Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizeibehörde der Provinz Thanh Hoa war Cao Thuy Chinh im Jahr 2021 an der Vermittlung, Investition und dem Kauf und Verkauf von Immobilien beteiligt, erlitt dabei jedoch Verluste.
Aus Angst, von ihrer Familie und anderen entdeckt zu werden, begann Chinh ab Oktober 2021, Falschinformationen über ihre Verbindungen zu führenden Persönlichkeiten in Behörden und Ämtern der Provinz Thanh Hoa zu verbreiten. Sie behauptete, die Möglichkeit zu haben, bei Bauprojekten auf Landnutzungsrechte zu bieten und zahlreiche Grundstücke unter Marktwert zu erwerben, wodurch sie das Vertrauen der Bevölkerung gewann und deren Geld erhielt.
Später erhielt Chinh von vielen Leuten Geld, um an Landauktionen teilzunehmen, doch in Wirklichkeit handelte es sich um einen Betrug zur Veruntreuung ihrer Vermögenswerte.
Von Oktober 2021 bis Juli 2022 beging Chinh Betrug, indem er über 74 Milliarden VND von 17 Personen unterschlug, indem er Anzahlungen für Gebote auf Landnutzungsrechte in verschiedenen Projekten in der Provinz entgegennahm.
Aufgrund der gesammelten Beweise erließ die Kriminalpolizei der Provinz Thanh Hoa am 4. Mai 2023 die Entscheidung, ein Strafverfahren gegen Cao Thuy Chinh wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ einzuleiten.
Da sie ein Kleinkind unter 36 Monaten erzieht, hat die ermittelnde Polizeibehörde vorsorglich eine Freilassung gegen Kaution für Cao Thuy Chinh beantragt.
Während der Ermittlungen verstieß Cao Thuy Chinh wiederholt gegen die Pflichten einer Person, die unter Kautionsauflagen steht.
Angesichts der äußerst schwerwiegenden Natur und Schwere des Verbrechens des Angeklagten erließ die Kriminalpolizei der Provinz Thanh Hoa am 25. Juni 2024 einen Haftbefehl gegen den Angeklagten zur vorläufigen Inhaftierung, Untersuchung und strengen rechtlichen Verfolgung.
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