Στις 12 Ιουνίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ συνέχισε την πρωτοβάθμια δίκη 67 κατηγορουμένων στην υπόθεση παραβάσεων που σημειώθηκαν στην Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), στο Φορολογικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ και σε άλλες μονάδες.
Στη δίκη, ο εκπρόσωπος του Φορολογικού Τμήματος της πόλης Χο Τσι Μινχ ζήτησε από το συμβούλιο των δικαστών να διατάξει την Thu Duc House να επιστρέψει περισσότερα από 365 δισεκατομμύρια VND, το ποσό των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν λόγω των παράνομων επιστροφών φόρων των εναγομένων (συμπεριλαμβανομένων των τελών καθυστέρησης πληρωμής που προέκυψαν).
Οι κατηγορούμενοι στη δίκη. (Φωτογραφία: Hoang Tho)
Ο εκπρόσωπος του Thuduc House ζήτησε από την επιτροπή των δικαστών να αποφασίσει σχετικά με την κοινή ευθύνη των κατηγορουμένων για την επιστροφή ολόκληρου του ποσού των άνω των 365 δισεκατομμυρίων VND σε επιστροφές φόρων που υπεξαιρέθηκαν και ζήτησε από την επιτροπή των δικαστών να αποφασίσει την επιστροφή αυτού του ποσού που το Thuduc House είχε καταθέσει προσωρινά στον προσωρινό λογαριασμό του Τμήματος Ερευνών της Αστυνομίας για Εγκλήματα Διαφθοράς, Οικονομίας και Λαθρεμπορίου ( Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών της έρευνας.
Όσον αφορά το ποσό των περίπου 91,7 δισεκατομμυρίων VND σε καθυστερημένη πληρωμή που προκύπτει από την επιστροφή φόρου άνω των 365 δισεκατομμυρίων VND, η οποία υπεξαιρέθηκε και εισπράττεται από την Φορολογική Υπηρεσία της πόλης Χο Τσι Μινχ, το Thuduc House ζήτησε επίσης από την επιτροπή των δικαστών να αποφασίσει ότι οι εναγόμενοι είναι από κοινού υπεύθυνοι.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2016 έως το 2020, ο Trinh Tien Dung (ο οποίος καταζητείται επί του παρόντος) ως εγκέφαλος, έδωσε εντολή στους συνεργούς του να χρησιμοποιήσουν δόλια τεχνάσματα μέσω της παραγωγής και χρήσης παραποιημένων, πλαστών και μεταχειρισμένων αγαθών για τη διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών αγαθών μετ' επιστροφής, αυξάνοντας τις τιμές πολλές φορές, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, παράνομα έγγραφα κρατικών υπηρεσιών για την ίδρυση και χρήση εταιρειών-φανταστικών· διεκπεραίωναν διαδικασίες για την αγορά, πώληση, εξαγωγή αγαθών και τη δημιουργία εγγράφων για εταιρείες όπως οι Thuduc House, Saigon Tay Nam και Hoang Nam Anh για την αγορά ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από εταιρείες που ίδρυσε ο κ. Dung.
Αφού έλαβε χρήματα από τις εταιρείες Thuduc House, Saigon Tay Nam και Hoang Nam Anh, ο κ. Trinh Tien Dung διέταξε τη μεταφορά χρημάτων στους λογαριασμούς οργανισμών και ατόμων, αποσύροντας ολόκληρο το ποσό των 538 δισεκατομμυρίων VND σε φόρο προστιθέμενης αξίας για να το διαθέσει.
Ο κατηγορούμενος Nguyen Thi Bich Hanh, πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του Φορολογικού Τμήματος της πόλης Χο Τσι Μινχ, υπέγραψε και ενέκρινε απευθείας την πρόταση επιστροφής φόρου, την απόφαση επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας και 15 εντολές επιστροφής εσόδων του προϋπολογισμού στην Thuduc House, προκαλώντας ζημία 331 δισεκατομμυρίων VND.
Επιπλέον, τρεις κατηγορούμενοι, ο Dao Thi Nga (πρώην υπάλληλος του Φορολογικού Τμήματος της Περιφέρειας 1), ο Nguyen Phuong Nam (πρώην υπάλληλος του Φορολογικού Τμήματος της Περιφέρειας 3) και ο Ngo Huynh Luy (πρώην υπάλληλος του Φορολογικού Τμήματος της Περιφέρειας 5) έλαβαν δωροδοκίες άνω των 7,3 δισεκατομμυρίων VND.
Στην υπόθεση, υπήρχαν επίσης 7 τελωνειακοί υπάλληλοι της Περιοχής Ι του Λιμένα της Σαϊγκόν (υπό την Τελωνειακή Υπηρεσία της Πόλης Χο Τσι Μινχ) οι οποίοι δεν εκπλήρωσαν σωστά τα καθήκοντά τους, δεν ενημέρωσαν τις πληροφορίες στο σύστημα για τον εκτελωνισμό των αποστολών και δεν ανίχνευσαν τις πράξεις λαθρεμπορίου του Trinh Tien Dung και των συνεργών του.
Χοάνγκ Θο
Χρήσιμος
Συγκίνηση
Δημιουργικός
Μοναδικός
[διαφήμιση_2]
Πηγή
Σχόλιο (0)