Od 1. listopadu je nutné hlásit převody ve výši 500 milionů VND a více.

QNgTV - Dne 16. října uspořádala Vietnamská státní banka workshop k šíření oběžníku 27/2025 a výsledků národního posouzení rizik v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu, přičemž zdůraznila naléhavou potřebu zdokonalit právní rámec a zvýšit společenské povědomí.

Od 1. listopadu je nutné hlásit převody ve výši 500 milionů VND a více.

Oběžník č. 27, který vstoupí v platnost 1. listopadu a změní prahovou hodnotu pro podávání zpráv o elektronických převodech finančních prostředků.

Finanční instituce a platební zprostředkovatelé musí regulačnímu orgánu hlásit domácí transakce ve výši 500 milionů VND a více a mezinárodní transakce ve výši 1 000 USD a více.

Zpráva vyžaduje úplné zveřejnění zúčastněných stran, čísel účtů, účelu a načasování transakce a musí být předána elektronicky. Instituce jsou také zodpovědné za přezkoumání, pozastavení nebo zamítnutí transakcí, pokud zjistí podezřelé známky.

Oběžník dále stanoví úroveň celního prohlášení. V souladu s tím musí jednotlivci při vstupu do země nebo jejím opuštění prohlásit, zda převážejí drahé kovy (s výjimkou zlata), drahé kameny nebo obchodovatelné cenné papíry v hodnotě nad 400 milionů VND.

Zdroj: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html