Vorschlag zur Strafverfolgung von Tran Qui Thanh und seinen beiden Töchtern

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat soeben die ergänzenden Ermittlungen abgeschlossen und die Akte an die Staatsanwaltschaft der gleichen Ebene weitergeleitet, um Anklage gegen Herrn Tran Qui Thanh (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) und seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich (beide wohnhaft im Bezirk Binh Thanh, vorübergehend in der Provinz Binh Duong ), wegen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ zu erheben.

Die zusätzlichen Ermittlungen ergaben, dass Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter Ausnutzung von Kreditvorschriften und Transferverträgen Geld zu Zinssätzen verliehen, die unterhalb des nach Artikel 201 des Strafgesetzbuches von 2015 strafbaren Niveaus lagen, ohne jedoch einen Kreditvertrag mit Sicherheiten zu unterzeichnen.

Tran Qui Thanh und sein Sohn zwangen Unternehmen und Privatpersonen, die sich Geld geliehen hatten, Verträge zur Übertragung von Projekten, Anteilen an Projekten und Immobilien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu unterzeichnen, deren Werte um ein Vielfaches niedriger waren als der tatsächliche Wert der Vermögenswerte.

Als der Grundstückseigentümer (Kreditnehmer) zögerte und sich Sorgen um die Aufnahme eines Kredits machte, aber einen Übertragungsvertrag abschließen musste, lieferten Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter Informationen, um Vertrauen in ihren Ruf und ihr finanzielles Potenzial zu schaffen, unterzeichneten "Wiederverkaufsverpflichtungen" und legitimierten die Kreditzinsen mit einer Quittung über eine Anzahlung zum Rückkauf des Projekts und der Immobilie, wobei sie versprachen, den vollen Kapitalbetrag und die Zinsen zu zahlen und die Immobilie zurückzugeben.

Nachdem der Eigentümer (Kreditnehmer) die Verfahren zur Übertragung der Immobilien an Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter der Leitung von Herrn Tran Qui Thanh abgeschlossen hatte, wurde das Eigentum schnell übertragen, damit diese die Kontrolle darüber übernehmen und entscheiden konnten (Immobilien, Kapitaleinlagen, Anteile).

Gleichzeitig, als der Grundstückseigentümer (Darlehensnehmer) seine Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen wie vereinbart vollständig erfüllte, wandten Herr Thanh und sein Sohn betrügerische Tricks an (sie gaben unberechtigte Gründe für die Zahlungsverweigerung an, verweigerten die Rückgabe des Eigentums, behaupteten, der Grundstückseigentümer habe gegen die Vertragsbedingungen verstoßen und daher das Rückkaufsrecht verloren...) oder erfanden Gründe (sie zwangen den Grundstückseigentümer zu höheren Zahlungen, verweigerten die Zahlung einzelner Raten und zwangen ihn stattdessen zur Zahlung des gesamten Kapitals...), um es dem Grundstückseigentümer unmöglich zu machen, seinen Verpflichtungen nachzukommen, mit dem Ziel, die Zahlung absichtlich zu verweigern und sich das Eigentum anzueignen.

Die zusätzlichen Ermittlungen ergaben, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen mit der oben beschriebenen Methode von Januar 2019 bis November 2020 vier Fälle von „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“ von vier Opfern begangen haben, darunter zwei Projekte Minh Thanh und Nhon Thanh von Frau Dang Thi Kim Oanh; 29 Grundstücke, die von Grundstück 452 von Herrn Nguyen Van Chung abgetrennt wurden; vier Grundstücke von Herrn Lam Son Hoang und zwei Grundstücke von Herrn Nguyen Huy Dong mit einem Gesamtwert von mehr als 1,048 Milliarden VND.

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