Vytváření „fiktivních“ souborů zákazníků s cílem podvést společnost o více než 5 miliard VND.

Dne 12. října oznámila policie města Da Nang , že doručila rozhodnutí o obžalobě proti Tran Nhu Quynhovi (39 let, bydlící v okrese Hai Chau) za trestný čin podvodu a zcizení majetku.

Podle prvních informací Quynh spolupracuje s investičně-poradenskou společností, která pomáhá klientům s žádostmi o studentská a turistická víza a sídlí v okrese Ha Dong (Hanoj).

Tran Nhu Quynh byl obžalován (Foto: policie v Da Nangu).

Podle své pracovní smlouvy dostávala Quynh od společnosti hotovost, bankovní převody nebo spořicí účty, aby pomohla klientům s ověřováním jejich finančních prostředků (otevřením spořicích účtů nebo ověřováním zůstatků na bankovních účtech), když klienti potřebovali finanční prostředky na cestu nebo studium v ​​zahraničí.

Po dokončení procedur pro klienta musí Quynh vyrovnat účty a je zodpovědný za vrácení peněz a spořicí knížky společnosti.

Začátkem května Quynh poskytl nepravdivé informace o několika osobách, které potřebovaly doklad o finančních prostředcích, aby si získal důvěru společnosti a přiměl je k převodu peněz.

Quynh nedodržel řádné postupy finančního ověřování (protože se jednalo o fiktivní klienty), ale místo toho si peníze přivlastnil pro osobní potřebu. Policie Quynha obviňuje ze zpronevěry více než 5 miliard VND ze společnosti.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm