Fünfzehn weitere Personen wurden angeklagt.

Im Fall des ehemaligen FLC-Group-Vorsitzenden Trinh Van Quyet, der den Aktienmarkt manipuliert haben soll, erließ die C01 (Kriminalpolizei) am 23. Juni einen Beschluss zur Anklageerhebung gegen 15 Angeklagte wegen des Verbrechens der „Manipulation des Aktienmarktes“.

Unter den Angeklagten befinden sich zwei Mitarbeiter der FLC Group: Do Thi Huyen Trang, stellvertretende Leiterin der Buchhaltung, und Nguyen Thi Nga, ebenfalls Mitarbeiterin der Buchhaltung. Fünf weitere Angeklagte gehören der BOS Securities Joint Stock Company an: Nguyen Thi Thanh Phuong, Leiterin der Wertpapierdienstleistungsabteilung; Nguyen Thi Thu Thom, ehemalige stellvertretende Leiterin der Wertpapierdienstleistungsabteilung; Bui Ngoc Tu, stellvertretender Leiter der Wertpapierdienstleistungsabteilung; sowie die beiden Hauptbuchhalterinnen Tran Thi Lan und Quach Thi Xuan Thu.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — Die Polizeiermittlungsbehörde durchsuchte am Abend des 29. März 2022 das Hauptquartier der FLC.

Bei den übrigen Angeklagten handelt es sich um Führungskräfte und Angestellte von Tochtergesellschaften der FLC, darunter: Trinh Van Dai, stellvertretender Generaldirektor der FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, Angestellte der FLC Homes Company; Trinh Tuan, Leiter der Materialabteilung der FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ehemalige Angestellte der FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ehemaliger Angestellter der Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, Angestellter der Materialabteilung der FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, Fahrer im Ha Thanh General Hospital; und Nguyen Thi Hong Dung, wohnhaft im Bezirk Cau Giay ( Hanoi ).

Die Entscheidung, die 15 oben genannten Angeklagten anzuklagen, wurde von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft bestätigt. Während der Ermittlungen wurden die Angeklagten gegen Kaution freigelassen und durften ihren Wohnsitz nicht verlassen.

In diesem Fall wurden Herr Trinh Van Quyet, seine beiden Schwestern, Frau Trinh Thi Thuy Nga und Frau Trinh Thi Minh Hue, Frau Huong Tran Kieu Dung, ständige stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der FLC Group, und Nguyen Quynh Anh, Generaldirektorin der BOS Securities Joint Stock Company, wegen „Manipulation des Aktienmarktes“ und „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ angeklagt und inhaftiert.

Herr Nguyen Thien Phu, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der FLC Faros Construction Joint Stock Company, wurde wegen des Verdachts der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ angeklagt und zur Untersuchung inhaftiert.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group

Nach ersten Ermittlungen wies Herr Trinh Van Quyet vom 1. Dezember 2021 bis zum 10. Januar 2022 seine beiden Schwestern und mehrere andere Personen an, über eröffnete Konten Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen, den Markt zu manipulieren und den Preis der FLC-Aktien von 15.500 VND auf 24.050 VND zu steigern, was einem Anstieg von 64 % entspricht.

Am 10. Januar 2022 veranlasste Herr Quyet den Verkauf von über 76,7 Millionen FLC-Aktien, von denen 74,8 Millionen zu einem Durchschnittspreis von 22.586 VND pro Aktie veräußert wurden. Er verschwieg diese Information jedoch vor der Transaktion. Der Gesamterlös aus diesem verdeckten Verkauf belief sich auf 1,689 Billionen VND, was 55,42 % des gesamten Handelsvolumens und 10,54 % aller ausstehenden FLC-Aktien entsprach.

Darüber hinaus werfen die Ermittler Herrn Quyet vor, von 2014 bis 2016 Gelder von Anlegern veruntreut zu haben, indem er das Stammkapital betrügerisch von 1,5 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND erhöhte, was 430 Millionen Aktien der Faros Construction Joint Stock Company (Börsenkürzel ROS) entsprach, und 430 Millionen ROS-Aktien an der Börse notierte.

Anschließend wies Herr Quyet Frau Trinh Thi Minh Hue an, alle auf den Namen von Trinh Van Quyet registrierten ROS-Aktien sowie ROS-Aktien, die auf die Namen von fünf weiteren Personen registriert waren (die Herr Quyet gebeten hatte, die Aktien in ihrem Namen zu halten), zu verkaufen, wodurch über 6,412 Milliarden VND generiert wurden, die sie dann als Bargeld zur Veruntreuung abhob.

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