Jednotka podporující vyšetřování případu Shark Binh: „Tlustá pomerančová kůra má ostré drápy“

(Dan Tri) - Vzhledem k tomu, že vietnamský trh s digitálními aktivy je zároveň dynamický a zároveň plný četných nástrah, zatčení „žraloka“ Nguyen Hoa Binha v souvislosti s kryptoměnovým projektem Antex přitáhlo velkou pozornost veřejnosti.

Za vyšetřováním úřadů stojí tichý, ale mimořádně důležitý příspěvek technologických expertů.

Reportér Dan Tri měl rozhovor s panem Tran Huyen Dinhem, vedoucím projektu ChainTracer Vietnamské asociace blockchainů a digitálních aktiv (VBA), aby pochopil roli technologie blockchain při odhalování toku digitálních peněz v případech podvodů.

Pane, veřejnost se velmi zajímá o roli technologických nástrojů při vyšetřování případů souvisejících s digitálními aktivy. Můžete se podělit o informace o tom, jak ChainTracer podpořil policii v případu týkajícím se Nguyen Hoa Binha ?

- V první řadě je třeba potvrdit, že ChainTracer není nezávislou vyšetřovací jednotkou. Naši roli definujeme jako nástroj, jednotku, která poskytuje policejním složkám technické znalosti.

Naším posláním je pomoci vyšetřovatelům „vidět“ a „pochopit“, jak se peníze pohybují v komplexním a anonymním prostředí blockchainu.

Pokud jde o případ Antex, náš tým se po obdržení žádosti o spolupráci od policie okamžitě pustil do práce. Technicky vzato nám s dostupnými nástroji trvalo méně než 36 hodin, než jsme vymodelovali celý diagram cash flow a sledovali transakce od zdrojové peněženky až po konečné body.

Tato doba se samozřejmě může lišit v závislosti na složitosti každého případu, ale jedná se o průměrnou hodnotu, která ukazuje efektivitu technologie.

Na základě těchto modelových informací poskytujeme policii podrobné zprávy.

Tato zpráva je jako mapa, která pomáhá policii pokračovat v dalších krocích profesionálního vyšetřování a koordinovat činnost s dalšími jednotkami s cílem určit skutečnou identitu anonymních adres peněženek.

Je známo, že Vietnamská asociace pro blockchain a digitální aktiva vybudovala neziskový program jako ChainTracer na základě srdcervoucích příběhů. Můžete se podělit o nějaké vynikající příklady?

- Ano, nápad na ChainTracer se zrodil z bolestné reality, které jsme byli svědky. Program běží již více než 3 roky, zpočátku s cílem přímo podporovat oběti podvodů s digitálními aktivy.

Když byla VBA poprvé založena, mnoho lidí za námi přišlo v zoufalství, byli podvedeni o velké částky peněz a nevěděli, co mají dělat.

Pan Tran Huyen Dinh, vedoucí projektu ChainTracer, Vietnamská asociace blockchainu a digitálních aktiv (Foto: VBA).

Když je odkazujeme na mezinárodní sledovací služby, jako je Chainalysis nebo Elliptic, největší překážkou jsou náklady. Za vypátrání případu mohou oběti zaplatit minimálně 50 000 dolarů.

Pamatuji si velký hack v jednom slavném projektu, Chainalysis si vyžádal 30 milionů dolarů jen za vysledování peněz. To jsou nepředstavitelná čísla pro jednotlivé oběti.

Uvědomili jsme si, že s našimi odbornými znalostmi by VBA bez problémů dokázala vytvořit podobný nástroj na podporu komunity zdarma. Chtěli jsme obětem dát „zbraň“ – tedy podrobné zprávy o vysledování – aby si je mohly ponechat a přímo spolupracovat s úřady jako důkaz pro pokračování vyšetřování v naději, že se jim podaří získat zpět majetek nebo alespoň odhalit zločin.

Pamatuji si jeden případ, vietnamsko-americkou ženu, která přišla o téměř 2 miliony dolarů. Měla extrémně negativní myšlenky, dokonce si chtěla ublížit. Když jsme se dozvěděli o ChainTracer, podpořili jsme ji, spojili ji a pomohli jí spolupracovat s úřady v zahraničí.

Naši zprávu obdrželi a zpracovali. Nejenže pomohla posunout případ vpřed, ale také fungovala jako druh duchovní terapie, ulevila obětem od těžké psychické zátěže a ukázala jim, že v tom nejsou samy a že stále existuje naděje.

ChainTracer doposud pomohl vysledovat peníze v hodnotě téměř 5 milionů dolarů. Počet nevyřízených transakcí je však stále vysoký, protože práce vyžaduje úsilí mnoha stran.

S jakým největším problémem se tým ChainTracer setkal během posledních více než 3 let provozu, zejména při práci s peněžními toky v hodnotě milionů dolarů?

- Největším problémem a zároveň nejvíce frustrující věcí, která se v průběhu našich operací opakuje, je nedostatek spolupráce ze strany mezinárodních burz.

V nedávném případě podvodný tok peněz probíhal typicky přes dvě směnárny, Gate.io a MXC. Přestože jsme měli oficiální povolení od vietnamské policie, při práci nás rázně odmítli.

Požadují, aby policie pracovala přímo. To je velmi obtížný požadavek. Policie musí řešit nespočet různých případů, nemají odborníky specializované na blockchain, kteří by si mohli vyměňovat technické informace.

Toto zpoždění a nedostatek spolupráce způsobily extrémně nešťastné následky. Vyskytly se případy, kdy jsme sledovali tok peněz, když byl ještě „horký“. Pokud by burza včas zmrazila účet, peníze mohly být získány zpět a vráceny oběti.

Ale neudělali to. Kvůli tomuto nedostatku dobré vůle zmizely miliony dolarů. Hlavní příčinou je, že většina těchto burz nemá ve Vietnamu žádného právního zástupce ani sídlo. Vietnamský trh si cení z hlediska uživatelů a příjmů, ale když nastanou problémy, ignorují odpovědnost.

Další problém pramení ze samotného programu. Jako neziskový projekt máme velmi omezené lidské zdroje. Tým se skládá převážně z odborníků z výzkumného týmu VBA a členských společností.

Graf ilustruje fenomén „rug pull“, kdy podvodník zbaví všech tokenů, což způsobí, že cena během několika minut prudce klesne (Foto: TradingView).

Vzhledem k povaze práce související s vyšetřováním musí být veškeré dokumenty a žádosti od policie uchovávány v tajnosti na nejvyšší úrovni. To vyžaduje personál, který je nejen dobrý v oblasti technologií, ale má také zkušenosti a absolutní důvěru, což z rozšiřování týmu činí velkou výzvu.

Mnoho kyberzločinců dnes používá sofistikované nástroje, jako jsou kryptoměnové mixéry, k vymazání svých stop. Jak se těmto trikům vyhnout?

- „Mixéry“ jsou skutečně velmi oblíbeným nástrojem mezi hackery a podvodníky. V podstatě fungují tak, že přijímají špinavé peníze z více zdrojů, mísí je s jinými čistými peněžními toky a poté je vyplácejí na nové adresy peněženek, což téměř znemožňuje vysledování jejich původu.

Nicméně, „tlustá pomerančová kůra má ostré drápy“. Máme mnoho metod, jak tento trik neutralizovat.

První je analýza behaviorálních vzorců, monitorujeme transakční návyky, skupiny peněženek a vzorce chování při vkládání a vybírání finančních prostředků z mixérů. Někdy se vyskytují podezřelé podobnosti mezi vstupním a výstupním chováním subjektu, což nám pomáhá zúžit okruh podezřelých.

Za druhé, mění se i samotní mixážní pulty. Některé z nich nyní, aby se vyhnuly právním problémům, začaly shromažďovat informace o uživatelích, jako jsou IP adresy. Na žádost úřadů s nimi můžeme tyto informace získat spoluprací.

Za třetí a nejdůležitější je spolupráce ekosystémů, většina velkých a renomovaných burz na světě dnes zařadila adresy peněženek slavných mixérů na „černou listinu“.

Odmítají přijímat peníze z těchto zdrojů. To nutí zločince používat složitější zprostředkovatele k „praní“ peněz před jejich odesláním na burzy. A čím více nástrojů používají, tím je pravděpodobnější, že udělají chyby a odhalí své stopy. Každý jejich krok může být pro nás příležitostí k nalezení mezery v zákoně.

Můžete na základě vašich zkušeností se sledováním stovek případů načrtnout obecný obraz modelů podvodů s digitálními aktivy ve Vietnamu?

- Podvody rozdělíme do dvou hlavních kategorií: čistě technologické podvody a psychologické podvody kombinované s technologií. Bohužel ty druhé jsou nejběžnější a způsobují největší škody.

Nedávné případy, před nimiž policie opakovaně varovala, se všechny vyznačují společným vzorcem. Podvodníci si často vytvářejí velmi okázalé zástěrky a používají trendy termíny jako Web3 (síť založená na blockchainu), DeFi (decentralizované finance), AI trading bot (software automatizující transakce s aktivy, jako jsou kryptoměny) nebo high-yield staking... aby přilákali investory, zejména ty, kteří o trhu nemají mnoho znalostí.

Nedávný případ Antex je typickým příkladem kombinace mnoha forem. Prováděli „Rug pull“ – vytvoření tokenu, použití marketingových triků, najímání KOLů (influencerů) k propagaci a tlačení ceny do nebeských výšin.

Když do trhu investovalo velké množství investorů, náhle „vyhodili“ všechny tokeny, které drželi, na trh a stáhli veškerou likviditu (cenná aktiva jako USDT, ETH, BNB). V důsledku toho cena tokenu klesla téměř na nulu, zatímco investoři drželi bezcenná digitální aktiva.

Spolu s tím je spojen psychologický trik v podobě závazku k nepředstavitelné úrokové sazbě, například 10–15 % měsíčně. Mohou pravidelně platit úroky během prvních 1–2 měsíců, aby si vybudovali důvěru, ve skutečnosti berou peníze od pozdějších lidí, aby zaplatili těm předchozím. Jakmile zmobilizují dostatečně velké množství kapitálu, zmizí.

Jak se tedy může průměrný investor chránit v takovém bludišti podvodů? Jakým varovným signálům by měl věnovat zvláštní pozornost?

- Náš výzkumný tým analyzoval stovky podvodných projektů a dospěl k závěru o 5 včasných varovných signálech. Věříme, že pokud budou investoři ostražití a vyhnou se jakémukoli projektu, který má jeden z těchto pěti signálů:

Neobvykle vysoké úrokové sazby: Jakýkoli projekt, který slibuje stabilní výnosy přes 15 % ročně, by měl být zpochybněn. 10–15 % měsíčně je téměř podvod. Žádný legitimní investiční model nemůže generovat tak nerealistické výnosy.

Informací o projektu je příliš málo nebo jsou pouze ve vietnamštině: Renomované projekty mají často mezinárodní komunitu. Pokud hledáte informace o projektu inzerovaném jako „trhák“, ale na Googlu nebo Twitteru jsou informace pouze ve vietnamštině, žádné mezinárodní zpravodajské weby o něm neinformují, žádné velké investiční fondy ho nepotvrzují, pak je to velmi podezřelé znamení.

Investujte do oblastí, kterým nerozumíte: Když vám někdo nabídne investici do „layer-1“, „memecoin“, „AI“, „Web3“... aniž by skutečně rozuměl tomu, co to je a jak to funguje, buďte opatrní. Podvodníci často zneužívají složitosti technologií k tomu, aby investory vyvolali „FOMO“ (strach z promeškání příležitosti).

Projekty propagované osobami s historií pyramidových schémat: Ověřte si zázemí vývojového týmu a lidí propagujících projekt. Pokud se v minulosti podíleli na podvodech, je vysoká pravděpodobnost, že se jedná jen o „staré víno v nové láhvi“.

Na technické stránce existují i ​​další podezřelé znaky: Například chytrá smlouva projektu není auditována renomovanými subjekty nebo vývojový tým je zcela anonymní.

Už jen jeden signál je varovným signálem. Pokud má projekt všech pět prvků, je to rozhodně past.

A konečně, s postupným formováním legálního koridoru pro digitální aktiva ve Vietnamu, jaká jsou vaše očekávání do budoucna trhu?

- Vietnamská snaha o zavedení politik správy digitálních aktiv je mimořádně pozitivním signálem. Je to potvrzení, že investoři budou chráněni zákonem, i když v současné době jen částečně.

To také vytváří nezbytný tlak, který nutí majitele projektů a developery změnit své myšlení a upřednostnit dodržování právních předpisů, pokud chtějí ve Vietnamu dlouhodobě a seriózně působit.

Naší vizí pro ChainTracer je rozvinout jej do výkonnějšího, automatizovaného nástroje. Chceme vybudovat platformu „vyrobenou ve Vietnamu“, konkrétně pro vietnamský trh.

Cílem je umožnit přenos technologií a poskytovat školení, aby samotné orgány mohly tento nástroj používat pro počáteční trasování, což ušetří čas a zlepší efektivitu vyšetřování.

Proces očištění trhu je dlouhý. Vyžaduje spolupráci správcovských agentur, podniků, odborníků a zejména bdělost a znalosti každého investora.

Moc vám děkuji za tento rozhovor!

Shrnutí případu „Shark Binh a komplici“

Městská policie v Hanoji zahájila trestní stíhání a dočasně zadržela Nguyen Hoa Binha (Shark Binh, předseda skupiny NextTech) a 9 kompliců za účelem vyšetřování trestných činů podvodného přivlastnění si majetku a porušení účetních předpisů s vážnými následky.

Tato skupina je obviněna z vydání a prodeje 33,2 miliard tokenů AntEx přibližně 30 000 investorům, čímž vydělala přibližně 117 miliard VND. Peníze byly následně manipulovány a vyvedeny z projektu prostřednictvím ekosystému NextTech.

Vyšetřovací úřad zmrazil majetek v hodnotě přesahující 900 miliard VND, včetně zlata, cizích měn, pozemkových certifikátů a automobilů. Podle PC03 se porušování ekosystému NextTech „nemusí zastavit u dvou stíhaných trestných činů“ a vyšetřování případu se nadále rozšiřuje.

Zdroj: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm