Odhalení přeshraničního gang vydírání majetku

Oběťmi jsou vůdci, podnikatelé, státní úředníci... kteří byli lákáni a zlákáni subjekty v přeshraničních zločineckých gangech vedených čínskými subjekty pomocí sofistikovaných triků, čímž oběti upadly do předem připraveného scénáře. Z „citlivých“ snímků, které tyto subjekty shromáždily, je pak používaly k ovládání a vyhrožování obětem s cílem vydírat majetek, některé oběti byly vydírány o miliardy dongů a dlouhodobě nuceny plnit všechny jejich požadavky.

Osoby zapojené do přeshraniční zločinecké organizace, která se zaměřuje na Vietnamce za účelem vydírání. - Foto: T.TUAN

Propojení zločineckého gangu

Díky práci na pochopení situace a profesionálním opatřením detektivové oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech (oddělení kybernetické bezpečnosti) provinční policie Quang Binh (dříve), nyní provinční policie Quang Tri, odhalili metody zločinecké skupiny specializující se na vytváření citlivých obrázků a videí za účelem provádění vydírání. Tato zločinecká skupina má přibližně 150 členů, vedených cizinci (Tchaj-wan, Čína...), ve spojení s Vietnamci, kteří působí v oblasti Kimsa3, město Bavet, provincie Svay Rieng (Kambodža) poblíž mezinárodní hraniční brány Moc Bai (Tay Ninh).

Tváří v tvář této situaci se vedoucí představitelé provinční policie obrátili na Ministerstvo veřejné bezpečnosti s žádostí o vytvoření speciálního projektu s kódovým označením CDA1. Na základě plánu na boj proti projektu ministr veřejné bezpečnosti Luong Tam Quang přímo nařídil jeho částečné zrušení. Plukovník Le Van Hoa, zástupce ředitele a vedoucí Provinčního policejního vyšetřovacího a bezpečnostního úřadu, byl předsedou projektové rady CDA1 a přímo předsedal koordinaci s místní policií a odbornými odděleními Ministerstva veřejné bezpečnosti při realizaci případu.

Od 26. února 2025 do 3. března 2025 pracovní skupina pod vedením provinční policie Quang Binh (dříve) ve spolupráci s policií jižní provincie, policií Ha Tinh a odbornými odděleními ministerstva veřejné bezpečnosti předvolala a vyšetřila 15 osob s bydlištěm v jižních provinciích a Ha Tinh, které se podílely na vytváření citlivých obrázků a videí za účelem vydírání na internetu; zároveň mobilizovala 5 souvisejících osob k kapitulaci. Jedná se o první fázi boje proti domácím osobám.

Činnosti této zločinecké organizace jsou rozděleny do mnoha skupin a oddělení, včetně: oddělení „Řízení“, které zahrnuje vedoucí a vedoucí oddělení; subjekty tvoří skupiny, aby vedoucí oddělení podávali zprávy o výsledcích denních činností. Oddělení „Vyhledávání informací o obětech“ je zodpovědné za vyhledávání informací o obětech prostřednictvím kyberprostoru. Oddělení „Péče o zákazníky“ je zodpovědné za navazování přátelství, seznamování, vytváření pocitů a shromažďování video informací a obrázků o oběti.

Oddělení „Tvorba citlivých obrázků a videí“ je zodpovědné za stříhání a vytváření citlivých obrázků a videí z obrázků a videí shromážděných oddělením „Péče o zákazníky“. Oddělení „Vydírání“ je obvykle vedeno klíčovými osobami a vedoucími týmů, kteří zasílají citlivé obrázky a videa s výhružným obsahem, aby vydírali cílovou osobu. Oddělení „Kontrola peněžních toků a praní špinavých peněz“ je zodpovědné za poskytování čísel bankovních účtů, která se odesílají cílové osobě pro převod peněz, a za kontrolu, ověření a potvrzení, že cílová osoba peníze převedla, a za praní špinavých peněz nákupem kryptoměny USDT.

Podle podplukovníka Tran Anh Tuana, vedoucího oddělení kybernetické bezpečnosti provinční policie a zástupce vedoucího projektu, si subjekty za účelem spáchání trestného činu kupují osobní údaje nebo vyhledávají osobní informace o cíli (oběti) v kyberprostoru (informace zveřejněné na elektronických informačních portálech, v novinách, na sociálních sítích...) a odtud používají „falešné“ účty na sociálních sítích (zalo) a Facebooku s avatary a informacemi o svobodných ženách mladého a krásného vzhledu k navázání kontaktu a interakci s cílem.

Jakmile je osloveno oddělení „Péče o zákazníky“, pokračuje ve vytváření emocí, vybírá si čas ke svádění, láká a shromažďuje videa a fotografie cíle a vytváří citlivé obrázky a videa za účelem vyhrožování, vydírání... což způsobuje, že se mnoho obětí stává obětí tohoto sofistikovaného triku, aniž by si to uvědomovaly. Ze strachu z ovlivnění jejich života a práce oběti souhlasí s převodem peněz na požádání, nehlásí se a spolupracují s úřady.

V současné době se vyšetřovací bezpečnostní agentura provinční policie Quang Binh (stará) rozhodla stíhat případ „vydírání majetku“, stíhat 25 obžalovaných za trestný čin „vydírání majetku“ a stíhat 1 obžalovaného za trestný čin „organizování útěku osob do zahraničí“. Jednotka zároveň aktivně koordinuje činnost s profesionálními jednotkami ministerstva veřejné bezpečnosti, provinční policie a kambodžských funkčních sil s cílem pokračovat v boji a řešení souvisejících otázek.

Vyřešte případ na svém pozemku

Od fáze řešení domácích případů koordinovala pracovní skupina spolupráci s profesionálními odděleními Ministerstva veřejné bezpečnosti a policií mnoha provincií a měst po celé zemi s cílem bojovat proti mnoha souvisejícím osobám a zatýkat je a postupně objasňovat každou souvislost a klíčový bod pro vyřešení případu. Vytvořila tak důležitý právní základ pro pokračování v řešení případu v doupěti této zločinecké skupiny v Kambodži.

Vzhledem k obtížím při koordinaci s kambodžskými úřady, zejména ve fázi ověřování a řešení případů v sousední zemi, zorganizovalo provinční policejní oddělení a pracovní skupina řadu pracovních cest do Kambodže, aby se seznámily se situací a vedly podrobná jednání se zastoupením vietnamské policie v Kambodži a kambodžskými úřady.

Plukovník Le Van Hoa, zástupce ředitele, vedoucí provinčního policejního vyšetřovacího bezpečnostního úřadu a vedoucí projektové rady, byl tím, kdo se s detektivy přímo vydal do Kambodže, aby našel řešení, podpořil, odstranil potíže v počátečních fázích a urychlil plán řešení případu.

Osoby zapojené do přeshraniční zločinecké organizace, která se zaměřuje na Vietnamce za účelem vydírání. - Foto: T.TUAN

Díky flexibilitě a kreativitě v průzkumné práci pracovní skupina jasně identifikovala, že tato zločinecká organizace má více než 100 subjektů působících v budově 16, oblast Kimsa3, město Bavet, provincie Svay Rieng (Kambodža). Zároveň identifikovala související subjekty s důležitými „vazbami“, vůdce a metody fungování této zločinecké organizace. Oblast města Bavet je však extrémně složitá z hlediska bezpečnosti a pořádku, takže průzkum, shromažďování a ověřování informací a dokumentů je extrémně obtížné.

Na základě shromážděných informací pokračuje vyšetřovací výbor provinčního policejního oddělení v koordinaci se zastupitelským orgánem vietnamského ministerstva veřejné bezpečnosti v Kambodži a v diskusi s generálním policejním oddělením ministerstva vnitra (Kambodža) o dohodě na koordinačním plánu. V období od 6. do 7. dubna 2025 bude provinční policejní oddělení koordinovat svou činnost se zastupitelským orgánem vietnamského ministerstva veřejné bezpečnosti v Kambodži a kambodžskými úřady s cílem předvolat a zatknout osoby.

Z různých důvodů však proces předvolání a zatčení provedly pouze kambodžské úřady. V souladu s tím byli předvoláni a zatčeni tři osoby: Tan Quang Huy (narozen 2005), Tan Tuan Anh (narozen 1999), oba s bydlištěm v Lao Cai, a Vu Dinh Nhan (narozen 1997, s bydlištěm v Ninh Binh). Tyto osoby byly později přijaty a vydány provinční policií k objasnění případu.

Pracovní skupina identifikovala sofistikovanou metodu související s touto zločineckou organizací, která spočívá v najmutí profesionální organizace pro praní špinavých peněz a používání bankovních účtů jiných osob než majitelů a firemních bankovních účtů k přijímání peněz od obětí. Když oběti obdržely peníze, rozdělily je přes mnoho různých bankovních účtů a nakonec je praly nákupem a prodejem elektronických peněz (USDT), aby se vyhnuly kontrole a odhalení. Z 20 účtů subjektů, které přijímaly peníze od obětí, bylo zjištěno, že 11/20 účtů mělo celkovou transakci v hodnotě téměř 300 miliard VND.

Tran Tuan

Zdroj: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm