Podle závěrů vyšetřování Dao podvedl sedm osob o 47 miliard VND a od mnoha dalších si pro osobní potřebu vypůjčil 42 miliard VND.
Dne 15. srpna oznámil Úřad pro vyšetřování trestných činů provinční policie Dak Nong , že postoupil závěry vyšetřování Lidové prokuratuře stejného stupně a doporučil stíhání obžalovaného Nguyen Thi Hong Dao (narozen v roce 1990, bydliště v obci Dak Wer, okres Dak R'lấp, provincie Dak Nong) pro trestný čin podvodu a zcizení majetku. Současně doporučil stíhání čtyř dalších obžalovaných pro trestný čin lichvy v občanskoprávních transakcích.
Podle vyšetřování si Dao půjčovala peníze od mnoha lidí s vysokými úrokovými sazbami, aby mohla podnikat. Její podnikání však utrpělo ztráty, což ji silně zadlužilo. Aby si udržela podnikání a platila úroky, poskytovala Dao od září 2020 do září 2022 nepravdivé informace a tvrdila, že se podílí na refinancování bankovních úvěrů; že má vztahy a obchodní partnerství v oblasti nemovitostí s mnoha vysoce postavenými úředníky a že potřebuje získat kapitál pro své podnikání… Dao nabízela vysoké úrokové sazby a zisky, aby oklamala ostatní a přiměla je půjčit. Aby si vybudovala důvěru, Dao falšovala zprávy vyměňované s bankovními úředníky ohledně půjčování peněz na refinancování úvěrů pro jiné…
Poté, co si Dao peníze půjčil, je použil na splácení dluhů revolvingovým způsobem, kdy si je půjčoval od jedné osoby na splacení jistiny a úroků jiné osobě a na osobní výdaje. V důsledku toho se Daův dluh mnohonásobně zvýšil.
Podle vyšetřování Dao podvodně přivlastnil a zpronevěřil téměř 47 miliard VND od 7 osob. Kromě toho Dao dluží peníze dalším 28 osobám v celkové výši přes 42 miliard VND.
Během vyšetřování Úřad pro vyšetřování trestní činnosti objasnil, že čtyři osoby v okrese Dak R'lap půjčily společnosti Dao celkem 5,7 miliardy VND s úrokovými sazbami v rozmezí od 100,26 % do 200,75 % ročně, což vedlo k nezákonnému zisku v celkové výši téměř 1,2 miliardy VND.
MAI CUONG
Zdroj: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
Komentář (0)