Den ersten Ermittlungsergebnissen der Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Thanh Hoa zufolge war Cao Thuy Chinh im Jahr 2021 in Maklergeschäfte, Investitionen und Immobilienhandel involviert, erlitt dabei jedoch Verluste.
Aus Angst, dass seine Familie und andere davon erfahren könnten, begann Chinh ab Oktober 2021, falsche Angaben zu seinen zahlreichen Beziehungen zu Abteilungs-, Zweigstellen- und Sektorenleitern der Provinz Thanh Hoa zu machen. Chinh sagte, er könne Landnutzungsrechte für Projekte versteigern und viele Grundstücke zu Preisen unter dem Marktpreis kaufen, damit die Menschen ihm vertrauen und ihm Geld geben.
Danach erhielt Chinh von vielen Leuten Geld für die Teilnahme an Grundstücksversteigerungen, doch in Wirklichkeit handelte es sich dabei um Betrug und Eigentumsveruntreuung.
Von Oktober 2021 bis Juli 2022 beging Chinh Betrug und unterschlug 17 Personen mehr als 74 Milliarden VND, indem er Einlagen für die Versteigerung von Landnutzungsrechten für viele Projekte in der Provinz erhielt.
Aufgrund der gesammelten Beweise erließ die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Thanh Hoa am 4. Mai 2023 eine Entscheidung, den Fall zu verfolgen und Cao Thuy Chinh wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ anzuklagen.
Da sie ein Kind unter 36 Monaten großzieht, hat die Ermittlungsbehörde der Polizei Kautionsmaßnahmen gegen Cao Thuy Chinh verhängt.
Während der Ermittlungen verletzte Cao Thuy Chinh wiederholt die Pflichten einer Person, die unter vorbeugenden Kautionsmaßnahmen steht.
In Anbetracht der Art und Schwere des Verbrechens des Angeklagten erließ die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Thanh Hoa am 25. Juni 2024 einen Haftbefehl gegen den Angeklagten, um ihn vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen, zu untersuchen und streng strafrechtlich zu behandeln.
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