Die Ermittlungsabteilung des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat soeben ihren ergänzenden Ermittlungsbericht fertiggestellt und die Akte an die Staatsanwaltschaft auf derselben Ebene weitergeleitet. Darin wird die Strafverfolgung von Herrn Tran Qui Thanh (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) und seinen beiden Töchtern, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich (alle wohnhaft im Bezirk Binh Thanh, vorübergehend in der Provinz Binh Duong), wegen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ empfohlen.
Die ergänzende Untersuchung kam zu dem Schluss, dass Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter Ausnutzung von Kreditvorschriften und Transferverträgen Geld zu Zinssätzen verliehen, die unterhalb der Schwelle lagen, die nach Artikel 201 des Strafgesetzbuches von 2015 eine Straftat darstellt, ohne jedoch Kreditverträge mit Sicherheiten aufzusetzen.
Tran Qui Thanh und sein Sohn zwangen Unternehmen und Privatpersonen, die sich Geld geliehen hatten, Verträge zu unterzeichnen, in denen Projekte, Anteile an Projekten und Immobilien zwar gesetzeskonform, aber zu Werten übertragen wurden, die weit unter dem tatsächlichen Wert der Vermögenswerte lagen.
Der Verdächtige ist Tran Qui Thanh.
Als der Grundstückseigentümer (der Kreditnehmer) zögerte und sich Sorgen um die Kreditaufnahme machte, aber einen Übertragungsvertrag unterzeichnen musste, lieferten Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter Informationen, um Vertrauen hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit und ihres finanziellen Potenzials aufzubauen. Sie unterzeichneten „Wiederverkaufsverpflichtungen“, legitimierten die Kreditzinsen mit Quittungen für Anzahlungen zum Rückkauf des Projekts und der Immobilie und versprachen, die Immobilie zurückzugeben, sobald Kapital und Zinsen vollständig zurückgezahlt seien.
Als der Grundstückseigentümer (der Kreditnehmer) die Vermögenswerte gemäß den Anweisungen von Herrn Tran Qui Thanh an Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich übertrug, wurden die Vermögenswerte schnell auf deren Namen übertragen, damit sie die Kontrolle über die Vermögenswerte (Immobilien, Kapitaleinlagen, Aktien) erlangen und darüber verfügen konnten.
Gleichzeitig, als der Eigentümer (der Darlehensnehmer) seinen Verpflichtungen zur Rückzahlung von Kapital und Zinsen gemäß Vereinbarung vollständig nachkam, wandten Herr Thanh und sein Sohn betrügerische Taktiken an (sie gaben unberechtigte Gründe für die Zahlungsverweigerung an, gaben das Eigentum nicht zurück, behaupteten, der Eigentümer habe gegen die Vertragsbedingungen verstoßen und daher das Rückkaufsrecht verloren...) oder erfanden Gründe (sie zwangen den Eigentümer, mehr Geld zu zahlen, erlaubten keine Ratenzahlungen, sondern verlangten die Zahlung des gesamten Kapitalbetrags...), wodurch es dem Eigentümer unmöglich wurde zu zahlen, sodass sie die Rückzahlung vorsätzlich verweigerten und sich das Eigentum widerrechtlich aneigneten.
Die ergänzende Untersuchung ergab, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen unter Anwendung der oben genannten Methoden von Januar 2019 bis November 2020 vier Fälle von „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“ an vier Opfern begangen haben. Zu den Opfern gehörten zwei Projekte, Minh Thanh und Nhon Thanh, die Frau Dang Thi Kim Oanh gehörten; 29 Grundstücke, die von Grundstück 452 von Herrn Nguyen Van Chung abgetrennt wurden; vier Grundstücke, die Herrn Lam Son Hoang gehörten; und zwei Grundstücke, die Herrn Nguyen Huy Dong gehörten, mit einem Gesamtwert von über 1,048 Milliarden VND.
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