Το Γραφείο της Υπηρεσίας Αστυνομικών Ερευνών (C01) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε την έρευνά του στην υπόθεση χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς και απάτης που αφορούσε την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων, η οποία έλαβε χώρα στην FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), στην BOS Securities Joint Stock Company, στην Faros Construction Joint Stock Company και σε συνδεδεμένες εταιρείες.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο κ. Trinh Van Quyet, πρώην Πρόεδρος του Ομίλου FLC, μαζί με τις δύο αδερφές του, Trinh Thi Minh Hue (υπάλληλος λογιστηρίου στο λογιστήριο του Ομίλου FLC) και Trinh Thi Thuy Nga (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της BOS Securities Joint Stock Company), συνιστώνται για δίωξη για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς και απάτη και ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Γνωρίζοντας ότι είναι παράβαση, εξακολουθούν να το κάνουν.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, ο κ. Quyet είναι άτομο με υψηλό επίπεδο γνώσεων στο δίκαιο και στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των τραπεζών και των κινητών αξιών, και είναι ο ιδρυτής του FLC Group, της BOS Securities Joint Stock Company και 50 άλλων συναφών εταιρειών.
Ο κ. Trinh Van Quyet, πρώην Πρόεδρος του Ομίλου FLC
Ο κ. Quyet γνώριζε ότι η χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς ήταν παράνομη και είχε τιμωρηθεί δύο φορές με πρόστιμο από την Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις δραστηριότητές του στον τομέα των κινητών αξιών, αλλά από τις 25 Ιουνίου 2016 έως τις 10 Ιανουαρίου 2022, έδωσε εντολή στην κα Hue να δανειστεί τις ταυτότητες 45 ατόμων για να ιδρύσει και να καταχωρίσει 20 επιχειρήσεις και να ανοίξει 500 λογαριασμούς κινητών αξιών σε 41 χρηματιστηριακές εταιρείες.
Για να χειραγωγήσει την αγορά, ο κ. Quyet έδωσε εντολή στην κα Nga να χορηγήσει πλασματικά πιστωτικά όρια στους λογαριασμούς του στην BOS Securities Joint Stock Company και στη συνέχεια έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να δημιουργήσουν τεχνητή προσφορά και ζήτηση για 5 μετοχές του ομίλου FLC (AMD, HAI, GAB, ART και FLC).
Μετά την αύξηση της τιμής, ο κ. Quyet διέταξε την πώληση των μετοχών, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 723 δισεκατομμύρια VND.
Η C01 ισχυρίζεται ότι, για να αποκρύψει εγκληματική δραστηριότητα, ο κ. Quyet έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να υπογράφουν έγγραφα, να εγκρίνουν πληρωμές για εκκαθάριση και διακανονισμό και να νομιμοποιήσουν τη χορήγηση πλασματικών πιστωτικών ορίων... Έδωσε επίσης εντολή στην κα Hue να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του κ. Quyet για να καταθέτει μετρητά σε λογαριασμούς τίτλων για να πραγματοποιεί εντολές αγοράς μετοχών, να καταγράφει καταθέσεις/αναλήψεις και να μεταφέρει κεφάλαια για χρηματιστηριακές συναλλαγές...
Επιπλέον, ο κ. Quyet γνώριζε ότι η πώληση μετοχών χωρίς να αναφέρει την προγραμματισμένη συναλλαγή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Πολιτείας αποτελούσε παραβίαση του νόμου, αλλά παρόλα αυτά έδωσε εντολή στην κα Hue να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό της για να πουλήσει κρυφά πάνω από 74 εκατομμύρια μετοχές FLC κατά τη συνεδρίαση συναλλαγών στις 10 Ιανουαρίου 2022, με συνολική αξία συναλλαγής άνω των 1,689 δισεκατομμυρίων VND. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Πολιτείας εντόπισε αμέσως τη συναλλαγή, την ακύρωσε και απέτρεψε το παράνομο κέρδος.
Η C01 ισχυρίστηκε επίσης ότι, από το 2014 έως το 2016, οι μέτοχοι συνεισέφεραν μόνο πάνω από 1,197 δισεκατομμύρια VND σε κεφάλαιο στην Faros Construction Joint Stock Company. Ωστόσο, με σκοπό την υπεξαίρεση κεφαλαίων, ο κ. Quyet έδωσε εντολή στους υφισταμένους του και σε συγγενικά άτομα να δημιουργήσουν και να υπογράψουν πλασματικά έγγραφα και αρχεία εισφορών κεφαλαίου συνολικού ύψους άνω των 3,102 δισεκατομμυρίων VND, διογκώνοντας τεχνητά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στα 4,300 δισεκατομμύρια VND.
Αφού διογκώθηκε τεχνητά το κεφάλαιο της εταιρείας, η εταιρεία πρότεινε την εισαγωγή 430 εκατομμυρίων μετοχών ROS στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ για να τις πουλήσει και να υπεξαιρέσει 3.600 δισεκατομμύρια VND από επενδυτές.
Όσον αφορά τα παράνομα κέρδη ύψους άνω των 723 δισεκατομμυρίων VND, ο κ. Quyet χρησιμοποίησε τα χρήματα για να αγοράσει μετοχές στην Tre Viet Aviation Joint Stock Company, στην FLC Travel Joint Stock Company και στην HAI Agricultural Pharmaceutical Joint Stock Company. Επιπλέον, ο κ. Quyet χρησιμοποίησε επίσης τα χρήματα για την αποπληρωμή χρεών, τη μεταφορά σε λογαριασμούς τίτλων και για προσωπικά έξοδα.
Κατηγόρησε την αδερφή σου.
Στην ερευνητική υπηρεσία, ο κ. Quyet αρχικά ομολόγησε ότι έδωσε εντολή στην κα Hue και τους συνεργούς της να χειραγωγήσουν την χρηματιστηριακή αγορά.
Ωστόσο, όταν ο C01 υπέβαλε πρόσθετες κατηγορίες για απάτη και υπεξαίρεση περιουσίας, ο κ. Quyet άλλαξε την κατάθεσή του και αρνήθηκε την ενοχή του. Ταυτόχρονα, κατηγόρησε την κα Hue και άλλους.
Σύμφωνα με την C01, παρόλο που ο κ. Quyet διέπραξε το έγκλημα για πρώτη φορά και ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης που δημιούργησε πολλές θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους, εκμεταλλεύτηκε τους νομικούς κανονισμούς για να αποκομίσει παράνομα ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό. Επιπλέον, ο κ. Quyet ενέπλεξε επίσης μέλη της οικογένειάς του και φίλους στην τέλεση του εγκλήματος.
Ως εκ τούτου, το C01 πιστεύει ότι ο κ. Trinh Van Quyet πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυστηρή ποινή για την εκπαίδευση , την αποτροπή και την πρόληψη παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον.
Λίστα κατηγορουμένων που προτείνονται για δίωξη.
Εγκλήματα χειραγώγησης χρηματιστηριακής αγοράς και απάτης που αφορούν υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων:
Trinh Van Quyet, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC
Trinh Thi Minh Hue, υπάλληλος του Λογιστηρίου του Ομίλου FLC (νεότερη αδερφή του κ. Quyet).
Trinh Thi Thuy Nga, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της BOS Securities Company (μικρότερη αδερφή του κ. Quyet)
Huong Tran Kieu Dung, Μόνιμος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC
Nguyen Quynh Anh, Γενικός Διευθυντής της BOS Securities Joint Stock Company
Το έγκλημα της χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς:
Ντο Θι Χουγιέν Τρανγκ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Λογιστηρίου, Όμιλος FLC
Nguyen Thi Nga, υπάλληλος του Λογιστηρίου του Ομίλου FLC
Trinh Van Dai, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της FLC Faros Construction Joint Stock Company
Trinh Thi Thanh Huyen, υπάλληλος της FLC Homes Company
Trinh Tuan, Επικεφαλής Τμήματος Υλικών, FLC Land Company
Χοάνγκ Θι Χουέ, υπάλληλος της FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company.
Τριν Βαν Ναμ, υπάλληλος της Ανώνυμης Εταιρείας Αεροπορίας Tre Viet.
Nguyen Van Manh, υπάλληλος του Τμήματος Υλικών, FLC Land Co., Ltd.
Nguyen Thi Thanh Phuong, Επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Χρηματιστηρίου Αξιών, BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Thi Thu Thom, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υπηρεσιών Κινητών Αξιών, BOS Securities Joint Stock Company
Bui Ngoc Tu, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσιών Κινητών Αξιών, BOS Securities Joint Stock Company
Quach Thi Xuan Thu, Αρχιλογιστής της BOS Securities Joint Stock Company
Tran Thi Lan, Αρχιλογιστής της BOS Securities Joint Stock Company
Νγκουγιέν Κουάνγκ Τρανγκ, οδηγός
Νγκουγιέν Θι Χονγκ Ντουνγκ, ελεύθερη εργάτρια
Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας :
Nguyen Thien Phu, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Αρχιλογιστής της FLC Faros Construction Joint Stock Company.
[διαφήμιση_2]
Σύνδεσμος πηγής
Σχόλιο (0)