Όσον αφορά την υπόθεση παραβίασης των κανονισμών για την έρευνα, την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, το λαθρεμπόριο, την παραβίαση των κανονισμών για τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων που προκαλούν απώλειες, σπατάλες και περιβαλλοντική ρύπανση... που έλαβε χώρα στην ανώνυμη εταιρεία Thai Duong Group, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας διευκρίνισε τη λαθρεμπορική συμπεριφορά του Liu Dehua (κινεζικής υπηκοότητας).

Σύμφωνα με την κατηγορία, από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2021, ο Andy Lau αγόρασε περισσότερα από 2 εκατομμύρια κιλά μεταλλεύματος σπάνιων γαιών με περιεκτικότητα 14-17% από τον Doan Van Huan (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Thai Duong Company) στο ορυχείο Yen Phu ( Yen Bai ), συμφωνώντας να παραδώσει τα εμπορεύματα σε αποθήκες στο Hai Phong.

Για να έχει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας σπάνιων γαιών για μεταφορά στην Κίνα, ο Άντι Λάου νοίκιασε γη στο Χάι Φονγκ για να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο, να συγκεντρώσει πρώτες ύλες, να επεξεργαστεί και να αναμίξει σπάνιες γαίες.

Ο Κινέζος επιχειρηματίας χρησιμοποίησε επίσης το νομικό πρόσωπο του Nguyen Thanh Doan (Γενικού Διευθυντή της Truong Son Company) για να διεκπεραιώνει διαδικασίες εισόδου και να καταχωρεί άδειες εργασίας για Κινέζους εργαζόμενους και εμπειρογνώμονες που προσλήφθηκαν για να έρθουν στο Βιετνάμ για την επεξεργασία και την ανάμειξη σπάνιων γαιών.

Ο Άντι Λάου προσέλαβε τον Βου Θι Τουγέτ (κάτοικο του Χάι Φονγκ) ως διερμηνέα, για να διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργίες του εργοστασίου, να παρακολουθεί τα έξοδα και να αγοράζει χημικά για την επεξεργασία σπάνιων γαιών.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
Ένα ημιτελές ορυχείο ξηράς στην εταιρεία Thai Duong. Φωτογραφία: Hai Phung

Επειδή η προέλευση του μεταλλεύματος σπάνιων γαιών που αγοράστηκε από την Doan Van Huan δεν είχε τιμολόγια ή νομικά έγγραφα και δεν είχε αρκετή περιεκτικότητα σε TREO μεγαλύτερη ή ίση με 95% για εξαγωγή σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο Andy Lau έδωσε εντολή στους εργάτες του εργοστασίου να χρησιμοποιήσουν όλα τα περισσότερα από 2 εκατομμύρια κιλά σπάνιων γαιών για να εκτελέσουν τα βήματα ανάμειξης χημικών ουσιών, θερμικής επεξεργασίας και υδρομεταλλουργίας για να δημιουργήσουν ένα μείγμα οξαλικού που περιέχει συμπύκνωμα μεταλλεύματος σπάνιων γαιών για να το κρύψουν από τις αρχές κατά την εξαγωγή.

Ταυτόχρονα, ο Άντι Λάου προσέλαβε τον Τσιου Γουέιπινγκ (που ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κίνα), Διευθυντή της εταιρείας GuangZhou (με έδρα την Κίνα), για να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες εξαγωγής αγαθών, δηλώνοντάς τα ως «μείγμα οξαλικού» (στην πραγματικότητα σπάνιες γαίες) από το Βιετνάμ στην Κίνα.

Ο Khau Vy Bung συζήτησε με τον Leng Kai (Διευθυντή Πωλήσεων της WidelyStar Logistics Vietnam Company) για να βρει και να επικοινωνήσει με τον Tran Duc (Διευθυντή της Viet Supply Company και της Duong Lieu Company) για την εκτέλεση των διαδικασιών έγκρισης εξαγωγής του προϊόντος «μείγμα οξαλικού».

