Laut der Erklärung der CFTC stellte das Gericht fest, dass CZ und Binance gegen den US Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften verstoßen haben. CZ wurde mit einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar belegt, während Binance angewiesen wurde, 1,35 Milliarden US-Dollar für illegale Transaktionen sowie eine Geldstrafe von 1,35 Milliarden US-Dollar an die CFTC zurückzuzahlen.
CZ ist als CEO von Binance zurückgetreten
Laut CoinTelegraph markiert die Einigung den Abschluss einer Klage der CFTC gegen Binance und seinen ehemaligen CEO. Am 27. März warf die CFTC Binance, Binance.US und CZ vor, eine nicht autorisierte Börse zu betreiben, nicht registrierte Wertpapiere zu verkaufen, gegen Rohstoffgesetze zu verstoßen und Kundengelder missbraucht zu haben.
Am 22. November gab CZ bekannt, dass er Binance verlassen und sich des Verstoßes gegen Anti-Geldwäschegesetze schuldig bekennen werde. Im Rahmen einer Einigung mit dem US- Justizministerium (DOJ), der CFTC und dem US-Finanzministerium erklärte er sich bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, damit die Kryptowährungsbörse weiter betrieben werden kann.
Am 7. Dezember ordnete das Gericht an, dass CZ bis zu seiner Urteilsverkündung im Februar 2024 in den USA bleiben muss. Ihm droht eine 18-monatige Haftstrafe wegen Geldwäsche.
Im Rahmen der Vereinbarung haben sich sowohl CZ als auch Binance verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Know-Your-Customer-Identitätsprüfungsverfahren (KYC) an der Börse sicherzustellen. Darüber hinaus muss Binance eine Corporate-Governance-Struktur implementieren, die einen Vorstand, einen Rechtsausschuss und einen Prüfungsausschuss umfasst.
Das Gericht verurteilte außerdem Samuel Lim, den ehemaligen Chief Legal Officer von Binance, zu einer Geldstrafe von 1,5 Millionen US-Dollar wegen Beihilfe zu den Verstößen von Binance und wegen der Teilnahme an Aktivitäten außerhalb der Vereinigten Staaten zur Umgehung des Gesetzes.
Richard Teng, ehemaliger Leiter der globalen Märkte bei Binance, wurde zum neuen CEO des Unternehmens ernannt. In einem Interview mit Cointelegraph am 5. Dezember sagte Teng, das Unternehmen habe sich komplett verändert und sei entschlossen, die regulatorischen Anforderungen einzuhalten.
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