15 weitere Personen angeklagt

Im Fall des ehemaligen FLC-Group-Vorsitzenden Trinh Van Quyet, der den Aktienmarkt manipuliert haben soll, erließ C01 am 23. Juni eine Entscheidung zur Anklageerhebung gegen 15 Angeklagte wegen „Aktienmarktmanipulation“.

Unter den Angeklagten befinden sich zwei Mitarbeiterinnen der FLC Group: Do Thi Huyen Trang, stellvertretende Leiterin der Buchhaltung, und Nguyen Thi Nga, eine Mitarbeiterin der Buchhaltung. Fünf Mitarbeiterinnen der BOS Securities JSC sind ebenfalls angeklagt: Nguyen Thi Thanh Phuong, Leiterin der Wertpapierdienstleistungsabteilung; Nguyen Thi Thu Thom, ehemalige stellvertretende Leiterin der Wertpapierdienstleistungsabteilung; Bui Ngoc Tu, stellvertretender Leiter der Wertpapierdienstleistungsabteilung; sowie die beiden leitenden Buchhalterinnen Tran Thi Lan und Quach Thi Xuan Thu.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — Die Polizeiermittlungsbehörde durchsuchte am Abend des 29. März 2022 das Hauptquartier der FLC.

Bei den übrigen Angeklagten handelt es sich um Führungskräfte und Angestellte von Tochtergesellschaften der FLC, darunter: Trinh Van Dai, stellvertretender Generaldirektor der FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, Angestellte der FLC Homes Company; Trinh Tuan, Leiter der Materialabteilung der FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ehemalige Angestellte der FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ehemaliger Angestellter der Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, Angestellter der Materialabteilung der FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, Fahrer des Ha Thanh General Hospital, und Nguyen Thi Hong Dung, wohnhaft im Bezirk Cau Giay ( Hanoi ).

Die Entscheidung, die 15 oben genannten Angeklagten anzuklagen, wurde von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft bestätigt. Während der Ermittlungen wurden die Angeklagten gegen Kaution freigelassen und durften ihren Wohnsitz nicht verlassen.

In diesem Fall wurden Herr Trinh Van Quyet und seine beiden jüngeren Schwestern, Frau Trinh Thi Thuy Nga, Frau Trinh Thi Minh Hue und Frau Huong Tran Kieu Dung, die ständige stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der FLC Group, sowie Frau Nguyen Quynh Anh, Generaldirektorin der BOS Securities Joint Stock Company, wegen „Manipulation des Aktienmarktes“ und „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ angeklagt und vorübergehend inhaftiert.

Herr Nguyen Thien Phu, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der FLC Faros Construction Joint Stock Company, wurde wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ angeklagt und vorübergehend inhaftiert.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group

Nach ersten Ermittlungsergebnissen wies Herr Trinh Van Quyet vom 1. Dezember 2021 bis zum 10. Januar 2022 seine beiden jüngeren Schwestern und eine Reihe weiterer Personen an, über eröffnete Konten Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen, wodurch er eine Marktmanipulation vornahm und den Preis der FLC-Aktien von 15.500 VND auf 24.050 VND, einen Höchststand, trieb. Dies entspricht einem Anstieg von 64 %.

Bis zum 10. Januar 2022 veranlasste Herr Quyet den Verkauf von über 76,7 Millionen FLC-Aktien und brachte 74,8 Millionen davon zu einem Durchschnittspreis von 22.586 VND pro Aktie auf den Markt. Vor der Transaktion gab er jedoch keine entsprechenden Informationen preis. Der Gesamterlös aus den illegalen Aktienverkäufen belief sich auf 1,689 Billionen VND, was 55,42 % des gesamten gehandelten Volumens und 10,54 % des gesamten Umlaufvolumens der FLC-Aktien entsprach.

Darüber hinaus beschuldigte die Ermittlungsbehörde Herrn Quyet, zwischen 2014 und 2016 Anlegergelder veruntreut zu haben, als er Maßnahmen zur Erhöhung des Stammkapitals von 1,5 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND durchführte, was 430 Millionen Aktien der Faros Construction Joint Stock Company (Börsenkürzel ROS) entsprach, und 430 Millionen ROS-Aktien an der Börse notierte.

Anschließend wies Herr Quyet Frau Trinh Thi Minh Hue an, alle ROS-Aktien unter dem Namen Trinh Van Quyet und ROS-Aktien unter den Namen von 5 anderen Personen (die von Herrn Quyet benannt wurden) zu verkaufen, mehr als 6,412 Milliarden VND einzunehmen und Bargeld zur eigenen Verwendung abzuheben.

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