Der Entwurf sieht vor, dass die Kredite und Auslandskredite der Mitglieder nicht registriert werden müssen, aber dennoch ab einem Betrag von 20.000 US-Dollar deklariert werden müssen, um die Kapitalflüsse zu überwachen.
Der Entwurf besteht aus 10 Kapiteln und 40 Artikeln, von denen die Regelungen zu Zahlungskonten von Mitgliedern und ausländischen Investoren die wichtigsten sind.
Um eine Grundlage für die Überwachung der Kapitalflüsse zu haben, sieht der Rundschreibenentwurf laut dem Vertreter der Staatsbank vor, dass Mitglieder Kredite/Darlehen im Wert von 20.000 USD oder mehr deklarieren müssen. Dies ist ein Referenzwert aus den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche für große Transaktionen im Land.
Der Betrag des ins Ausland ohne Deklaration überwiesenen Geldes beträgt 1.000 USD. Dies ist jedoch ein relativ geringer Wert, der für die Art der Kredittransaktion des Mitglieds des International Finance Center nicht geeignet ist.
Ein weiterer erwähnenswerter Punkt ist die Regelung zum Verfahren zur Deklaration von Krediten ausländischer Organisationen und Einzelpersonen sowie von Krediten an das Ausland. Demnach müssen Kredite ausländischer Organisationen und Einzelpersonen sowie Kredite an ausländische Organisationen und Einzelpersonen von Mitgliedern, deren Stammkapital zu 100 % im Besitz ausländischer Investoren ist, kein Registrierungsverfahren durchlaufen, müssen aber dennoch deklariert werden.
Darüber hinaus müssen Auslandskredite vor der Auszahlung oder vor der Änderung registrierter Kredite formelle Genehmigungsverfahren durchlaufen, wie z. B.: Kredite von Geschäftsbanken/oder von nichtkommerziellen Bankmitgliedern mit einer vereinbarten Kreditlaufzeit von 365 Tagen oder weniger oder einem Kreditwert von höchstens 5 Millionen USD oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung.
Quelle: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html
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