Vytváření „fiktivních“ zákaznických souborů s cílem podvést společnost o více než 5 miliard VND

Dne 12. října oznámila policie města Da Nang , že vydala rozhodnutí o stíhání obžalovaného Tran Nhu Quynha (39 let, bydliště v okrese Hai Chau) za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku.

Podle prvních informací je Quynh spolupracovníkem investičně-poradenské společnosti, která pomáhá klientům s žádostmi o studijní a cestovní víza a má sídlo v okrese Ha Dong (Hanoj).

Tran Nhu Quynh byl stíhán (Foto: policie v Da Nangu).

Podle pracovní smlouvy dostává Quynh od společnosti hotovost, bankovní převod nebo spořitelní knížku na podporu zákazníků při provádění postupů finančního dokladování (otevřením spořitelní knížky nebo ověřením zůstatku na bankovním účtu), když chtějí zákazníci cestovat nebo studovat v zahraničí.

Po dokončení procedury pro zákazníka musí Quynh zaplatit a je zodpovědný za vrácení peněz a spořicí knížky společnosti.

Začátkem května Quynh poskytl nepravdivé informace o řadě osob, které musely prokázat svou finanční situaci, aby jim společnost důvěřovala a převedla peníze.

Quynh neprovedl finanční ověření (protože se jednalo o falešné zákazníky), ale tyto peníze si přivlastnil pro osobní potřebu. Policie Quynha obvinila z přivlastnění si více než 5 miliard VND od společnosti.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm