Angeführt werden diese beiden Goldschmuggellinien von Nguyen Thi Minh Phung (geb. 1981, aus Binh Dinh) und Nguyen Thi Kim Phuong (geb. 1985, aus Tay Ninh). Die Angeklagten wurden vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt wegen des Vorwurfs des Schmuggels angeklagt.
Der Anklageschrift zufolge waren die Angeklagten Nguyen Thi Minh Phung in Ho-Chi-Minh-Stadt frei geschäftlich tätig; Nguyen Thi Kim Phuong betreibt freiberufliche Geschäfte in Tay Ninh und Nguyen Thi Thuy Hang ist Besitzerin des Goldgeschäfts Kim Oanh Hang in Tay Ninh City.
Diesen Angeklagten ist es nicht gestattet, Rohgold (Barren) aus Kambodscha zum Verkauf nach Vietnam zu importieren. Während des Geschäftsprozesses stellten die Angeklagten fest, dass der Goldpreis auf dem vietnamesischen Markt höher war als der Goldpreis in Kambodscha. Daher stimmten sie zu und akzeptierten den Auftrag, geschmuggeltes Gold an inländische Goldgeschäftsbesitzer zu verkaufen. Dann nahm er Kontakt zu kambodschanischen Untertanen und Nguyen Thi Ngoc Giau (einem Grenzbewohner, der am Grenztor Chang Riec in der Provinz Tay Ninh lebt) auf, um geschmuggeltes Gold aus Kambodscha zu bestellen, um es über das Grenztor Chang Riec nach Vietnam zu bringen und dort gewinnbringend weiterzuverkaufen.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, zwei Goldhandelsringe gegründet zu haben. Ein von Nguyen Thi Minh Phung angeführter Ring, der mit Nguyen Thi Ngoc Giau verbunden war, lockte 2 Personen dazu, sich über einen bestimmten Zeitraum hinweg an dem Schmuggelring von 20 kg Goldbarren im Wert von mehr als 4.830 Milliarden VND von Kambodscha nach Vietnam zu beteiligen von August bis September 6.644.
Ein weiterer Ring wurde von Nguyen Thi Kim Phuong angeführt, der mit Nguyen Thi Ngoc Giau verbunden war und fünf weitere Personen dazu verleitete, sich über einen Zeitraum von Juli bis September 5 am Schmuggel von 1.320 kg Goldbarren im Wert von 1.817 Milliarden VND von Kambodscha nach Vietnam zu beteiligen .
Am 28. September 9 überwachte und überwachte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den gesamten Prozess des Transports und Imports von Gold aus Kambodscha nach Vietnam zum Verbrauch durch Personen und ordnete eine Notfalldurchsuchung in beide Richtungen an Durchführung der Goldlieferung in der Hong Lac Street, Bezirk Tan Binh, Ho-Chi-Minh-Stadt.
Die Ermittlungspolizei verhaftete eine Reihe von Personen und weitete die Ermittlungen in dem Fall aus. Sie verfolgte weiterhin mehr als 20 weitere Personen, die an den beiden oben genannten Goldschmuggelringen beteiligt waren.
Ermittlungsunterlagen zufolge erhielt der erste Ring unter der Leitung von Nguyen Thi Minh Phung den Auftrag, Gold an eine Reihe von Kunden zu verkaufen, und befahl dann, geschmuggeltes Gold von Kambodschanern zur Auslieferung durch das Grenztor Chang Riec zu bringen.
In diesem Schmuggelring wies und verwaltete Nguyen Thi Ngoc Giau drei weitere Personen, USD nach Kambodscha zu überweisen, um dort Gold zu kaufen und es über das Grenztor Chang Riec nach Vietnam zurückzubringen, um Gold nach Phung zu liefern.
Die 22 Angeklagten in diesem Ring kauften und verkauften insgesamt 4.830 kg Goldbarren im Wert von mehr als 6.644 Milliarden VND, wovon mehr als 17,6 Milliarden VND profitierten.
Die zweite Linie wird von Nguyen Thi Kim Phuong (Schwester des Angeklagten Ngoc Giau) angeführt. Von Juni bis Juli 2 erhielt Phuong den Auftrag, geschmuggeltes Gold an Nguyen Thi Thuy Hang zu verkaufen. Phuong steuerte dann zusammen mit einem Kambodschaner namens Pich Hen Kapital bei, um geschmuggeltes Gold aus Kambodscha zu kaufen, dann brachte er das Gold über Giau und Tran Thanh Thang durch das Grenztor Chang Riec und lieferte es an andere Angeklagte aus.
Phuongs Linie schmuggelte erfolgreich 1.320 kg Gold im Wert von mehr als 1.817 Milliarden VND, wovon mehr als 6,8 Milliarden VND profitierten.
Das Regierungsdekret Nr. 24/2012/ND-CP vom 3. April 4 über die Verwaltung der Goldgeschäftsaktivitäten legt fest: „Der Staat hat das ausschließliche Recht, Rohgold zu exportieren und zu importieren, um Goldbarren herzustellen.“ Daher kontrolliert die Staatsbank seit 2012 den Import von Barren, Goldbarren und Rohgold streng.
Die Beklagten machten sich das Bedürfnis des Marktes, Goldbarren und Rohgold zu verkaufen, zunutze und erkannten, dass die inländischen Goldpreise höher waren als die Goldpreise in Kambodscha. Daher schlossen sie sich Anfang 2011 zusammen, um zwei Goldschmuggellinien von Kambodscha nach Kambodscha zu gründen, zu organisieren und zu betreiben Vietnam über das Grenztor Chang Riec, Provinz Tay Ninh, um es mit illegalen Gewinnen an inländische Kunden weiterzuverkaufen.
