Binance droht eine Geldstrafe von 2,7 Milliarden Dollar.

Laut einer Erklärung der CFTC stellte das Gericht fest, dass CZ und Binance gegen den US Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften verstoßen haben. CZ wurde mit einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar belegt, während Binance zur Rückzahlung von 1,35 Milliarden US-Dollar aus illegalen Transaktionen sowie zur Zahlung einer Geldstrafe in gleicher Höhe an die CFTC verpflichtet wurde.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — CZ ist als CEO von Binance zurückgetreten.

Laut CoinTelegraph beendet die Einigung das Verfahren der CFTC gegen Binance und dessen ehemaligen CEO. Am 27. März hatte die CFTC Binance, Binance.US und CZ vorgeworfen, eine nicht autorisierte Börse betrieben, nicht registrierte Wertpapiere verkauft, gegen Rohstoffgesetze verstoßen und Kundengelder veruntreut zu haben.

Am 22. November gab CZ seinen Rücktritt von Binance bekannt und bekannte sich der Verletzung von Geldwäschegesetzen schuldig. Im Rahmen einer Einigung mit dem US- Justizministerium , der CFTC und dem US-Finanzministerium stimmte er der Zahlung einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu, damit die Kryptowährungsbörse weiter betrieben werden konnte.

Am 7. Dezember ordnete das Gericht an, dass CZ bis zu seiner Urteilsverkündung im Februar 2024 in den USA bleiben muss. Dort droht ihm eine 18-monatige Haftstrafe wegen Geldwäsche.

Im Rahmen der Vereinbarung verpflichteten sich sowohl CZ als auch Binance zu zusätzlichen Maßnahmen, um die Einhaltung der KYC-Identitätsprüfungsprozesse (Know Your Customer) an der Börse sicherzustellen. Darüber hinaus muss Binance eine Corporate-Governance-Struktur implementieren, die einen Verwaltungsrat, einen Rechtsausschuss und einen Prüfungsausschuss umfasst.

Das Gericht verurteilte außerdem Samuel Lim, den ehemaligen Chefjustiziar von Binance, zu einer Geldstrafe von 1,5 Millionen Dollar wegen Beihilfe zu den Verstößen von Binance und wegen Aktivitäten außerhalb der Vereinigten Staaten zur Umgehung des Gesetzes.

Richard Teng, ehemaliger globaler Leiter der Märkte bei Binance, ist neuer CEO des Unternehmens. In einem Interview mit Cointelegraph am 5. Dezember erklärte Teng, das Unternehmen habe sich grundlegend gewandelt und sei fest entschlossen, alle regulatorischen Vorgaben einzuhalten.

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