Případ Truong My Lan

Dnes ráno, 5. března, zahájil Lidový soud v Ho Či Minově Městě soud prvního stupně s obžalovaným Truong My Lan (68 let, předseda skupiny Van Thinh Phat) na základě tří obvinění: zpronevěra majetku, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí. Obžaloba uvádí, že se jedná o největší ztráty v historii, přičemž celkové ztráty pro SCB se odhadují na přibližně 498 000 miliard VND.

Obžalovaný Truong My Lan u soudu dnes ráno, 5. března.

Mezi 86 obžalovanými, kteří jsou souzeni, je 45 bývalých vedoucích pracovníků a funkcionářů SCB; 15 bývalých úředníků Vietnamské státní banky; 3 bývalí úředníci Vládního inspektorátu ; jeden bývalý úředník Státního kontrolního úřadu; a 7 obžalovaných z oceňovací společnosti. Nejvyšší lidová prokuratura je stíhala za trestné činy: zpronevěra majetku; úplatkářství; zneužití pravomoci a pravomoci při výkonu úředních povinností; nedbalost s vážnými následky; a porušení předpisů o bankovních operacích...

První výpověď paní Truong My Lan v procesu s Van Thinh Phatem.

Na dnešním slyšení senát oznámil, že bude soudit 86 obžalovaných, včetně 5 hledaných uprchlíků, kteří budou souzeni v nepřítomnosti; zbývající 2 obžalovaní požádali o souzení v nepřítomnosti ze zdravotních důvodů. Dnes ráno, 5. března, se tak slyšení dostavilo 79 z 86 obžalovaných.

Mezi pěti obžalovanými, kteří jsou souzeni v nepřítomnosti a kteří jsou v současné době hledáni, je Dinh Van Thanh (bývalý předseda představenstva SCB). Thanh je hledán od 29. října 2023 a je stíhán za zpronevěru majetku, porušení předpisů o bankovních operacích a dalších činnostech souvisejících s bankovními operacemi. Obžaloba označuje Thanha za spolupachatele, který pomáhal Truong My Lanovi.

Dinh Van Thanh aktivně pomáhal obžalovanému Truong My Lanovi při spáchání trestného činu.

Podle obžaloby obžalovaný Dinh Van Thanh dříve zastával funkce zástupce generálního ředitele a místopředsedy představenstva First Bank. Od 28. června 2012 do 6. prosince 2020 byl Dinh Van Thanh jmenován předsedou představenstva SCB Truong My Lan.

V roce 2020 Dinh Van Thanh rezignoval, odjel do zahraničí a na svou pozici předsedy představenstva jmenoval Bui Anh Dunga. Během svého působení v SCB podepsal Dinh Van Thanh rozhodnutí o zřízení tří nových jednotek, které se budou výhradně věnovat zpracování nelegálních žádostí o úvěry pro Truong My Lan a Van Thinh Phat Group.

Obžalovaní u soudu

Obžalovaný Dinh Van Thanh, jednající na pokyn Truong My Lan, podepisoval úvěrové dokumenty pro Truong My Lan, ale zároveň dovolil „fiktivním“ společnostem a najatým osobám jednat jako zástupci, čímž aktivně pomáhal Truong My Lan při páchání trestných činů zpronevěry majetku; porušování předpisů o bankovních operacích a dalších činnostech souvisejících s bankovními operacemi.

Konkrétně v letech 2012 až 2020 podepsal obžalovaný Dinh Van Thanh 327 zápisů ze zasedání/hlasovacích lístků představenstva a 273 usnesení schvalujících 479 úvěrů pro 269 zákazníků, které Truong My Lan použil k jiným účelům, než jaké byly uvedeny v úvěrovém plánu.

Obžaloba stanovila, že Dinh Van Thanh svým jednáním aktivně napomáhal Truong My Lan a způsobil SCB ztráty přesahující 142 447 miliard VND.

Skupina 5 bývalých vysokých představitelů SCB, kteří jsou v současné době hledáni, zahrnuje obžalované Suonga, Thanha, Vua, Tona a Dunga (zleva doprava, shora dolů) a byli souzeni v nepřítomnosti.

Zbývající čtyři obžalovaní, kteří byli souzeni v nepřítomnosti, jsou rovněž hledáni pro porušení předpisů o bankovních operacích a dalších činnostech souvisejících s bankovními operacemi. Mezi ně patří: obžalovaná Nguyen Thi Thu Suong (bývalá předsedkyně představenstva SCB), která SCB způsobila ztráty ve výši téměř 7 000 miliard VND; obžalovaný Tram Thich Ton (bývalý člen představenstva SCB), který SCB způsobil ztráty ve výši přes 7 100 miliard VND; obžalovaný Chiem Minh Dung (bývalý zástupce generálního ředitele SCB), který způsobil ztráty ve výši přes 140 000 miliard VND; a obžalovaný Nguyen Lam Anh Vu (bývalý zástupce ředitele pobočky Ben Thanh SCB), který způsobil ztráty ve výši přes 3 700 miliard VND.

Případ Truong My Lan: Před soudem prvního stupně byla zpřísněna bezpečnostní opatření.

Předsedající soudce u soudu uvedl, že se jedná o obzvláště závažný případ, který přitahuje značnou pozornost veřejnosti a společnosti. Pět obžalovaných, kteří byli dnes hledaní a souzeni v nepřítomnosti, uprchlo do zahraničí před formálním obviněním a jejich místo pobytu je v současné době neznámé; pátrá po nich Ministerstvo veřejné bezpečnosti . Soud tyto obžalované vyzval k vydání, aby se dostalo shovívavosti od strany a státu.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm