Herr Pips und seine „Tricks“, wie man reich wird.

(Dan Tri Zeitung) - Nachdem er als einer von nur drei Menschen weltweit ein Vollstipendium für eine Universität in Singapur erhalten hatte, begannen Nam und zwei weitere Personen, eine "Falle" zu bauen, um Tausende von Menschen zu betrügen.

„Nur reiche Leute haben Freizeit, Freizeit, um dazusitzen und Geld zu zählen.“

Die obige Aussage stammt von Herrn Pips – Pho Duc Nam – in einem Video, das er im August 2024 auf seinem TikTok-Kanal veröffentlichte. Darin erklärte er, wie man reich werden und mit Devisen- und Aktienhandel Geld verdienen kann. Zwei Monate später wurde Nam verhaftet.

Statt auf der Motorhaube eines Luxuswagens oder in einer Millionen-Dollar-Wohnung zu sitzen, sitzt Nam jetzt in einer Haftzelle, während sein Geld, sein Gold und seine anderen Vermögenswerte von den Behörden einzeln gezählt werden.

Nams "System"

Pho Duc Nam wurde 1994 in Ward 8, Vung Tau City, Provinz Ba Ria-Vung Tau , geboren. Nach seinem Schulabschluss war Pho Duc Nam einer von nur drei Menschen weltweit, die ein Vollstipendium für eine Universität in Singapur erhielten, wo er Informationstechnologie studierte.

Nam sprach fließend Englisch und hatte einen IELTS-Wert von 8,5. Im Alter von 27 Jahren begann Nam zusammen mit Le Khac Ngo (damals 31 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Bac Tu Liem in Hanoi ) und einem türkischen Staatsangehörigen mit dem Bau einer ausgeklügelten und perfekten „Falle“.

Zu jener Zeit wiesen Nam, Ngo und ein Ausländer sieben weitere Personen in Vietnam an, zahlreiche Briefkastenfirmen als Tarnung zu gründen, um Mitarbeiter für den Devisenhandel und den Handel mit Derivaten anzuwerben.

Innerhalb kurzer Zeit beschäftigte Nams Organisation rund 1.000 Mitarbeiter, die täglich von 8 bis 21 Uhr arbeiteten. Die Gruppe erstellte und betrieb fünf Websites mit englischsprachigen Benutzeroberflächen, um die Teilnehmer in die Irre zu führen und ihnen vorzugaukeln, sie handelten an seriösen internationalen Börsen. Dadurch wurde Vertrauen bei den Anlegern aufgebaut.

Nams TikTok-Seite (Foto: Screenshot).

Die Polizei von Hanoi teilte mit, dass diese Websites alle programmiert und mit den Bankkonten der jeweiligen Betreiber verknüpft seien; jede Handelsplattform sei mit MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verbunden, die weltweit beliebte Devisen- und Aktienhandelsplattformen sind.

Um den Betrug durchzuführen, agieren die Täter unter dem Deckmantel von Unternehmen und Websites, die in den Bereichen Telemarketing, Telefonverkauf, Finanzanlageberatung und Wertpapierhandel usw. tätig sind, um Kunden zur Teilnahme zu verleiten und zu ködern.

Nams Organisation ist hierarchisch aufgebaut und umfasst viele Abteilungen wie beispielsweise: Buchhaltung, Personalwesen, IT-Abteilung, Vertrieb und Kundendienst...

Die verschiedenen Abteilungen innerhalb des Unternehmens arbeiten unabhängig voneinander, ergänzen sich aber gegenseitig und kontaktieren Kunden über Social-Media-Plattformen wie Zalo und Telegram, um betrügerische Aktivitäten durchzuführen und Vermögenswerte zu veruntreuen.

Die Täter gehen so vor, dass sie falsche Informationen bereitstellen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und diese dazu zu veranlassen, Geld auf von den Tätern angegebene Konten zu überweisen.

Phó Đức Nam bei seiner Festnahme (Foto: TA).

Kunden werden privaten Chatgruppen hinzugefügt, angeleitet und beraten, wie sie Kauf- und Verkaufsaufträge erteilen, zur Einzahlung von Geld animiert und dazu verleitet, durch Hebelwirkung (Kreditaufnahme) das Konto des Opfers zu plündern. Bevor das Opfer sein gesamtes Kapital verliert, werden ihm „Käsestücke“ – potenziell profitable Geschäfte mit kleinen Geldbeträgen – angeboten, um Investoren zu einem All-in zu verleiten.

