Συνελήφθησαν 2 ακόμη άτομα στο κύκλωμα συναλλαγών αξίας χιλιάδων δισεκατομμυρίων ντονγκ

[διαφήμιση_1]

Βόρειοι άνδρες
Βόρειες γυναίκες
Γυναίκες του Νότου
Άνδρες του Νότου

Η Υπηρεσία Ερευνών Ασφάλειας, της Αστυνομίας της Επαρχίας Bac Giang , μόλις συνέλαβε δύο ακόμη άτομα, τον Tran Nhu Trung (γεννημένο το 1980) και τον Hoang Quoc Trung (γεννημένο το 1979), και τους δύο κατοίκους της πόλης Hai Phong, για να διερευνήσει και να διευκρινίσει την πράξη της παράνομης αγοράς και πώλησης τιμολογίων.

Αυτά είναι δύο από τα έξι άτομα που εμπλέκονται σε ένα παράνομο κύκλωμα εμπορίας τιμολογίων στην επαρχία Bac Giang με ποσό έως και χιλιάδες δισεκατομμύρια VND.

Δύο ακόμη ύποπτοι συνελήφθησαν σε κύκλωμα εμπορίας τιμολογίων πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων φωτογραφία 1

Ο Tran Nhu Trung εμπλέκεται στο κύκλωμα εμπορίας τιμολογίων. (Πηγή: Παρασχέθηκε από την Αστυνομία)

Προηγουμένως, στα τέλη του 2022, κατά τη διάρκεια της έρευνας για την υπόθεση «παράνομης αγοράς και πώλησης τιμολογίων» και «φοροδιαφυγής», η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας, η Αστυνομία της Επαρχίας Bac Giang, ανακάλυψε μια ομάδα 4 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των: Nguyen Van Doan (γεννημένος το 1982), Nguyen Thi Huyen (γεννημένος το 1987), Ngo Van Pha (γεννημένος το 1983), όλοι κάτοικοι της πόλης Hai Phong και Nguyen Van Huy (γεννημένος το 1975, κάτοικος της περιοχής Kim Thanh, στην επαρχία Hai Duong ), οι οποίοι αγόραζαν και πουλούσαν τιμολόγια πολλών εταιρειών. Τον Δεκέμβριο του 2022, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης κατά των παραπάνω 4 ατόμων για παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων.

Επεκτείνοντας την έρευνα για την υπόθεση, τον Απρίλιο του 2023, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας συνέχισε να διώκει και να συλλαμβάνει δύο ακόμη άτομα, τον Hoang Quoc Trung και τον Tran Nhu Trung.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτή η ομάδα ατόμων λειτουργεί πολύ περίπλοκα και με προσεκτικούς υπολογισμούς. Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές, τα άτομα αυτά αγοράζουν ξανά εταιρείες που έχουν παύσει να λειτουργούν, στη συνέχεια αλλάζουν το νομικό καθεστώς προσλαμβάνοντας κάποιον ως διευθυντή και ιδρύοντας μια νέα εταιρεία. Επιπλέον, απευθύνονται σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις (ενεχυροδανειστήρια, μοτέλ κ.λπ.) για να αγοράσουν πίσω παλιές, αζήτητες ταυτότητες για να «πλαστογραφήσουν» υπογραφές, στη συνέχεια να συντάξουν έγγραφα για να καταχωρίσουν αυτά τα άτομα ως διευθυντές επιχειρήσεων και να ιδρύσουν δεκάδες διαφορετικές εταιρείες.

Για να αποφύγουν να γίνουν αντιληπτοί και να λειτουργήσουν εύκολα, η παραπάνω ομάδα υποκειμένων πήγε σε περιοχές με βιομηχανικά πάρκα και clusters ή σε περιοχές μακριά από το κέντρο για να ιδρύσει εταιρείες-φαντάσματα, με το πρόσχημα της καταχώρισης επιχειρηματικών τομέων σε περιοχές που χρειάζονται χρήση τιμολογίων όπως: δομικά υλικά, υπηρεσίες εστίασης... Στη συνέχεια, τα υποκείμενα προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με λογιστές και διευθυντές επιχειρήσεων για να τους προσφέρουν να αγοράσουν τιμολόγια σε χαμηλές τιμές 2-8%, στη συνέχεια πούλησαν τιμολόγια και αποκόμισαν κέρδη.

Αυτές οι «εταιρείες-φαντάσματα» συνήθως λειτουργούν μόνο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, από μερικούς μήνες έως 1-2 χρόνια. Μετά από αυτό, τα υποκείμενα συνεχίζουν να ιδρύουν άλλες εταιρείες. Με αυτό το κόλπο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτή η ομάδα υποκειμένων ίδρυσε σχεδόν 30 εταιρείες διάσπαρτες στις επαρχίες και τις πόλεις Bac Giang, Hai Phong, Hanoi ... για να εξάγει και να πουλήσει πάνω από 3.000 τιμολόγια, η συνολική αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που καταγράφονται στα τιμολόγια είναι σχεδόν 4.000 δισεκατομμύρια VND και απέκτησε παράνομα κέρδη δισεκατομμυρίων VND.

Η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας και η Αστυνομία της Επαρχίας Bac Giang συνεχίζουν να διερευνούν, να διευρύνουν την υπόθεση και να χειρίζονται τα υποκείμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

[διαφήμιση_2]
Πηγή

Σχόλιο (0)

Πιο δημοφιλή

Νεότερα

No data