Binance droht eine Geldstrafe von 2,7 Milliarden Dollar.

Laut einer Erklärung der CFTC stellte das Gericht fest, dass CZ und Binance gegen den US-amerikanischen Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften verstoßen haben. CZ wurde mit einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar belegt, während Binance illegale Transaktionen im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar zurückzahlen und eine Geldstrafe in gleicher Höhe an die CFTC entrichten musste.

CZ ist als CEO von Binance zurückgetreten.

Laut CoinTelegraph beendet diese Vereinbarung den Rechtsstreit zwischen Binance und dem ehemaligen CEO der CFTC. Am 27. März hatte die CFTC Binance, Binance.US und CZ beschuldigt, eine nicht autorisierte Börse betrieben, nicht registrierte Wertpapiere verkauft, gegen Rohstoffgesetze verstoßen und Kundengelder veruntreut zu haben.

Am 22. November gab CZ seinen Rücktritt von Binance bekannt und bekannte sich der Verletzung von Geldwäschegesetzen schuldig. Im Rahmen einer Einigung mit dem US- Justizministerium , der CFTC und dem US-Finanzministerium stimmte er der Zahlung einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu, damit die Kryptowährungsbörse weiter betrieben werden konnte.

Am 7. Dezember ordnete das Gericht an, dass CZ bis zu seiner Urteilsverkündung im Februar 2024 in den USA bleiben muss, da ihm wegen Geldwäsche eine 18-monatige Haftstrafe droht.

Im Rahmen der Vereinbarung verpflichteten sich sowohl CZ als auch Binance zur Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen, um die Einhaltung des KYC-Verfahrens (Know Your Customer) an der Börse sicherzustellen. Darüber hinaus muss Binance eine Corporate-Governance-Struktur mit einem Verwaltungsrat, einem Rechtsausschuss und einem Prüfungsausschuss implementieren.

Das Gericht erließ außerdem eine separate Anordnung gegen Samuel Lim, den ehemaligen Chefjustiziar von Binance, zur Zahlung einer Geldstrafe von 1,5 Millionen Dollar wegen Beihilfe zu den Verstößen von Binance und wegen der Beteiligung an Aktivitäten außerhalb der USA zur Umgehung des Gesetzes.

Richard Teng, ehemaliger Global Regional Market Director bei Binance, ist neuer CEO des Unternehmens. In einem Interview mit Cointelegraph am 5. Dezember erklärte Teng, das Unternehmen habe einen umfassenden Wandel durchlaufen und sei bestrebt, alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm