Το πρώτο άτομο που αναφέρεται είναι η αδερφή του Nguyen Van Hau, η κα Nguyen Thi Hang (Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια υπεύθυνη για τα οικονομικά του ομίλου Phuc Son) και ο κατηγορούμενος Pham Ngoc Cuong (που κατέχει επίσης τη θέση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του ομίλου Phuc Son).

Στις επιχειρηματικές συναλλαγές του Hau "Phao", υπάρχει πάντα η σκιά του Pham Ngoc Cuong. Αυτό το άτομο σχετίζεται με 10 πακέτα προσφορών του ομίλου Phuc Son στις επαρχίες Vinh Phuc , Phu Tho και Quang Ngai.

Η διαδικασία των επιχειρηματικών συμφωνιών του Hau “Phao” είχε ως εξής: Ο Nguyen Van Hau συναντήθηκε με πρώην τοπικούς αξιωματούχους για να ζητήσει πολιτικές και να πληρώσει «δωροδοκίες». Αφού έλαβε ένα νεύμα, ο όμιλος Phuc Son θα συνωμοτούσε με τον επενδυτή του έργου για να του παρασχεθούν πληροφορίες και εκτιμήσεις του πακέτου προσφοράς.

Σε τέτοιες συμφωνίες, ο κ. Cuong ήταν αυτός που έλαβε τις αποκαλυφθείσες πληροφορίες, από τις οποίες ο Όμιλος Phuc Son είχε τις προϋποθέσεις και την ευκαιρία να κερδίσει την προσφορά σε πολύ υψηλή τιμή, κοντά στην εκτιμώμενη τιμή του πακέτου προσφοράς.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Ο ιδιοκτήτης του ομίλου Phuc Son, Nguyen Van Hau, προτάθηκε να διωχθεί για τρία εγκλήματα: Παραβίαση λογιστικών κανονισμών που προκαλεί σοβαρές συνέπειες, Παραβίαση κανονισμών υποβολής προσφορών που προκαλεί σοβαρές συνέπειες και Δωροδοκία.

Στα πακέτα υποβολής προσφορών που στόχευε ο Όμιλος Phuc Son, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Phuc Son ήταν πάντα αυτός που λάμβανε οδηγίες από τον Nguyen Van Hau να λάβει και να νομιμοποιήσει την κατασκευαστική ικανότητα παρόμοιων έργων· έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να προετοιμάσουν οικονομικές εκθέσεις του Ομίλου Phuc Son για να διογκώσουν τα στοιχεία εσόδων των ετών, ώστε ο Hau "Phao" να μπορέσει να υπογράψει την οικονομική ικανότητα για την προετοιμασία των εγγράφων υποβολής προσφορών για να τα υποβάλει στον επενδυτή.

Οι ενέργειες του κ. Cuong και του ιδιοκτήτη του ομίλου Phuc Son λέγεται ότι ήταν δόλιες, συνωμοτικές και συνωμοτικές με επενδυτές για την αποκάλυψη πληροφοριών και εκτιμήσεων του πακέτου προσφορών με σκοπό τη νομιμοποίηση των εγγράφων υποβολής προσφορών. Η Υπηρεσία Ερευνών πιστεύει ότι ο κ. Pham Ngoc Cuong διέπραξε το έγκλημα της παραβίασης των κανονισμών υποβολής προσφορών, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες, προκαλώντας ζημία σε κρατικά περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους άνω των 459 δισεκατομμυρίων VND.

Το δεύτερο άτομο που ο Hau «Phao» εμπιστευόταν ιδιαίτερα και του ανέθεσε να είναι ο «κλειδοφύλακας» ήταν η αδερφή του Hau, η κατηγορούμενη Nguyen Thi Hang. Η κα Hang κατηγορήθηκε για παραβίαση των λογιστικών κανονισμών, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες, προκαλώντας ζημιές σε κρατικά περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους άνω των 485 δισεκατομμυρίων VND (συμπεριλαμβανομένων άνω των 361 δισεκατομμυρίων VND σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και άνω των 123 δισεκατομμυρίων VND σε ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την κατάθεση της κας Hang στην ανακριτική υπηρεσία, η κατηγορούμενη, στο ρόλο της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας, είχε ανατεθεί από τον μικρότερο αδελφό της, ιδιοκτήτη του ομίλου Phuc Son, στην είσπραξη και διαχείριση χρημάτων που εισπράττονταν εκτός σύμβασης από πελάτες που αγόραζαν γη σε έργα ακινήτων στα οποία είχαν επενδύσει ο όμιλος Phuc Son και η εταιρεία Thang Long.

Όταν ο πελάτης πληρώνει, βάσει της συμφωνίας που έχει κάνει η Nguyen Van Hau με το Τμήμα Οικονομικών-Λογιστικής και το Τμήμα Επιχειρήσεων σχετικά με το ποσό των χρημάτων που εισπράττονται και εξέρχονται από τη σύμβαση για κάθε οικόπεδο, η κα Hang δίνει εντολή στον λογιστή και τη γραμματέα της να εισάγουν δεδομένα στον υπολογιστή για να παρακολουθούν και να καταχωρούν τα χρήματα που εισπράττονται σύμφωνα με τη σύμβαση στους λογαριασμούς των εταιρειών. Αυτό γίνεται για σκοπούς λογιστικής, δήλωσης και αναφοράς.

Όσον αφορά τα χρήματα που εισπράχθηκαν εκτός της σύμβασης, η κα Hang τα μεταβίβασε στον μικρότερο αδελφό της για διαχείριση και χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, η κα Hang συντόνισε και υπέγραψε απευθείας συνολικά 446 συμβόλαια διαφόρων τύπων και 535 αποδείξεις για την πώληση 1.233 οικοπέδων σε 4 έργα ακινήτων, εισπράττοντας συνολικά περισσότερα από 3.338 δισεκατομμύρια VND από πελάτες. Εκ των οποίων, περισσότερα από 1.971 δισεκατομμύρια VND δεν δηλώθηκαν ούτε καταγράφηκαν στα βιβλία.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας πιστεύει ότι η αδερφή του Hau "Phao" πρέπει να είναι υπεύθυνη για ζημιές ύψους άνω των 485 δισεκατομμυρίων VND σε κρατική περιουσία ως συνεργός, βοηθώντας τον Nguyen Van Hau στην πώληση 1.233 οικοπέδων σε έργα, αφήνοντας τα πραγματικά έσοδα εκτός βιβλίων.

Επιπλέον, κάθε φορά που ο Χάου «Φάο» έφερνε χρήματα για να δωροδοκήσει πρώην αξιωματούχους, η κα Χανγκ ήταν αυτή που ετοίμαζε τα χρήματα για τον μικρότερο αδελφό της.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας έκρινε ότι ο Nguyen Van Hau διέπραξε το έγκλημα της παραβίασης των κανονισμών υποβολής προσφορών, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες, προκαλώντας ζημία σε κρατικά περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους άνω των 459 δισεκατομμυρίων VND. Επιπλέον, ο πρόεδρος του ομίλου Phuc Son παραβίασε επίσης τους λογιστικούς κανονισμούς, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες, προκαλώντας ζημία σε κρατικά περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους άνω των 504 δισεκατομμυρίων VND.

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο όμιλος Phuc Son και η εταιρεία Thang Long της Nguyen Van Hau πούλησαν συνολικά 1.317 οικόπεδα σε 4 έργα ακινήτων σε 799 πελάτες, κερδίζοντας περισσότερα από 3.540 δισεκατομμύρια VND. Εκ των οποίων μόνο 1.465 δισεκατομμύρια VND εισπράχθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση για λογιστική, δήλωση και φορολογική αναφορά, ενώ περισσότερα από 2.072 δισεκατομμύρια VND δεν δηλώθηκαν ούτε καταγράφηκαν στα βιβλία.

Μετά το «Κανόνι» και την εποχή της χρήσης χρημάτων για χειραγώγηση έργων από Βορρά προς Νότο

Μετά το «Κανόνι» και την εποχή της χρήσης χρημάτων για χειραγώγηση έργων από Βορρά προς Νότο

Πρόθυμος να ξοδέψει περισσότερα από 132 δισεκατομμύρια VND σε δωροδοκίες, ο πρόεδρος του ομίλου Phuc Son, Nguyen Van Hau (γνωστός και ως Hau "Phao"), χρησιμοποίησε χρήματα για να χειραγωγήσει έργα από Βορρά έως Νότο.
«Πρόσκληση» από τον πρώην Πρόεδρο της Επαρχίας Κουάνγκ Νγκάι προς τον Χάου «Φάο»

«Πρόσκληση» από τον πρώην Πρόεδρο της επαρχίας Κουάνγκ Νγκάι προς τον Χάου «Φάο»

Σύμφωνα με την κατάθεση του Hau "Phao" στο Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας, όταν συνάντησε τον πρώην Πρόεδρο της επαρχίας Quang Ngai, Cao Khoa, πρότεινε στον Πρόεδρο του Ομίλου Phuc Son: "Πήγαινε στο Quang Ngai για να μάθεις αν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες, στη συνέχεια κάνε μια έρευνα και θα σε στηρίξουμε"...