Vyšetřovací policejní oddělení (C01) Ministerstva veřejné bezpečnosti právě dokončilo svou vyšetřovací zprávu a doporučilo stíhání pana Tran Qui Thanha, předsedy skupiny Tan Hiep Phat , a jeho dvou dcer, Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich, za trestný čin zneužití důvěry za účelem zpronevěry majetku.
Pan Tran Qui Thanh a jeho dcera
Podle závěrů vyšetřování je paní Dang Thi Kim Oanh předsedkyní společností Kim Oanh Dong Nai Company a Thuan Loi Company. Paní Oanh koupila dva projekty: Minh Thanh Dong Nai a Nhon Thanh Dong Nai.
V roce 2019 se paní Oanh kvůli finančním potížím obrátila na pana Thanha s žádostí o půjčku 500 miliard VND, ale musela podepsat smlouvu o převodu vlastnictví obou projektů s tím, že půjčka bude po splacení splacena.
Skupina paní Oanh poté provedla převod aktiv na Tran Uyen Phuonga a Tran Ngoc Bicha podle pokynů pana Tran Qui Thanha.
Policie provedla razii v sídle skupiny Tan Hiep Phat.
V roce 2020 paní Oanh požádala o vrácení projektů, ale pan Thanh to odmítl, a tak paní Oanh podala stížnost.
C01 tvrdí, že pan Thanh zneužil úvěrového procesu ke zpronevěře obou projektů, čímž paní Dang Thi Kim Oanh způsobil ztrátu 500 miliard VND.
Pan Thanh navíc zabavil 35 pozemků 3 dalším osobám, čímž jim způsobil celkové ztráty ve výši přibližně 380 miliard VND.
Podle závěrů vyšetřování se pan Thanh k vině nepřiznal, ale vyšetřovací orgán měl dostatečné důvody k závěru, že se obžalovaný dopustil zneužití důvěry za účelem zpronevěry majetku.
C01 dále poznamenal, že pan Thanh mnohokrát přispěl společnosti a vytvořil pracovní místa pro tisíce pracovníků… proto požádal o shovívavost pro tohoto obžalovaného.
Zdrojový odkaz
Komentář (0)