Der Fall des Betrugs bei 100 Containern mit Cashewnüssen, die nach Italien exportiert wurden, ist noch nicht beigelegt, da kürzlich auch fünf Lieferungen mit Pfeffer, Zimt, Cashewnüssen und Sternanis im Wert von über 500.000 USD, die von vietnamesischen Unternehmen nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) exportiert wurden, des Betrugs verdächtigt werden und verloren gehen könnten.
Dies ist im internationalen Handel und insbesondere im Exportbereich nichts Neues, doch diese Tricks werden immer raffinierter und haben Konsequenzen für Exportunternehmen.
Was also ist der Grund für diese Geschichte, warum tappen Exportunternehmen immer wieder in Betrugsfallen und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die legitimen Rechte und Interessen vietnamesischer Unternehmen bei internationalen Handelstransaktionen zu schützen?
Außerordentlicher Professor Dr. Ta Van Loi, Direktor des Instituts für Internationalen Handel und Wirtschaft der National Economics University, gab zu diesem Thema ein Interview mit der Presse.
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| Außerordentlicher Professor Dr. Ta Van Loi, Direktor des Instituts für Internationalen Handel und Wirtschaft der National Economics University. (Quelle: VNE) |
Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema angesichts der Entwicklungen im Fall einiger aus Vietnam in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) exportierter Agrarprodukte und Gewürze, bei denen der Verdacht auf Betrug besteht?
Partner in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die landwirtschaftliche Produkte und Gewürze kauften, wurden gründlich betrogen, weil vietnamesische Unternehmen im Import-Export-Geschäft schwach waren und von ausländischen Partnern angelockt wurden.
Normalerweise nutzen Partner oft zwei Möglichkeiten, ihre Verpflichtungen und Rechte zu verschärfen. Entweder verschärfen sie ihre Verpflichtungen vertraglich und bieten vietnamesischen Unternehmen dadurch sehr ungünstige Konditionen. Oder sie verfügen über betriebswirtschaftliche Erfahrung und nutzen ihre Fachkompetenz. Der Vertrag ist sehr vage und kann selbst bei der Unterzeichnung einer Performa-Rechnung (Pro-forma-Rechnung) ohne Schieds- oder Reklamationsklauseln verschärft werden. Sobald das Risiko für den Partner erkannt ist, verschärfen sie ihre Zahlungsverpflichtungen oder versuchen, diese zu umgehen. Im oben genannten Fall verschärfen sie ihre Verpflichtungen auf die zweite Art und Weise.
Herr Präsident, in der Praxis sind viele Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern Risiken eingegangen. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache für diese Situation?
Risiken im Import-Export-Geschäft betreffen Verkäufer, Käufer, Banken und andere Organisationen. Wenn eine Partei Betrug begehen will, gibt es oft anfängliche proaktive Szenarien und ungewöhnliche Anzeichen, die von normalen Handelspraktiken abweichen.
Bei den vietnamesischen Unternehmen handelt es sich zumeist um kleine und mittlere Unternehmen, die nur über geringe Mittel verfügen, um Berater zu engagieren oder Personal mit formaler Ausbildung in Wirtschafts- und Rechtswissenschaften einzustellen. Daher werden sie häufig von ausländischen Partnern in die Fallen gelockt.
Darüber hinaus birgt das Import-Export-Geschäft oft Risiken im Zusammenhang mit drei Bereichen: Waren- und Dienstleistungsverkehr, Informationsfluss und Finanzfluss. Die Ursache liegt nach wie vor im Menschen, der mit betrügerischen Absichten an Kauf- und Verkaufstransaktionen beteiligt ist. Die Tricks werden immer raffinierter und werden zu professionellem Betrug. Im Gegenteil, es sind vietnamesische Unternehmen mit schwachem Fachwissen, die Risiken tragen.
Andererseits hat der jüngste Rückgang auf dem internationalen Markt vietnamesische Unternehmen, die Waren verkaufen wollen, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten, unter psychologischen Druck gesetzt. Dadurch sind sie leichter angreifbar und geraten in die Situation, ausgenutzt zu werden.
Was sollten Unternehmen Ihrer Meinung nach in diesem oder ähnlichen Fällen tun, um ihr Geld und ihre Waren zurückzubekommen?
Um in ähnlichen Fällen an Geld und Güter zu kommen, sind meiner Meinung nach folgende Schritte notwendig.
Erstens müssen Unternehmen ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Import-Export-Geschäftsabläufe proaktiv auf den neuesten Stand bringen.
Zweitens: Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie Experten zu Rate ziehen. Auch Handelsberater an Botschaften, Anwälte oder Wirtschaftsexperten an Universitäten, Ministerien und Behörden können Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Normalerweise werden folgende Leistungen unterstützt: Vertragsgestaltung, Rechtsberatung, Geschäftsberatung und Umsetzungsverfahren mit den exportierenden und importierenden Parteien.
Welche Faktoren müssen Unternehmen Ihrer Meinung nach beherrschen, um Risiken beim Abschluss von Verträgen mit ausländischen Partnern auf dem „Spielplatz“ des internationalen Handels zu vermeiden, und welche Anzeichen können betrügerische Tricks bei Transaktionen „erkennen“ und identifizieren?
Unternehmen müssen sich das Wissen und die Fähigkeiten des Import-Export-Geschäfts aneignen, andernfalls benötigen sie die Unterstützung von Experten und müssen sich mit rechtlichen und beruflichen Fallstricken bei internationalen Geschäftstransaktionen vertraut machen.
Unternehmen müssen sich über Maßnahmen zur Risikoprävention im Zusammenhang mit Waren, Zahlungen und Informationen beraten, beispielsweise über Maßnahmen zur Informationsüberprüfung, Maßnahmen zur Informationskontrolle und die Erkennung von Anomalien bei Transaktionen und Zahlungen.
Konkret müssen die Partner die Logik überprüfen, den Hauptsitz und die Kontoinformationen verifizieren und sich für die Verwendung von vier grundlegenden Zahlungsmethoden entscheiden: Bargeld, Abholung, Geldüberweisung oder Akkreditiv.
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