Το Τμήμα Αστυνομικών Ερευνών Εγκλημάτων Διαφθοράς, Οικονομίας και Λαθρεμπορίου (C03, Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ) διερευνά την υπόθεση «Παραβίαση κανονισμών σχετικά με τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες» που διαπράττεται στο Υποκατάστημα 6 της Agribank και σε ορισμένες συναφείς μονάδες, σύμφωνα με την Απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης με αριθμό 10/QD-CSKT-P2, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2024, της Υπηρεσίας Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, η C03 εξέδωσε απόφαση άσκησης δίωξης και έκδοσης αγγελίας καταδίωξης για τον Nguyen The Binh (γεννημένο το 1954 στο Hung Yen), πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Agribank .

Ο κ. Binh διώχθηκε για το έγκλημα της «Παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες», όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ποινικού Κώδικα.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Agribank επιβεβαίωσε ότι αυτή ήταν προσωπική ευθύνη του κ. Nguyen The Binh. Αποχώρησε από την Agribank πριν από πολλά χρόνια και η υπηρεσία επιβολής του νόμου εξετάζει την ευθύνη του.

«Αυτό το περιστατικό είναι εντελώς άσχετο με τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Agribank στο παρόν στάδιο», τόνισε η Agribank.

Η Agribank επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται πάντα αυστηρά με τους νομικούς κανονισμούς και είναι έτοιμη να συντονιστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές για τον χειρισμό της υπόθεσης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της τράπεζας συμμορφώνονται πάντα με τις διατάξεις του νόμου, διεξάγονται πάντα με ασφάλεια, σταθερότητα και ομαλά, διασφαλίζοντας τα νόμιμα δικαιώματα των πελατών και των συνεργατών.

Ο κ. Binh διορίστηκε Γενικός Διευθυντής της Agribank το 2007. Από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2011, ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω τράπεζας.

Οι παραβιάσεις στις δανειοδοτικές δραστηριότητες στο Υποκατάστημα 6 σημειώθηκαν κατά την περίοδο που ο κ. Nguyen The Binh ήταν Γενικός Διευθυντής αυτής της τράπεζας. Η υπόθεση αφορούσε τον «υπεραπατεώνα» Duong Thanh Cuong, Γενικό Διευθυντή της Tan Phat Construction Investment Company Limited, και παραπέμφθηκε σε δίκη το 2015. Οι αρχές έκριναν ότι οι παραβιάσεις στις δανειοδοτικές δραστηριότητες στο Υποκατάστημα 6 προκάλεσαν ζημία άνω των 966 δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Duong Thanh Cuong ίδρυσε πολλές εταιρείες και στη συνέχεια προσέλαβε άτομα ως διευθυντές για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις νομικές οντότητες για να δανειστούν από τράπεζες.

Ο κ. Cuong έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να προετοιμάσουν μια αίτηση δανείου ύψους 170 δισεκατομμυρίων VND από το Υποκατάστημα 6 της Agribank για την εκτέλεση του έργου του Εμπορικού Κέντρου, των Υπηρεσιών και του Πολυώροφου Διαμερίσματος στην οδό Au Co 10, μαζί με την Dong Phuong Knitting Company, με διευθυντή τον Le Thanh Cong. Η εγγύηση είναι το προσωρινό πιστοποιητικό χρήσης γης αυτού του έργου.

Στη συνέχεια, ο Duong Thanh Cuong έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να υποθηκεύσουν δικαιώματα χρήσης γης για να δανειστούν 628 δισεκατομμύρια VND από το Υποκατάστημα 6 της Agribank για την υλοποίηση του έργου Thanh Phat Garden Villa στην κοινότητα Phong Phu, στην περιφέρεια Binh Chanh.

Στη συνέχεια, ο Duong Thanh Cuong δανείστηκε το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, αλλά δεν το επέστρεψε, αλλά το υποθήκευσε σε άλλη τράπεζα για να δανειστεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια ντονγκ.

Πηγή: https://vietnamnet.vn/agribank-len-tieng-viec-cuu-chu-tich-nguyen-the-binh-bi-truy-na-2444618.html