22 lidí bylo stíháno v případu podvodu a manipulace s akciemi společnosti Trinh Van Quyet

Dne 31. ledna oznámila vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti , že vydala další rozhodnutí o stíhání, zatčení a vazbě 22 obžalovaných v případě podvodu a přivlastnění majetku ve společnostech FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation a souvisejících společnostech.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — Obžalovaný Trinh Van Quyet

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti proto vyšetřuje případ manipulace s akciovým trhem a majetkových podvodů, ke kterým došlo ve společnostech FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation a souvisejících společnostech.

Nejvyšší lidová prokuratura vrátila spis a v prosinci 2023 požádala o další vyšetřování.

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti doposud vyšetřovala a objasnila porušení předpisů 22 osob, kterými byli bývalí vedoucí představitelé společnosti Faros Construction Joint Stock Company, společností spadajících pod skupinu FLC Group, auditorské společnosti a příbuzní pana Trinha Van Quyeta, kteří jednali jako komplici a aktivně pomáhali panu Trinhu Van Quyetovi, bývalému předsedovi představenstva společnosti FLC Group Joint Stock Company, při „podvodném přivlastnění si majetku“ zvýšením základního kapitálu společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company z 1,5 miliardy VND na 4 300 miliard VND, což odpovídá 430 milionům akcií kótovaných na burze HOSE, a prodejem a přivlastněním si peněz investorů.

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti proto vydala další rozhodnutí o zahájení trestního stíhání obviněných, o jejich zatčení a předběžné vazbě, o zákazu opuštění místa bydliště, o prohlídce bydliště a pracoviště 22 obviněných z trestného činu podvodu za účelem zabránění majetku, jak je stanoveno v odstavci 4 článku 174 trestního zákoníku z roku 2015, a o jejich spolupachatelství.

Mezi výše uvedené obžalované patří: Doan Van Phuong, bývalý generální ředitel skupiny FLC, předseda představenstva akciové společnosti Faros Construction.

Trinh Van Dai, bývalý předseda představenstva, zástupce generálního ředitele akciové společnosti Faros Construction.

Do Nhu Tuan, bývalý generální ředitel akciové společnosti Faros Construction.

Nguyen Van Manh, bývalý člen představenstva společnosti Faros Construction Joint Stock Company (švagr Trinha Van Quyeta).

Dam Mai Huong, bývalý hlavní účetní společnosti Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Thanh, bývalý předseda dozorčí rady společnosti Faros Construction Joint Stock Company.

Hoang Thi Thu Ha, účetní společnosti FLC Land LLC.

Tran The Anh, zástupce generálního ředitele skupiny FLC.

Do Quang Lam, bývalý generální ředitel akciové společnosti Faros Construction.

Nguyen Thanh Binh, bývalý zástupce generálního ředitele skupiny FLC, předseda představenstva společnosti RTS Company.

Le Thanh Vinh, bývalý předseda představenstva společnosti Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Tien Dung, bývalý generální ředitel akciové společnosti Faros Construction.

Le Tan Son, bývalý zástupce vedoucího kanceláře, tajemník představenstva skupiny FLC.

Trinh Tuan, bývalý vedoucí materiálového oddělení společnosti FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, bývalý zástupce vedoucího právního oddělení, FLC Group Corporation.

Le Van Sac, předseda představenstva společnosti Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company a ředitel společnosti FLC Land LLC.

Truong Van Tai, zaměstnanec FLC Group Corporation Office (řidič Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, bývalý předseda představenstva společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, bývalý administrativní pracovník pro lidské zdroje společnosti BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (sestra Nguyena Van Manha, švagra Trinh Van Quyeta).

Nguyen Ngoc Tinh, předseda představenstva, bývalý generální ředitel společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, auditor společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Rozhodnutí a příkazy k zahájení trestního stíhání vydané vyšetřovací policejní agenturou Ministerstva veřejné bezpečnosti byly schváleny Nejvyšší lidovou prokuraturou (oddělení 5) v souladu se zákonem.

Zdrojový odkaz