Η Binance αντιμετωπίζει πρόστιμο 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων

[διαφήμιση_1]

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CFTC, το δικαστήριο έκρινε ότι η CZ και η Binance παραβίασαν τον Νόμο περί Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CEA) και τους κανονισμούς της CFTC. Η CZ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Binance διατάχθηκε να επιστρέψει 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές και πρόστιμο 1,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην CFTC.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — Ο CZ παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Binance

Σύμφωνα με το CoinTelegraph , ο διακανονισμός σηματοδοτεί το τέλος της αγωγής της CFTC εναντίον της Binance και του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της. Στις 27 Μαρτίου, η CFTC κατηγόρησε τις Binance, Binance.US και CZ για λειτουργία μη εξουσιοδοτημένου χρηματιστηρίου, πώληση μη καταχωρημένων τίτλων, παραβίαση της νομοθεσίας περί εμπορευμάτων και κακή διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Στις 22 Νοεμβρίου, ο CZ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Binance και δήλωσε ένοχος για παραβίαση των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο διακανονισμού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), την CFTC και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ώστε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί.

Στις 7 Δεκεμβρίου, το δικαστήριο διέταξε τον CZ να παραμείνει στις ΗΠΑ μέχρι την επιβολή της ποινής του τον Φεβρουάριο του 2024, όπου αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 18 μηνών για ξέπλυμα χρήματος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τόσο η CZ όσο και η Binance συμφώνησαν να λάβουν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας Know Your Customer (KYC) διατηρούνται στο χρηματιστήριο. Επιπλέον, η Binance πρέπει να εφαρμόσει μια δομή εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου ενός διοικητικού συμβουλίου, μιας νομικής επιτροπής και μιας επιτροπής ελέγχου.

Το δικαστήριο διέταξε επίσης ξεχωριστά τον Samuel Lim, πρώην Νομικό Διευθυντή της Binance, να καταβάλει πρόστιμο 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων για συνέργεια και υποκίνηση σε παραβιάσεις της Binance και συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποφυγή του νόμου.

Ο Richard Teng, πρώην επικεφαλής παγκόσμιων αγορών στην Binance, έγινε ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Σε συνέντευξή του στο Cointelegraph στις 5 Δεκεμβρίου, ο Teng δήλωσε ότι η εταιρεία έχει αλλάξει εντελώς και έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

[διαφήμιση_2]
Σύνδεσμος πηγής