Erstellung von „Geister“-Kundendateien, um ein Unternehmen um über 5 Milliarden VND zu betrügen.

Am 12. Oktober gab die Polizei von Da Nang bekannt, dass sie die Anklageschrift gegen Tran Nhu Quynh (39 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Hai Chau) wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum zugestellt hat.

Nach ersten Informationen arbeitet Quynh mit einem Investmentberatungsunternehmen zusammen, das Kunden bei der Beantragung von Studenten- und Touristenvisa unterstützt und seinen Sitz im Bezirk Ha Dong (Hanoi) hat.

Tran Nhu Quynh wurde angeklagt (Foto: Polizei Da Nang).

Laut ihrem Arbeitsvertrag erhielt Quynh von der Firma Bargeld, Banküberweisungen oder Sparkonten, um Kunden bei finanziellen Überprüfungsverfahren zu unterstützen (indem sie Sparkonten eröffnete oder Bankkontostände bestätigte), wenn Kunden Geld für Reisen oder ein Auslandsstudium benötigten.

Nach Abschluss der für den Kunden durchgeführten Arbeiten muss Quynh die Konten ausgleichen und ist dafür verantwortlich, das Geld und das Sparbuch an das Unternehmen zurückzugeben.

Anfang Mai gab Quynh falsche Informationen über mehrere Personen an, die einen Nachweis über ihre finanziellen Mittel benötigten, um das Vertrauen des Unternehmens zu gewinnen und sie zur Geldüberweisung zu bewegen.

Quynh hielt sich nicht an die vorgeschriebenen Finanzprüfungsverfahren (da es sich um fiktive Kunden handelte), sondern veruntreute das Geld für private Zwecke. Die Polizei wirft Quynh vor, über 5 Milliarden VND von der Firma veruntreut zu haben.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm