Herr Pips und die „Tricks“, die lehren, wie man reich wird

(Dan Tri) - Nachdem er als einer von nur drei Menschen weltweit ein Vollstipendium für eine Universität in Singapur erhalten hatte, begannen Nam und zwei weitere Personen, eine "Falle" zu bauen, um Tausende von Menschen zu betrügen.

„Nur reiche Leute haben Freizeit, Freizeit, um dazusitzen und Geld zu zählen.“

Die obige Aussage stammt von Herrn Pips – Pho Duc Nam – in einem Video, das im August 2024 auf dem TikTok-Kanal veröffentlicht wurde. Darin erklärte er, wie man durch Devisenhandel und Börsengeschäfte reich werden kann. Zwei Monate später wurde Nam verhaftet.

Statt auf der Motorhaube eines Luxuswagens oder in einer Milliarden-Dollar-Wohnung zu sitzen, sitzt Nam nun in einer Haftzelle, während sein Geld, sein Gold und seine Vermögenswerte von den Behörden einzeln „gezählt“ werden.

Der Apparat des Südens

Pho Duc Nam wurde 1994 in Ward 8, Vung Tau City, Provinz Ba Ria-Vung Tau , geboren. Nach ihrem Schulabschluss war Pho Duc Nam eine von nur drei Personen weltweit, die ein Vollstipendium für ein Studium der Informationstechnologie an einer Universität in Singapur erhielten.

Nam spricht fließend Englisch und hat ein IELTS-Zertifikat mit einer Punktzahl von 8,5. Im Alter von 27 Jahren begann Nam zusammen mit Le Khac Ngo (damals 31 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Bac Tu Liem in Hanoi ) und einem Türken mit dem Aufbau einer ausgeklügelten, perfekten „Falle“.

Zu jener Zeit wiesen Nam, Ngo und der ausländische Untertan 7 weitere Untertanen in Vietnam an, zahlreiche „Scheinfirmen“ als „Fronten“ zu gründen, um Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel anzuwerben.

Innerhalb kurzer Zeit umfasste Nams Apparat rund 1.000 Mitarbeiter, die täglich von 8 bis 21 Uhr arbeiteten. Die Beteiligten erstellten und betrieben fünf Websites mit englischsprachigen Benutzeroberflächen, um den Teilnehmern vorzugaukeln, sie handelten an internationalen, seriösen Börsen und so Vertrauen bei den Anlegern zu schaffen.

Nams TikTok-Seite (Foto: Screenshot).

Die Polizei von Hanoi teilte mit, dass diese Websites programmiert und mit den Bankkonten der Verantwortlichen verknüpft seien; jeder Handelssaal sei mit den Anwendungen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verbunden, die heutzutage weltweit beliebte Devisen- und Aktienhandelsplattformen sind.

Zum Zweck des Betrugs geben sich die Täter als Firmen und Webseiten aus, die in den Bereichen Telemarketing, Telefonverkauf, Finanzberatung, Aktienhandel usw. tätig sind, um Kunden anzulocken und zur Teilnahme zu verleiten.

Nams Organisation ist dezentralisiert und umfasst viele Abteilungen wie beispielsweise: Buchhaltung, Personalwesen, IT-Abteilung, Geschäftsabteilung und Kundendienstabteilung...

Innerhalb des Unternehmens führen Abteilungen unabhängige Tätigkeiten aus, ergänzen sich gegenseitig und kontaktieren Kunden über soziale Netzwerke wie Zalo, Telegram... um Betrug und widerrechtliche Aneignung zu begehen.

Die Masche der Täter besteht darin, falsche Informationen bereitzustellen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und sie dazu zu bringen, Geld auf von den Tätern angegebene Konten zu überweisen.

Pho Duc Nam bei seiner Verhaftung (Foto: TA).

Kunden werden in private Chatgruppen geführt und dort angeleitet, Kauf- und Verkaufsaufträge zu platzieren, Einzahlungen anzuregen und mit Hebelwirkung (Kreditaufnahme) das Konto des Opfers zu plündern. Bevor das Opfer sein gesamtes Geld verliert, werden ihm verlockende, aber potenziell lukrative Transaktionen mit geringem Einsatz angeboten, um es zu ködern und zum All-in zu bewegen.

Doch damit nicht genug: Als dem Kunden das Geld ausging, gaben die Täter falsche Informationen an, um ihn dazu zu bringen, weiteres Geld zu überweisen und so seine Verluste auszugleichen. Als der Kunde schließlich zahlungsunfähig war, brachen die Täter die Kommunikation ab und behielten das gesamte überwiesene Geld ein.

Bis Dezember 2024 wurden von den Behörden mehr als 2.600 Personen als Opfer von Eigentumsenteignungen identifiziert, wobei sich die gesamte ursprüngliche Einlagensumme auf etwa 50 Millionen US-Dollar belief.

Wenn Reichtum "offengelegt" wird

Um mehr „Beute“ anzulocken, nutzen Herr Pips und Herr Hunter die sozialen Netzwerke TikTok und Facebook intensiv. Die beiden posten regelmäßig Videos, in denen sie über ihre Anlageerfahrungen berichten, Tipps zum Geldverdienen geben und erklären, wie man reich wird.

Um zu beweisen, dass seine Investitionen hohe Renditen abwerfen, prahlt Nam mit seinem Geld, seinen Luxusautos und seinem angeblich luxuriösen Lebensstil. In den Videos betont Herr Pips stets, dass all diese Vermögenswerte aus Investitionen stammen, und wirbt so für sein System.

Herr Pips wurde nach und nach zu einem Jugendidol, einem „Idol“ des Reichwerdens und des Finanzgeschäfts.

Der Rolls-Royce von Herrn Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 Jahre alt, aus Quang Ninh, Studentin an der FPT-Universität) ist eine der Personen, die in Nams oben gezeigten Videos "in die Falle getappt" sind.

Dem Bericht zufolge erfuhr L. durch Recherchen auf Facebook und TikTok, dass Pho Duc Nam ein Börsenexperte war, der regelmäßig Videos und Bilder von Supercars, Uhren und teuren Häusern postete. L. entwickelte daraufhin den Wunsch, so zu sein wie Nam.

Anfang Juni kontaktierte L. Pho Duc Nam über Facebook, um sich mit ihm anzufreunden und ihn kennenzulernen. Er wollte mehr über die Börsen erfahren, in die Nam investierte. Pho Duc Nam führte L. in Aktieninvestitionen über die Börse JPexchange.com ein und empfahl dem Studenten, Aktien wie NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD und WTI zu kaufen.

Anschließend tätigte L. insgesamt 37 Transaktionen, bei denen er Geld von seinem Privatkonto an die Börse von Pho Duc Nam überwies. Danach wurde sein Konto gesperrt. Der Gesamtbetrag, um den L. betrogen wurde, belief sich auf 8 Milliarden VND.

Bei seiner Festnahme wurden die oben genannten Vermögenswerte von der Ermittlungsbehörde vorübergehend beschlagnahmt und eingefroren, was aufgrund des enormen Wertes der Vermögenswerte des „Superbetrügers“ Pips für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit sorgte.

Supercars von Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmten und froren die Behörden 316 Milliarden VND Bargeld auf Konten, Anleihen im Wert von 9 Milliarden VND, Sparbücher im Wert von über 200 Milliarden VND, 69 Milliarden VND (2,3 Millionen USD), 890 SJC-Goldbarren, 246 kg Massivgold, 31 Supercars, 7 Luxusmotorräder, 59 Uhren bekannter Marken im Wert von rund 300 Milliarden VND sowie 84 mit Diamanten besetzte Goldschmuckstücke ein. Darüber hinaus froren die Behörden Transaktionen im Zusammenhang mit 125 Immobilien ein.

Ende Dezember beschlagnahmte die Polizei von Hanoi einen weiteren Mercedes, 12 Milliarden VND auf Konten, 18 Wohnungen, Immobilien im Wert von etwa 100 Milliarden VND und stellte zusätzlich 500.000 USD auf Nams Bankkonto in Singapur sicher.

Der Gesamtwert der von der Polizei in Hanoi beschlagnahmten Vermögenswerte beträgt etwa 5,3 Billionen VND.

Auf der Pressekonferenz des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit erklärte Generalmajor Nguyen Thanh Tung, stellvertretender Polizeichef von Hanoi, dass zahlreiche weitere im Ausland versteckte Vermögenswerte von Herrn Pips und seinen Komplizen entdeckt worden seien. Die Polizei von Hanoi werde sich nun mit der Obersten Volksstaatsanwaltschaft abstimmen und im Ausland um Rechtshilfe bitten, um die Vermögenswerte vollständig zurückzuerlangen.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm