Truong My Lan case

Am Morgen des 5. März eröffnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den Prozess gegen die 68-jährige Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen dreier Anklagepunkte: Veruntreuung, Bestechung und Verstöße gegen die Kreditvergabevorschriften. Laut Anklageschrift handelt es sich um den bisher größten Schadensfall für die SCB in Höhe von rund 498 Billionen VND.

Angeklagter Truong My Lan bei der Verhandlung heute Morgen, 5. März

Unter den 86 Angeklagten befinden sich 45 ehemalige Führungskräfte und Beamte der SCB, 15 ehemalige Beamte der Staatsbank, 3 ehemalige Beamte der staatlichen Aufsichtsbehörde , 1 ehemaliger Beamter des staatlichen Rechnungshofs sowie 7 Angeklagte eines Bewertungsunternehmens. Ihnen werden folgende Verbrechen vorgeworfen: Veruntreuung, Bestechung, Amtsmissbrauch, Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen und Verstöße gegen Bankvorschriften.

Die erste Aussage von Frau Truong My Lan im Van Thinh Phat-Prozess

Im heutigen Prozess gab das Richtergremium bekannt, dass 86 Angeklagte vor Gericht gestellt werden, darunter fünf gesuchte Angeklagte, die in Abwesenheit verurteilt werden; die beiden übrigen Angeklagten beantragten aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands ebenfalls eine Verhandlung in Abwesenheit. Somit waren am Morgen des 5. März 79 der 86 Angeklagten im Prozess anwesend.

Unter den fünf Angeklagten, die in Abwesenheit verurteilt wurden und derzeit gesucht werden, befindet sich Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB). Gegen Thanh wird seit dem 29. Oktober 2023 gefahndet. Ihm werden Veruntreuung, Verstöße gegen Bankvorschriften und andere bankbezogene Aktivitäten vorgeworfen. Die Anklageschrift nennt Thanh als Komplizen der Angeklagten Truong My Lan.

Dinh Van Thanh hat den Angeklagten Truong My Lan aktiv bei der Begehung des Verbrechens unterstützt.

Laut Anklageschrift war der Angeklagte Dinh Van Thanh stellvertretender Generaldirektor und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der First Bank. Vom 28. Juni 2012 bis zum 6. Dezember 2020 wurde Dinh Van Thanh von Truong My Lan zum Vorstandsvorsitzenden der SCB ernannt.

Im Jahr 2020 trat Dinh Van Thanh zurück, ging ins Ausland und ernannte Bui Anh Dung zu seinem Nachfolger als Vorstandsvorsitzender. Während seiner Zeit bei der SCB unterzeichnete Dinh Van Thanh einen Beschluss zur Gründung von drei neuen Abteilungen, die sich auf die Bearbeitung illegaler Kreditanträge der Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group spezialisierten.

Angeklagte vor Gericht

Auf Anweisung von Truong My Lan unterzeichnete der Angeklagte Dinh Van Thanh Kreditdokumente für die Darlehen von Truong My Lan, übergab diese jedoch an Scheinfirmen und beauftragte Personen und half Truong My Lan aktiv bei der Begehung der folgenden Straftaten: Veruntreuung von Eigentum; Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Aktivitäten.

Konkret unterzeichnete der Angeklagte Dinh Van Thanh von 2012 bis 2020 327 Sitzungsprotokolle/Abstimmungszettel des Verwaltungsrats und 273 Beschlüsse, mit denen er der Vergabe von 479 Darlehen an 269 Kunden für Truong My Lan zustimmte, die diese für andere Zwecke als den Darlehensplan verwenden sollten.

In der Anklage wurde festgestellt, dass Dinh Van Thanh Truong My Lan aktiv unterstützt und der SCB einen Schaden von mehr als 142,447 Milliarden VND verursacht hat.

Die Gruppe der 5 ehemaligen hochrangigen Führungskräfte des SCB, die gesucht werden, darunter die Angeklagten Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (von links nach rechts, von oben nach unten), wurde in Abwesenheit verurteilt.

Die übrigen vier Angeklagten, die in Abwesenheit verurteilt wurden, werden ebenfalls wegen Verstößen gegen Vorschriften im Zusammenhang mit Bankgeschäften und anderen bankbezogenen Aktivitäten gesucht, darunter: die Angeklagte Nguyen Thi Thu Suong (ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats der SCB), die der SCB einen Schaden von fast 7.000 Milliarden VND verursacht hat; der Angeklagte Tram Thich Ton (ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der SCB), der der SCB einen Schaden von mehr als 7.100 Milliarden VND verursacht hat; der Angeklagte Chiem Minh Dung (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SCB), der einen Schaden von mehr als 140.000 Milliarden VND verursacht hat; der Angeklagte Nguyen Lam Anh Vu (ehemaliger stellvertretender Direktor der Ben-Thanh-Filiale der SCB), der einen Schaden von mehr als 3.700 Milliarden VND verursacht hat.

Fall Truong My Lan: Sicherheitsvorkehrungen vor erster Instanz verschärft

Der vorsitzende Richter erklärte vor Gericht, es handele sich um einen besonders schwerwiegenden Fall, der großes öffentliches und gesellschaftliches Interesse erwecke. Die fünf gesuchten Angeklagten, die heute in Abwesenheit verurteilt wurden, flohen vor ihrer Anklage ins Ausland, und ihr Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Sie werden vom Ministerium für Öffentliche Sicherheit gesucht. Das Gericht rief die Angeklagten zur Selbststellung auf, um von der Strafmilderungspolitik der Partei und des Staates zu profitieren.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm