Dne 8. dubna úřady zatkly Bugajevského Tymura a Kravčukovu Irinu, 39 let (oba ukrajinské státní příslušníky), aby je vyšetřily ve věci půjčování peněz na úrok prostřednictvím občanskoprávních transakcí.
Podle vyšetřovací agentury ministerstvo veřejné bezpečnosti nedávno odhalilo skupinu zahraničních zločinců, kteří spolupracovali s vietnamskými občany na založení podniků využívajících vyspělé technologie k provozování „černého úvěru“ ve velkém měřítku. Tyto společnosti poskytovaly lidem půjčky s vysokými úrokovými sazbami až do výše 2 000 % ročně.
Po shromáždění důkazů policie zatkla Bugajevského Tymura a Kravčukovu Irinu, kteří vstoupili do Vietnamu, aby vedli úvěrové společnosti. Pracovní skupiny zároveň provedly prohlídky čtyř společností v Ho Či Minově Městě.
Vyšetřovací orgán zjistil, že v čele tohoto zločineckého gangu stál Katerynchyk Roman (38 let, ukrajinská národnost, v současné době na útěku). Tato osoba spolupracovala s Le Thanh Huynh Cangem (53 let) a Nguyen Thi Nhat Phuongem (34 let) na provozování nelegálních úvěrů prostřednictvím aplikací Easycash.vn, Oncredit nebo webových stránek Oncredit.asia.com.
Od roku 2019 Roman poskytl Cangovi 400 000 dolarů na založení finančních a úvěrových společností. V loňském roce ukrajinský magnát pokračoval v „pumpování“ dalších 11 milionů dolarů, a to od singapurské společnosti SCA a kyperské banky TAS.
Cang a jeho vietnamští komplicové schválili proces poskytování půjček od 500 000 VND do několika desítek milionů VND pomocí softwaru poskytnutého zahraničním magnátem, s úrokovými sazbami v rozmezí od 365 % do 2 000 % ročně. Ministerstvo veřejné bezpečnosti na základě shromážděných dokumentů zjistilo, že tato síť měla statisíce vietnamských zákazníků, kteří nelegálně profitovali z tisíců miliard VND.
Oddělení kriminální policie doposud předvolalo 63 osob, zabavilo 68 notebooků, téměř 100 mobilních telefonů a mnoho souvisejících předmětů a dokumentů... V současné době případ dále vyšetřuje Ministerstvo veřejné bezpečnosti.
Zdroj
Komentář (0)