Dne 31. ledna oznámilo vyšetřovací policejní oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti , že vydalo další rozhodnutí o stíhání, zatčení a vazbě 22 obžalovaných, kterým bylo zakázáno opustit místo bydliště a provést prohlídky jejich domovů a pracovišť v případu podvodu zahrnujícího zpronevěru majetku ve společnostech FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, FLC Faros Construction Joint Stock Company a souvisejících společnostech.
Podezřelý Trinh Van Quyet
Tennessee
Vyšetřovací policejní oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti proto vyšetřuje případ manipulace na akciovém trhu a podvodu zahrnujícího přivlastnění si majetku, k němuž došlo ve společnostech FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, FLC Faros Construction Joint Stock Company a souvisejících společnostech.
V případu Trinh Van Quyet z podvodu a manipulace na akciovém trhu bylo obžalováno dvacet dva lidí.
Tento případ byl v prosinci 2023 vrácen Nejvyšší lidovou prokuraturou s žádostí o další vyšetřování.
Vyšetřovací policejní oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti doposud vyšetřilo a objasnilo protiprávní jednání 22 osob, včetně bývalých vedoucích pracovníků společnosti Faros Construction Joint Stock Company, společností patřících do skupiny FLC Group, auditorské společnosti a příbuzných pana Trinha Van Quyeta, kteří jednali jako komplici a aktivně pomáhali panu Trinhu Van Quyetovi, bývalému předsedovi představenstva společnosti FLC Group Joint Stock Company, při „podvodném přivlastnění si majetku“ navýšením základního kapitálu společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company z 1,5 miliardy VND na 4 300 miliard VND, což odpovídá 430 milionům akcií kótovaných na burze HOSE, a jejich prodejem za účelem zpronevěry peněz investorů.
Vyšetřovací policejní oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti proto vydalo další rozhodnutí o trestním stíhání obžalovaných, rozhodnutí o jejich zatčení a předběžné vazbě, zákazu opuštění místa bydliště a prohlídce bydlišť a pracovišť 22 obžalovaných pro trestný čin podvodu a zcizení majetku, jak je stanoveno v odstavci 4 článku 174 trestního zákoníku z roku 2015, jakožto spolupachatelů v roli napomáhání.
Mezi výše uvedené žalované patří: Doan Van Phuong, bývalý generální ředitel skupiny FLC, předseda představenstva akciové společnosti Faros Construction.
Trinh Van Dai, bývalý předseda představenstva a zástupce generálního ředitele akciové společnosti Faros Construction.
Do Nhu Tuan, bývalý generální ředitel akciové společnosti Faros Construction.
Nguyen Van Manh, bývalý člen představenstva společnosti Faros Construction Joint Stock Company (švagr Trinha Van Quyeta).
Dam Mai Huong, bývalý hlavní účetní společnosti Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Thanh, bývalý předseda dozorčí rady akciové společnosti Faros Construction.
Hoang Thi Thu Ha, účetní ve společnosti FLC Land Co., Ltd.
Tran The Anh, zástupce generálního ředitele skupiny FLC.
Do Quang Lam, bývalý generální ředitel akciové společnosti Faros Construction.
Nguyen Thanh Binh, bývalý zástupce generálního ředitele skupiny FLC, předseda představenstva společnosti RTS Company.
Le Thanh Vinh, bývalý předseda představenstva společnosti Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Tien Dung, bývalý generální ředitel akciové společnosti Faros Construction.
Le Tan Son, bývalý zástupce vedoucího kanceláře a tajemník představenstva skupiny FLC.
Trinh Tuan, bývalý vedoucí oddělení materiálů, FLC Land Co., Ltd.
Dang Thi Hong, bývalý zástupce vedoucího právního oddělení, akciová společnost FLC Group.
Le Van Sac, předseda představenstva společnosti Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company a ředitel společnosti FLC Land One-Member Limited Liability Company.
Truong Van Tai, zaměstnanec akciové společnosti FLC Group (řidič pro Trinh Van Quyet).
Nguyen Binh Phuong, bývalý předseda představenstva společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Minh Diem, bývalý administrativní a personální pracovník společnosti BOS Securities Joint Stock Company.
Nguyen Thi Hong Dung (starší sestra Nguyen Van Manh, švagr Trinh Van Quyeta).
Nguyen Ngoc Tinh, předseda představenstva, bývalý generální ředitel společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Le Van Tuan, auditor ve společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Rozhodnutí a procesní příkazy vyšetřovacího policejního oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti byly schváleny Nejvyšší lidovou prokuraturou (oddělení 5) v souladu se zákonem.
Zdrojový odkaz
Komentář (0)