan Dinh.

Před svým zatčením pan Nguyen Hoa Binh opakovaně tvrdil, že se stal obětí krachu kryptoměnového projektu AntEx, a zdůrazňoval, že „kobercový výběr“ provedl technický tým. Účet informátora „Shark Binh“ však veřejně zveřejnil adresy peněženek údajně související s projektem, aby si komunita mohla transakce ověřit.

„V té době pan Binh řekl, že investoři mají velký zájem, že tohle je ta správná doba na stažení likvidity,“ vyprávěl tento člověk.

Odpoledne 14. října zahájila hanojská městská policie trestní stíhání a dočasně zadržela pana Nguyen Hoa Binha a 9 kompliců za účelem vyšetřování činu „podvodného přivlastnění si majetku“ souvisejícího s kryptoměnovým projektem AntEx. Podle vyšetřovacího úřadu se celková částka přivlastněných peněz odhaduje na přibližně 117 miliard VND , převedených z kapitálových vkladů přibližně 30 000 adres investorských peněženek zapojených do projektu.

Zdroj: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html