Terrorismusfinanzierung

Geldwäsche im digitalen Zeitalter: Saubere Projekte mit schmutzigem Geld kaufen und sie dann stilllegen, um die Spuren zu verwischen.

VietNamNet

16/10/2025

Proaktive Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Kryptowährungstransaktionen.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Verwaltung des Marktes für digitale Vermögenswerte zur Verhinderung von Betrug und Geldwäsche.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Neue Regelung: Inländische Geldtransfers ab 500 Millionen VND müssen gemeldet werden.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Test der Nachverfolgung von Kryptowährungstransaktionen ab 500 US-Dollar.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Ein „konstruktiver“ Rechtsrahmen für Kryptowährungen.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso hat den ehemaligen Präsidenten und Geheimdienstchef auf seine Terroristen-„Schwarze Liste“ gesetzt.

Báo Quốc Tế

22/11/2024