Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die ergänzenden Ermittlungen abgeschlossen und die Akte an die gleichrangige Volksstaatsanwaltschaft weitergeleitet, um die Strafverfolgung von Herrn Tran Qui Thanh (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) und seiner beiden Töchter Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich (beide wohnhaft im Bezirk Binh Thanh, vorübergehend in der Provinz Binh Duong ) wegen des Verbrechens des „Missbrauchs des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum“ vorzuschlagen.
Die zusätzlichen Ermittlungen ergaben, dass Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter Ausnutzung von Kreditvorschriften und Übertragungsverträgen Geld zu Zinssätzen verliehen, die unterhalb der Grenze lagen, die gemäß Artikel 201 des Strafgesetzbuchs von 2015 eine Straftat darstellt, ohne jedoch einen Kreditvertrag mit Sicherheiten abzuschließen.
Tran Qui Thanh und sein Sohn zwangen Unternehmen und Privatpersonen, die sich Geld geliehen hatten, Verträge zur Übertragung von Projekten, Projektanteilen und Immobilien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu unterzeichnen, deren Wert um ein Vielfaches niedriger war als der tatsächliche Wert der Vermögenswerte.
Angeklagter Tran Qui Thanh.
Als der Eigentümer (Kreditnehmer) der Immobilie zögerte und Bedenken hinsichtlich der Kreditaufnahme hatte, aber einen Übertragungsvertrag abschließen musste, lieferten Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter Informationen, um Vertrauen in ihren Ruf und ihr finanzielles Potenzial aufzubauen, unterzeichneten „Wiederverkaufsverpflichtungen“ und legitimierten die Darlehenszinsen mit einem Beleg über die Anzahlung zum Rückkauf des Projekts und der Immobilie, wobei sie versprachen, den vollen Kapitalbetrag und die Zinsen zu zahlen und die Immobilie zurückzugeben.
Als der Eigentümer (Kreditnehmer) die Formalitäten zur Übertragung der Immobilien an Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter der Leitung von Herrn Tran Qui Thanh abgeschlossen hatte, wurde die Immobilie schnell übertragen, um die Kontrolle zu übernehmen und über die Immobilie (Immobilien, Kapitaleinlagen, Aktien) zu entscheiden.
Als der Eigentümer (Kreditnehmer) seiner Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen wie vereinbart vollständig nachkam, griffen Herr Thanh und sein Sohn zu betrügerischen Tricks (sie gaben ungerechtfertigte Gründe für die Zahlungsverweigerung an, gaben die Immobilie nicht zurück, behaupteten, der Eigentümer habe gegen die Vertragsbedingungen verstoßen und deshalb das Rückkaufrecht verloren usw.) oder schufen Gründe (sie zwangen den Eigentümer, mehr Geld zu zahlen, erlaubten ihm nicht, jede Rate zu zahlen, zwangen ihn jedoch zur Zahlung des gesamten Kapitals usw.), um es dem Eigentümer unmöglich zu machen, seine Verpflichtungen zu erfüllen, um die Zahlung absichtlich nicht zu leisten und sich die Immobilie anzueignen.
Die zusätzlichen Ermittlungen ergaben, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen mit der oben genannten Methode von Januar 2019 bis November 2020 vier Fälle von „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“ von vier Opfern begangen haben, darunter zwei Projekte (Minh Thanh, Nhon Thanh) von Frau Dang Thi Kim Oanh; 29 Grundstücke, die von Grundstück 452 von Herrn Nguyen Van Chung abgetrennt wurden; 4 Grundstücke von Herrn Lam Son Hoang und 2 Grundstücke von Herrn Nguyen Huy Dong mit einem Gesamtwert von über 1.048 Milliarden VND.
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