Ο Tran Duc ανέλαβε την εξαγωγή εμπορευμάτων με κόστος 7-10 εκατομμύρια VND/εμπορευματοκιβώτιο. Επειδή τα εμπορεύματα δεν είχαν έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευσή τους, δεν υπήρχε ταυτοποιημένος ιδιοκτήτης και δεν υπήρχε σύμβαση εξωτερικού εμπορίου που να αποδεικνύει την πώληση, ο Tran Duc διέπραξε μια σειρά από παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, ο Duc έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τις νομικές οντότητες της Duong Lieu Company (που ιδρύθηκε από την Duc) και της NTS Company (μιας εταιρείας χωρίς υπαλλήλους, που ιδρύθηκε από την Duc) για την εκτέλεση διαδικασιών διασαφήσεων εισαγωγής-εξαγωγής, την έκδοση εμπορικών τιμολογίων, το άνοιγμα τελωνειακών διασαφήσεων με το περιεχόμενο των εμπορευμάτων που εξάγονται από την Duong Lieu Company και την NTS Company στην GuangZhou Company, τα συστατικά των οποίων περιλαμβάνουν οξαλικό ασβέστιο, οξαλικό νεοδύμιο, οξαλικό μαγνήσιο.

Η δόλια τελωνειακή διασάφηση και υποβολή της Tran Duc παραβίαζε τον Τελωνειακό Νόμο, εξάγοντας παράνομα το μετάλλευμα σπάνιων γαιών του Andy Lau στην Κίνα.

Το κατηγορητήριο επεσήμανε ότι, με τα παραπάνω τεχνάσματα, από τις 5 Μαΐου 2023 έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2023, ο Tran Duc άνοιξε 8 διασαφήσεις στο Τελωνείο του Λιμένα Dinh Vu (Hai Phong), δηλώνοντας την εξαγωγή εμπορευμάτων ως «μείγμα οξαλικού», συνολικού βάρους 200.780 kg και δηλωμένης αξίας 501.950 USD.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, τα παραπάνω αγαθά ήταν σπάνιες γαίες που είχαν αναμειχθεί και μεταμφιεστεί από τον Άντι Λάου για παράνομη εξαγωγή. Με βάση την πραγματική τιμή μονάδας του μεταλλεύματος σπάνιων γαιών με περιεκτικότητα σε TREO 14-10% που ο Χουάν δήλωσε ότι θα πουλήσει στον Άντι Λάου, η ποσότητα του μεταλλεύματος σπάνιων γαιών που εξήχθη παράνομα άξιζε περισσότερα από 7,8 δισεκατομμύρια VND.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Άντι Λάου έφυγε από τη χώρα για την Κίνα.

Τα κόλπα λαθρεμπορίου του προέδρου της εταιρείας σπάνιων γαιών του Βιετνάμ

Τα κόλπα λαθρεμπορίου του προέδρου της εταιρείας σπάνιων γαιών του Βιετνάμ

Ο κ. Luu Anh Tuan και οι υφισταμένοι του παραδέχτηκαν τις παραβάσεις της μη πλήρους δήλωσης της προέλευσης και της ψευδούς δήλωσης του κωδικού εξαγωγής του συνολικού οξειδίου των σπάνιων γαιών αξίας άνω των 379 δισεκατομμυρίων VND.
Πρώην αξιωματούχος της Yen Bai έκανε λάθη, μεγιστάνας των σπάνιων γαιών αποκόμισε τεράστια παράνομα κέρδη

Πρώην αξιωματούχος της Yen Bai έκανε λάθη, μεγιστάνας των σπάνιων γαιών αποκόμισε τεράστια παράνομα κέρδη

Η κατηγορία είναι ότι ο πρώην διευθυντής του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της επαρχίας Γεν Μπάι διέπραξε λάθη που δημιούργησαν τις συνθήκες για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Thai Duong να εκμεταλλευτεί παράνομα ορυκτά αξίας άνω των 864 δισεκατομμυρίων VND.