Stíhání Shark Binha a 9 osob souvisejících s projektem „Antex Coin“

QNgTV - Městská policie v Hanoji vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, trestním stíhání obviněných a dočasném zadržení Nguyen Hoa Binha (Shark Binh) a 9 dalších osob za účelem vyšetřování trestného činu „podvodné přivlastnění si majetku“ podle článku 174 a „porušení účetních předpisů s vážnými následky“ podle článku 221 trestního zákoníku.

Nguyen Hoa Binh (Žralok Binh) na policejní stanici.

Podle výsledků prvního vyšetřování Nguyen Hoa Binh, předseda představenstva skupiny Nexttech, a řada dalších osob od května 2021 vybudovali projekt „digitální měny Antex“ a vyzvali investory, aby přispěli kapitálem na rozvoj ekosystému digitálních měn a elektronické peněženky VNDT.

Od srpna do listopadu 2021 tato skupina vydala přibližně 33,2 miliardy tokenů a vybrala ekvivalent 4,5 milionu USD (asi 117 miliard VND) od zhruba 30 000 investorů. Vyšetřování však zjistilo, že projekt nebyl realizován podle plánu a tito lidé vybrali peníze z obecné peněženky projektu, převedli je na osobní účty nebo firem v ekosystému Nexttech za účelem zneužití.

Nguyen Hoa Binh (třetí zprava) a 9 subjektů souvisejících s kauzou „digitální měny Antex“.

Vyšetřovací orgán dosud zjistil, že částka zpronevěřených peněz je obzvláště vysoká a dotčeno bylo přibližně 30 000 investorů. Městská policie v Hanoji dočasně zadržela a zmrazila majetek v hodnotě přibližně 900 miliard VND, včetně 597 zlatých slitků, cizí měny, 18 červených knih, 2 automobilů a mnoha elektronických zařízení a souvisejících dokumentů. Obžalovaní zaplatili odškodnění pouze ve výši 3,45 miliardy VND.

Kromě toho byl Nguyen Hoa Binh v roce 2022 obviněn také z řízení založení akciové společnosti Nextland Real Estate Trading, přičemž používal dva účetní systémy k zatajení příjmů a snížení hodnoty kupních smluv, což způsobilo velké ztráty státnímu rozpočtu. Vyšetřovací oddělení městské policie v Hanoji rozšiřuje své vyšetřování chování jednotlivců a organizací v ekosystému Nexttech.

Zdroj: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html