Am Morgen des 5. März eröffnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den Prozess gegen die 68-jährige Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen drei Anklagepunkten: Veruntreuung von Vermögenswerten, Bestechung und Verstoß gegen die Kreditvergabevorschriften. Laut Anklageschrift handelt es sich um den bisher größten Fall mit einem geschätzten Gesamtschaden für die SCB von rund 498 Billionen VND.
Der Angeklagte Truong My Lan bei der Verhandlung heute Morgen, am 5. März.
Unter den 86 Angeklagten befinden sich 45 ehemalige Führungskräfte und Beamte der SCB, 15 ehemalige Beamte der vietnamesischen Staatsbank, drei ehemalige Beamte der staatlichen Aufsichtsbehörde , ein ehemaliger Beamter des staatlichen Rechnungshofs sowie sieben Mitarbeiter eines Bewertungsunternehmens. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft klagte sie wegen folgender Verbrechen an: Veruntreuung von Vermögenswerten, Bestechung, Amtsmissbrauch, fahrlässige Körperverletzung mit schwerwiegenden Folgen und Verstöße gegen Bankvorschriften.
Die erste Aussage von Frau Truong My Lan im Van Thinh Phat-Prozess.
Bei der heutigen Anhörung gab das Richtergremium bekannt, dass es 86 Angeklagte verhandeln werde, darunter fünf gesuchte Flüchtige, die in Abwesenheit verurteilt werden; die beiden übrigen Angeklagten beantragten aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls eine Verhandlung in Abwesenheit. Somit waren 79 der 86 Angeklagten heute Morgen, am 5. März, bei der Anhörung anwesend.
Unter den fünf Angeklagten, die in Abwesenheit verurteilt wurden und derzeit gesucht werden, befindet sich Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB). Thanh wird seit dem 29. Oktober 2023 gesucht und wegen Veruntreuung von Vermögenswerten, Verstößen gegen Bankvorschriften und anderen bankbezogenen Aktivitäten angeklagt. In der Anklageschrift wird Thanh als Komplize von Truong My Lan genannt.
Dinh Van Thanh hat den Angeklagten Truong My Lan aktiv bei der Begehung des Verbrechens unterstützt.
Laut Anklageschrift bekleidete der Angeklagte Dinh Van Thanh zuvor die Positionen des stellvertretenden Generaldirektors und des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der First Bank. Vom 28. Juni 2012 bis zum 6. Dezember 2020 war Dinh Van Thanh von Truong My Lan zum Vorstandsvorsitzenden der SCB ernannt worden.
Im Jahr 2020 trat Dinh Van Thanh zurück, ging ins Ausland und ernannte Bui Anh Dung zu seinem Nachfolger als Vorstandsvorsitzender. Während seiner Zeit bei der SCB unterzeichnete Dinh Van Thanh Beschlüsse zur Gründung dreier neuer Abteilungen, die ausschließlich mit der Bearbeitung illegaler Kreditanträge für die Truong My Lan und die Van Thinh Phat Group befasst waren.
Die Angeklagten vor Gericht
Auf Anweisung von Truong My Lan unterzeichnete der Angeklagte Dinh Van Thanh Kreditgenehmigungsdokumente für Darlehen an Truong My Lan, erlaubte jedoch, dass Briefkastenfirmen und angeheuerte Personen als Strohmänner fungierten und Truong My Lan aktiv bei der Begehung der Straftaten der Veruntreuung von Vermögenswerten sowie der Verletzung von Vorschriften über Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Aktivitäten unterstützten.
Konkret unterzeichnete der Angeklagte Dinh Van Thanh von 2012 bis 2020 327 Sitzungsprotokolle/Abstimmungszettel des Verwaltungsrats und 273 Beschlüsse zur Genehmigung von 479 Krediten für 269 Kunden, die Truong My Lan für andere als die im Kreditplan festgelegten Zwecke verwendete.
In der Anklage wurde festgestellt, dass Dinh Van Thanh Truong My Lan aktiv unterstützte und der SCB dadurch Verluste von über 142,447 Milliarden VND verursachte.
Die Gruppe der 5 ehemaligen hochrangigen Führungskräfte des SCB, nach denen derzeit gefahndet wird, besteht aus den Angeklagten Suong, Thanh, Vu, Ton und Dung (von links nach rechts, von oben nach unten) und wurde in Abwesenheit verurteilt.
Die übrigen vier Angeklagten, die in Abwesenheit verurteilt wurden, werden ebenfalls wegen Verstößen gegen Vorschriften zum Bankwesen und damit verbundenen Aktivitäten gesucht. Es handelt sich dabei um: die Angeklagte Nguyen Thi Thu Suong (ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats der SCB), die der SCB einen Schaden von fast 7 Billionen VND verursacht haben soll; den Angeklagten Tram Thich Ton (ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der SCB), der der SCB einen Schaden von über 7,1 Billionen VND verursacht haben soll; den Angeklagten Chiem Minh Dung (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SCB), der einen Schaden von über 140 Billionen VND verursacht haben soll; und den Angeklagten Nguyen Lam Anh Vu (ehemaliger stellvertretender Direktor der Ben-Thanh-Filiale der SCB), der einen Schaden von über 3,7 Billionen VND verursacht haben soll.
Fall Truong My Lan: Sicherheitsvorkehrungen vor dem erstinstanzlichen Prozess verschärft.
Der vorsitzende Richter erklärte vor Gericht, es handele sich um einen besonders schwerwiegenden Fall, der großes öffentliches und gesellschaftliches Interesse hervorrufe. Fünf Angeklagte, die gesucht und heute in Abwesenheit verurteilt wurden, waren vor ihrer formellen Anklageerhebung ins Ausland geflohen, und ihr Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt; sie werden vom Ministerium für Öffentliche Sicherheit gesucht. Das Gericht appellierte an die Angeklagten, sich zu stellen, um Milde von Partei und Staat zu erhalten.
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