Gangster Thành "Bẹt" stíhán.

(Noviny Dan Tri) - Obžaloba viní Thanha „Beta“ a jeho komplice z půjčování peněz za přemrštěné úrokové sazby prostřednictvím lichvářského schématu.

Hanojská lidová prokuratura právě vydala obžalobu proti Doan Quoc Huyovi (31 let, bydlí v okrese Cau Giay v Hanoji, známému také jako Thanh „Bet“) z trestných činů vydírání a lichvy v občanskoprávních transakcích.

Podle obžaloby v roce 2022 Thanh „Bet“, Nguyen Khang Nam (32 let), Nguyen Quang Anh (36 let) a Truong Van Thang (28 let, všichni z Hanoje) přispěli každý částkou 400 milionů VND na půjčky s vysokými úrokovými sazbami prostřednictvím loterijního úvěrového programu.

Thanh „Bet“ a jeho komplicové poskytovali půjčky v balíčcích na 25–50 dní s úrokovými sazbami 4 000–8 000 VND za milion VND denně, což odpovídá 146–292 % ročně.

Pro účely fungování vytvořil Thanh „Bet“ chatovací skupinu „HCN2“ pro výměnu informací a také pověřil Nama, Thanga a Quang Anha zřízením podřízených agentur, z nichž každá by se skládala z vedoucího týmu a členů týmu.

Gangster Thanh "Bet" (Foto: ČT).

V tomto systému vedoucí týmu nařizuje členům týmu, aby zveřejňovali inzeráty ve facebookových skupinách týkající se úvěrů, nedobytných pohledávek atd., aby našli informace a telefonní čísla zákazníků, kteří potřebují půjčky, a poté s nimi prováděli transakce.

Když zákazník dorazí, členové týmu si vyžádají fotografie jeho občanského průkazu a adresy pro ověření. Pouze pokud zákazník splňuje požadavky, bude mu poskytnuta půjčka.

Aby dlužníci peníze obdrželi, museli lichvářům zaplatit poplatek za zpracování v průměru ve výši jistiny za jeden den, s úroky odečtenými předem. V letech 2022 až 2023 založil gang Thanha „Beta“ pět poboček.

Pro správu personálu a finančních transakcí v rámci týmů si Quang Anh na webových stránkách 1Cash.Info zaregistroval tři účty s názvem „Phattailoc66666“, „Phattailoc9999“ a „Phattailoc99999“.

Podle obžaloby webové stránky obsahovaly funkce pro správu zastaváren a poskytování finančních půjček za cenu 1,8 milionu VND na účet měsíčně. Quang Anh přidělil účty pěti skupinám pro sdílenou správu a používání.

Během procesu poskytování půjčky, pokud se zákazník opozdí se splácením dluhu, vedoucí skupiny pověří své členy, aby jim to připomněli. Pokud je zpoždění příliš dlouhé, dům dlužníka bude vandalizován fermentovanou krevetovou pastou, motorovým olejem a dalšími škodlivými látkami.

Zisk byl rozdělen rovným dílem mezi čtyři „akcionáře“, přičemž každý obdržel 25 %, po odečtení výdajů, jako je nájemné, poplatky za účet u 1Cash.Info a platy vedoucích týmů a zaměstnanců.

Vedoucí týmů dostávali od Thanha „Beta“ a jeho kompliců měsíčně 7 milionů VND a 5 % z celkového úroku vybraného od zákazníků, za které jejich tým odpovídal.

Členové týmu dostávají měsíčně 5 milionů VND a podíl z poplatků vybraných z poplatků za zpracování žádostí o úvěr od zákazníků.

Obžaloba tvrdí, že gang „Thành Bẹta“ půjčil peníze desítkám lidí s vysokými úroky, ale mnozí to odmítli nahlásit. V důsledku toho byla obžaloba schopna identifikovat pouze 45 případů.

Podle obžaloby tato skupina jen mezi březnem a prosincem 2023 zprostředkovala hazardní hry podobné loterii pro 16 osob, čímž nezákonně vydělala přes 205 milionů VND.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm