Stíhání gangstera Thanha "Beta"

(Dan Tri) - Obžaloba viní Thanha „Beta“ a jeho komplice z lichvářství prostřednictvím loterie.

Hanojská lidová prokuratura právě vydala obžalobu proti Doan Quoc Huyovi (31 let, z okresu Cau Giay v Hanoji, známému jako Thanh „Bet“) za trestné činy vydírání majetku a lichvy v občanskoprávních transakcích.

Podle obžaloby v roce 2022 Thanh „Bet“, Nguyen Khang Nam (32 let), Nguyen Quang Anh (36 let) a Truong Van Thang (28 let, všichni žijící v Hanoji) přispěli každý částkou 400 milionů VND na půjčky peněz s vysokými úrokovými sazbami formou loterie.

Thanh „Bet“ a jeho komplicové půjčovali peníze v balíčcích s lhůtou 25–50 dní s úrokovými sazbami 4 000–8 000 VND/milion VND/den, což odpovídá 146 %–292 %/rok.

Aby Thanh „Bet“ mohl fungovat, vytvořil chatovací skupinu „HCN2“ pro výměnu informací a zároveň požádal Nama, Thanga a Quang Anha, aby zřídili podřízené agenty, včetně vedoucího týmu a členů týmu.

Gangster Thanh „Plochý“ (Foto: CT).

V němž vedoucí týmu nařídil členům týmu, aby zveřejňovali inzeráty ve skupinách zaměřených na úvěry a špatné dluhy... na Facebooku, kde by našli informace a telefonní čísla zákazníků, kteří potřebují půjčku, a poté s nimi uskutečnili transakci.

Když zákazník dorazí, členové týmu si pro ověření vyžádají fotografii jeho občanského průkazu a adresy. Pokud jsou požadavky splněny, zákazníkovi bude poskytnuta půjčka.

Aby dlužníci získali peníze, musí subjektům zaplatit poplatek za zpracování ve výši průměrné jednodenní jistiny úvěru a nechat si předem snížit úroky. V letech 2022 až 2023 založil gang Thanha „Beta“ 5 skupin.

Pro správu zaměstnanců a aktivit v oblasti příjmů a výdajů ve skupinách si Quang Anh na stránce 1Cash.Info zaregistroval 3 účty, včetně „Phattailoc66666“, „Phattailoc9999“ a „Phattailoc99999“.

Podle obžaloby má tato webová stránka funkce pro správu zastaváren a finančních půjček s náklady 1,8 milionu VND/účet/měsíc. Quang Anh přidělil účty do 5 skupin pro správu a společné užívání.

Během procesu poskytování půjčky, pokud se zákazník opozdí se splácením dluhu, vedoucí týmu požádají členy týmu, aby jim to připomněli. Pokud je zpoždění příliš dlouhé, dlužníkovi bude do domu naházena krevetová pasta, olej na vaření atd.

Zisk se dělí mezi 4 „akcionáře“ po 25 %, po odečtení nákladů na pronájem, pronájem účtu na 1Cash.Info a platy vedoucích týmů a zaměstnanců.

Vedoucí týmů dostávali od Thanha „Beta“ a jeho kompliců 7 milionů VND měsíčně a také 5 % z celkového úroku vybraného od zákazníků, za které jejich tým odpovídal.

Členové dostávají 5 milionů měsíčně a peníze získávají z poplatků za zpracování žádostí o půjčku.

Státní zastupitelství obvinilo gang „Thanh Bet“ z půjčování peněz desítkám lidí za vysoké úroky, ale mnoho lidí odmítlo podat oznámení. Státní zastupitelství proto dokázalo identifikovat pouze 45 případů.

Jen od března do prosince 2023 nechala tato skupina podle obžaloby 16 lidí vybírat si misky, čímž nelegálně vydělala více než 205 milionů dongů.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm