Případ Truong My Lan

Dnes ráno, 5. března, zahájil Lidový soud v Ho Či Minově Městě soudní proces prvního stupně s obžalovaným Truong My Lan (68 let, předseda skupiny Van Thinh Phat) na základě tří obvinění: zpronevěra, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí. Obžaloba ukazuje, že se jedná o případ, u kterého bylo zjištěno, že způsobil největší škodu v historii, přičemž celková škoda pro SCB činila přibližně 498 000 miliard VND.

Obžalovaný Truong My Lan u soudu dnes ráno, 5. března

Mezi 86 obžalovanými, kteří jsou souzeni, je 45 bývalých vedoucích pracovníků a funkcionářů SCB; 15 bývalých úředníků Státní banky; 3 bývalí úředníci Vládního inspektorátu ; 1 bývalý úředník Státního auditu, 7 obžalovaných z oceňovací společnosti, stíhaných Nejvyšší lidovou prokuraturou za trestné činy: zpronevěra majetku; úplatkářství; zneužití postavení a moci při výkonu úředních povinností; nedostatek odpovědnosti s vážnými následky a porušení předpisů o bankovní činnosti...

První výpověď paní Truong My Lan v procesu s Van Thinh Phatem

Na dnešním soudním jednání senát oznámil, že bude souzeno 86 obžalovaných, včetně 5 hledaných obžalovaných, kteří budou souzeni v nepřítomnosti; zbývající 2 obžalovaní požádali o souzení v nepřítomnosti z důvodu špatného zdravotního stavu. Ráno 5. března se tedy u soudu dostavilo 79 z 86 obžalovaných.

Mezi 5 obžalovanými, kteří byli souzeni v nepřítomnosti a v současné době jsou hledáni, je i Dinh Van Thanh (bývalý předseda představenstva SCB). Obžalovaný Thanh je hledán od 29. října 2023 a je stíhán pro zpronevěru majetku; porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi. Obžaloba označuje obžalovaného Thanha za spolupachatele, který pomáhal obžalovanému Truong My Lanovi.

Dinh Van Thanh aktivně pomáhal obžalovanému Truong My Lanovi při spáchání trestného činu.

Podle obžaloby zastával obžalovaný Dinh Van Thanh funkci zástupce generálního ředitele a místopředsedy představenstva First Bank. Od 28. června 2012 do 6. prosince 2020 byl Dinh Van Thanh jmenován Truong My Lan předsedou představenstva SCB.

V roce 2020 Dinh Van Thanh rezignoval, odjel do zahraničí a na svou pozici předsedy představenstva nominoval Bui Anh Dunga. Během svého působení v SCB podepsal Dinh Van Thanh rozhodnutí o zřízení 3 nových jednotek specializujících se na vyřizování nelegálních žádostí o úvěry společností Truong My Lan a Van Thinh Phat Group.

Obžalovaní u soudu

Obžalovaný Dinh Van Thanh na základě pokynů Truong My Lan podepsal úvěrové dokumenty k půjčkám Truong My Lan, ale předal je „fiktivním“ společnostem a najatým osobám, čímž aktivně pomáhal Truong My Lan při páchání následujících trestných činů: zpronevěra majetku; porušení předpisů o bankovních činnostech a další činnosti související s bankovními činnostmi.

Konkrétně v letech 2012 až 2020 podepsal obžalovaný Dinh Van Thanh 327 zápisů ze schůzí/hlasovacích lístků představenstva a 273 usnesení, kterými souhlasil s poskytnutím 479 půjček 269 zákazníkům společnosti Truong My Lan k použití k jiným účelům než k úvěrovému plánu.

Obžaloba stanovila, že Dinh Van Thanh svým jednáním aktivně napomáhal Truong My Lan a způsobil SCB škodu ve výši přesahující 142 447 miliard VND.

Skupina pěti bývalých vysokých představitelů SCB, kteří jsou hledaní, včetně obžalovaných Suonga, Thanha, Vua, Tona a Dunga (zleva doprava, shora dolů), byla souzena v nepřítomnosti.

Zbývající čtyři obžalovaní, kteří byli souzeni v nepřítomnosti, jsou rovněž hledáni pro porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi, včetně: obžalované Nguyen Thi Thu Suong (bývalá předsedkyně představenstva SCB), která způsobila SCB škodu ve výši téměř 7 000 miliard VND; obžalovaného Tram Thich Tona (bývalého člena představenstva SCB), který způsobil SCB škodu ve výši více než 7 100 miliard VND; obžalovaného Chiem Minh Dunga (bývalého zástupce generálního ředitele SCB), který způsobil škodu ve výši více než 140 000 miliard VND; obžalovaného Nguyen Lam Anh Vua (bývalého zástupce ředitele pobočky SCB Ben Thanh), který způsobil škodu ve výši více než 3 700 miliard VND.

Případ Truong My Lan: Bezpečnostní opatření zpřísněná před soudem prvního stupně

Předsedající soudce u soudu uvedl, že se jedná o obzvláště závažný případ, který přitahuje pozornost veřejnosti a společnosti. Pět hledaných obžalovaných, kteří byli dnes souzeni v nepřítomnosti, uprchlo do zahraničí před zahájením trestního stíhání a jejich místo pobytu je v současné době neznámé. Pátralo po nich Ministerstvo veřejné bezpečnosti . Soud vyzval obžalované, aby se vzdali a využili tak shovívavosti strany a státu.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm