Posílení identifikace a řešení rizik praní špinavých peněz

Dne 16. října v Hanoji uspořádala Vietnamská státní banka workshop, jehož cílem bylo šířit oběžník č. 27/2025/TT-NHNN, kterým se řídí provádění řady článků zákona o boji proti praní špinavých peněz, šířit obsah usnesení vlády č. 05/2025/NQ-CP týkající se boje proti praní špinavých peněz a aktualizovat výsledky národního posouzení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu.

Přehled workshopu.

Workshopu předsedal viceguvernér Vietnamské státní banky Nguyen Ngoc Canh. Workshopu se zúčastnili také delegáti z příslušných ministerstev, poboček, agentur a úředníci a zaměstnanci subjektů podávajících zprávy v oblasti cenných papírů, správy fondů, pojišťovnictví, realitního obchodu, advokátních kanceláří, notářů, účetnictví, auditu kasin, herních soutěží, zlata, stříbra a drahokamů...

Posilování propagandy o rizicích praní špinavých peněz

Ve svém úvodním projevu zdůraznil viceguvernér Vietnamské státní banky Nguyen Ngoc Canh důležitost uspořádání workshopu, jelikož vietnamská vláda nadále zintenzivňuje úsilí v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. V kontextu mnoha výkyvů v geopolitice a na mezinárodních finančních trzích a stále otevřenější vietnamské ekonomiky je stále naléhavější potřeba zlepšit identifikaci a řešení rizik v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení.

Zdokonalení právního rámce pro prevenci a boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení navíc aktivně přispěje k provádění Národního akčního plánu pro prevenci a boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, ke kterému se vláda zavázala v rámci Finančního akčního výboru (FATF).

Zástupce guvernéra Nguyen Ngoc Canh uvedl, že na zasedání Národního řídícího výboru pro prevenci a boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení, které se konalo 15. října, místopředseda řídícího výboru Ho Duc Phoc požádal Vietnamskou státní banku jako stálou agenturu řídícího výboru, aby posílila koordinaci s příslušnými ministerstvy a pobočkami s cílem realizovat tři strategické akční skupiny, v nichž je zdokonalení právního rámce pilířem.

Místopředseda vlády rovněž požádal tiskové agentury, aby zvýšily informační a propagandistické informace o rizicích prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení a o právním rámci v této oblasti, aby podniky i občané mohli porozumět, pochopit a řádně a plně plnit své povinnosti při rozpoznávání a předcházení rizikům prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení.

Úvodní projev na workshopu přednesl viceprezident Nguyen Ngoc Canh.

„Tento workshop je implementační aktivitou v rámci opatření č. 1 a č. 7 Národního akčního plánu a ukazuje, že příslušné orgány zlepšily své chápání rizik praní špinavých peněz/financování terorismu a podnikají kroky ke zmírnění rizik prostřednictvím strategií, politik pro prevenci praní špinavých peněz/financování terorismu a pokynů pro soukromý sektor při identifikaci rizik, plnění povinností v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení,“ uvedl náměstek guvernéra Nguyen Ngoc Canh.

Pokud jde o obsah oběžníku č. 27/2025/TT-NHNN, který nahrazuje oběžník č. 09/2023/TT-NHNN s účinností od 1. listopadu 2025 a s přechodným obdobím do 31. prosince 2025 pro organizace, aby mohly proaktivně dokončovat interní procesy, aktualizovat technologické systémy a mechanismy kontroly dodržování předpisů, zástupce vedení Státní banky rovněž uvedl: Vydání oběžníku č. 27 je důležitým krokem při provádění opatření č. 5 Národního akčního plánu, ke kterému se Vietnam zavázal s Finančním akčním výborem (FATF).

Podle paní Nguyen Thi Minh Tho, zástupkyně ředitele odboru pro boj proti praní špinavých peněz (Státní banka Vietnamu), změny v oběžníku zahrnují: Kritéria a metody pro posuzování rizik praní špinavých peněz u oznamovacích subjektů; Proces pro řízení rizik praní špinavých peněz a klasifikaci klientů podle úrovně rizik praní špinavých peněz; Interní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz; Režim hlášení transakcí velké hodnoty, které musí být hlášeny; Režim hlášení podezřelých transakcí; Transakce elektronického převodu peněz; Režim hlášení transakcí elektronického převodu peněz; Formulář a lhůtu pro hlášení elektronických údajů; Změny a doplňky k přílohám k formulářům pro hlášení posouzení rizik v organizacích a formulářům pro hlášení podezřelých transakcí.

„Oběžník 27 rovněž zdůrazňuje princip řízení založeného na riziku a vyžaduje, aby organizace aktualizovaly a pravidelně vyhodnocovaly rizika praní špinavých peněz a vyvinuly proces pro identifikaci a ověřování zákazníků, včetně těch, kteří nemají účty nebo mají málo transakcí. Subjekty podávající zprávy musí pravidelně monitorovat obchodní vztahy, zajistit, aby transakce byly v souladu s legitimními zdroji finančních prostředků a záznamy o identifikaci zákazníků,“ poznamenala paní Nguyen Thi Minh Tho.

Právní koridor pro pilotní řízení trhu s kryptoaktivy

Kromě diskusí o obsahu oběžníku č. 27 se na workshopu také představil obsah týkající se boje proti praní špinavých peněz v rámci zákona o odvětví digitálních technologií a usnesení č. 05/2025/NQ-CP o pilotním projektu trhu s kryptoaktivy ve Vietnamu.

V souladu s tím vláda dne 9. září 2025 vydala usnesení č. 05/2025/NQ-CP o pilotním projektu trhu s kryptoaktivy ve Vietnamu, čímž vytvořila právní koridor pro testovací fázi. Během této fáze je přísné dodržování předpisů proti praní špinavých peněz předpokladem pro zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje národního finančně-ekonomického systému.

Na workshopu vystoupila paní Nguyen Thi Minh Tho, vedoucí odboru veřejné bezpečnosti, a prezident.

Aktualizace výsledků národního posouzení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu z informací na workshopu ukázala, že: V rámci implementace článku 7 zákona o boji proti praní špinavých peněz v roce 2022 a v rámci přípravy na mnohostranné posouzení mechanismu pro prevenci a boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení (APG) ze strany Asijsko-pacifické skupiny pro boj proti praní špinavých peněz (APG) v letech 2027–2028 Vietnam v současné době provádí národní posouzení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu na období 2023–2027.

Na workshopu byly rovněž prezentovány právní předpisy a mezinárodní standardy Finančního akčního výboru (FATF) týkající se národního hodnocení rizik. Zástupci Ministerstva veřejné bezpečnosti a Vietnamské státní banky zde představili některé aktualizované výsledky národního hodnocení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu za období 2023–2025 a plány na implementaci národního hodnocení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu za období 2023–2027.

HONG ANH

Zdroj: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html