Wenn Kunden kein Geld mehr haben, geben die Täter falsche Informationen, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen und sie zu weiteren Überweisungen zu bewegen, mit denen sie ihre Verluste angeblich ausgleichen wollen. Sobald die Kunden finanziell nicht mehr dazu in der Lage sind, brechen die Täter jeglichen Kontakt ab und veruntreuen das gesamte überwiesene Geld.

Bis Dezember 2024 hatten die Behörden über 2.600 Opfer identifiziert, deren Vermögen veruntreut wurde; die Gesamtsumme der ursprünglichen Einlagen belief sich auf etwa 50 Millionen US-Dollar.

Wenn Reichtum offengelegt wird

Um weitere „Opfer“ anzulocken, nutzten Herr Pips und Herr Hunter Social-Media-Plattformen wie TikTok und Facebook intensiv. Die beiden veröffentlichten regelmäßig Videos, in denen sie über ihre Anlageerfahrungen, Methoden zum Geldverdienen und Tipps zum Vermögensaufbau berichteten.

Um zu beweisen, dass seine Investitionen hohe Renditen abwarfen, prahlte Nam mit seinem Geld, seinen Luxusautos und teilte Details seines verschwenderischen Lebensstils. In seinen Videos betonte Herr Pips immer wieder, dass sein Vermögen aus Investitionen stamme, und animierte so andere, seinem System beizutreten.

Herr Pips wurde nach und nach zu einem Jugendidol, einem „Idol“ der Vermögensbildung und des Finanzgeschäfts.

Der Rolls-Royce von Herrn Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 Jahre alt, aus Quang Ninh, Student an der FPT-Universität) ist eine der Personen, die in die von Nams Videos gestellte Falle getappt sind.

Dem Bericht zufolge erfuhr L. durch ihre Recherchen auf Facebook und TikTok von Pho Duc Nam, einem Börsenexperten, der häufig Videos und Bilder von Luxusautos, Uhren und teuren Häusern postete. L. entwickelte den Wunsch, so zu sein wie Nam.

Anfang Juni kontaktierte L. Pho Duc Nam über Facebook, um sich mit ihm anzufreunden und ihn kennenzulernen. Er wollte mehr über die Börsen erfahren, in die Nam investierte. Pho Duc Nam führte L. in Aktieninvestitionen über die Börse JPexchange.com ein und empfahl ihm, Aktien wie NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD und WTI zu kaufen.

Anschließend tätigte L. insgesamt 37 Geldtransfers von seinem Privatkonto auf das Börsenkonto von Pho Duc Nam, die dann vollständig abgehoben wurden. Der Gesamtbetrag, um den L. betrogen wurde, belief sich auf 8 Milliarden VND.

Bei seiner Verhaftung wurden diese Vermögenswerte von den Ermittlungsbehörden beschlagnahmt und eingefroren, was aufgrund des enormen Wertes des Vermögens des „Superbetrügers“ Herrn Pips einen öffentlichen Aufschrei auslöste.

Die Supercars von Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmten und froren die Behörden 316 Milliarden VND auf Bankkonten, Anleihen im Wert von 9 Milliarden VND, Sparguthaben von über 200 Milliarden VND, 69 Milliarden VND (2,3 Millionen USD), 890 SJC-Goldbarren, 246 kg Gold, 31 Supercars, 7 Luxusmotorräder, 59 Uhren bekannter Marken im Wert von ca. 300 Milliarden VND sowie 84 Schmuckstücke aus Gold und Diamanten ein. Darüber hinaus froren die Behörden Transaktionen im Zusammenhang mit 125 Immobilien ein.

Ende Dezember beschlagnahmte die Polizei von Hanoi einen weiteren Mercedes, 12 Milliarden VND auf Bankkonten, 18 Wohnungen und Immobilien im Wert von etwa 100 Milliarden VND und stellte zusätzlich 500.000 USD von Nams Bankkonto in Singapur sicher.

Der Gesamtwert der von der Polizei in Hanoi beschlagnahmten Vermögenswerte beträgt etwa 5,3 Billionen VND.

Auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit erklärte Generalmajor Nguyen Thanh Tung, stellvertretender Polizeichef von Hanoi, dass zahlreiche weitere Vermögenswerte von Herrn Pips und seinen Komplizen, die im Ausland versteckt waren, entdeckt wurden. Die Polizei von Hanoi wird sich in Kürze mit der Obersten Volksstaatsanwaltschaft abstimmen und internationale Rechtshilfe anfordern, um alle Vermögenswerte zurückzuerlangen.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm