Laut ersten Ermittlungen entwickelte Cong ab Juli 2024 die Idee, anderen Geld in Tagesraten mit hohen Zinsen zu leihen, um illegale Gewinne zu erzielen. Er suchte häufig auf Märkten und an belebten Orten nach Kreditnehmern oder bat Freunde und Verwandte um Empfehlungen. Nachdem er deren Rückzahlungsfähigkeit geprüft hatte, verlangte Cong Schuldscheine von ihnen, behielt ihre Ausweispapiere ein und setzte sie mit verschiedenen Taktiken unter Druck, die Zahlungen fristgerecht zu leisten.
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| Zwei Verdächtige wurden festgenommen. |
Aufgrund ihrer romantischen Beziehung zu Cong wurde Huong angewiesen, Darlehenstransaktionen aufzuzeichnen und zu dokumentieren, um die Abrechnung und den Einzug von Geldern zu erleichtern und illegale Aktivitäten zu verschleiern.
Erste Überprüfungsergebnisse zeigen, dass Cong seit Juli 2024 insgesamt über 720 Millionen VND an acht Personen in der Provinz verliehen hat. Die Zinssätze lagen zwischen 243 % und über 300 % pro Jahr (mehr als das Fünffache des im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegten Zinssatzes). Die von Cong illegal vereinnahmten Zinsen belaufen sich auf über 130 Millionen VND.
Quelle: https://baodaklak.vn/thoi-su/202508/bat-khan-cap-hai-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-b1f07d0/
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