Τι έκανε ο πρώην πρόεδρος του ομίλου FLC, Trinh Van Quyet, με τα παράνομα χρήματα;

Το Γραφείο της Υπηρεσίας Αστυνομικών Ερευνών (C01) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε την έρευνα για την υπόθεση χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς και απάτης σε θέματα περιουσίας, η οποία έλαβε χώρα στην FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), στην BOS Securities Joint Stock Company, στην Faros Construction Joint Stock Company και σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Στην προκειμένη περίπτωση, προτάθηκε η δίωξη του κ. Trinh Van Quyet, πρώην Προέδρου του Ομίλου FLC, και των δύο αδελφών του, Trinh Thi Minh Hue (λογίστρια του λογιστηρίου του Ομίλου FLC) και Trinh Thi Thuy Nga (πρώην Αναπληρώτρια Γενικού Διευθυντή της BOS Securities Joint Stock Company).

Γνωρίζοντας την παράβαση αλλά εξακολουθώντας να την κάνει

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, ο κ. Quyet είναι άτομο με γνώσεις δικαίου και στους τομείς των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών και των κινητών αξιών και είναι ο ιδρυτής του Ομίλου FLC, της BOS Securities Joint Stock Company και 50 άλλων συναφών εταιρειών.

Ο κ. Trinh Van Quyet, πρώην Πρόεδρος του Ομίλου FLC

Ο κ. Quyet γνώριζε ότι η χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς αποτελούσε παραβίαση του νόμου και είχε τιμωρηθεί δύο φορές από την Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δραστηριότητες στον τομέα των κινητών αξιών, αλλά από τις 25 Ιουνίου 2016 έως τις 10 Ιανουαρίου 2022, ο κ. Quyet εξακολουθούσε να δίνει εντολή στην κα Hue να δανειστεί τις ταυτότητες 45 ατόμων για να ιδρύσει και να λειτουργήσει 20 επιχειρήσεις στο όνομά τους, ανοίγοντας 500 λογαριασμούς κινητών αξιών σε 41 χρηματιστηριακές εταιρείες.

Για να χειραγωγήσει την αγορά, ο κ. Quyet έδωσε εντολή στην κα Nga να χορηγήσει ψευδή όρια στους λογαριασμούς του κ. Quyet που είχαν ανοιχτεί στην BOS Securities Joint Stock Company και στη συνέχεια έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να δημιουργήσουν ψευδή προσφορά και ζήτηση για 5 κωδικούς μετοχών του ομίλου FLC (AMD, HAI, GAB, ART και FLC).

Μετά την αύξηση της τιμής, ο κ. Quyet διέταξε την πώληση των μετοχών, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 723 δισεκατομμύρια VND.

Ο C01 ισχυρίζεται ότι, προκειμένου να αποκρύψει τις εγκληματικές του πράξεις, ο κ. Quyet έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να υπογράψουν έγγραφα, να εγκρίνουν πληρωμές και εκκαθαρίσεις και να νομιμοποιήσουν τη χορήγηση ψευδών ορίων... Έδωσε εντολή στην κα Hue να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του κ. Quyet για να καταθέσει μετρητά σε λογαριασμούς τίτλων, να κάνει εντολές αγοράς μετοχών, να καταγράψει καταθέσεις/αναλήψεις και να μεταφέρει ταμειακές ροές για αγορά και πώληση μετοχών...

Επιπλέον, ο κ. Quyet γνώριζε ότι πριν από την πώληση μετοχών, η μη αναφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Πολιτείας σχετικά με τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή αποτελούσε παραβίαση του νόμου, αλλά παρόλα αυτά έδωσε εντολή στην κα Hue να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό της για να πουλήσει κρυφά περισσότερες από 74 εκατομμύρια μετοχές FLC κατά τη συνεδρίαση συναλλαγών στις 10 Ιανουαρίου 2022, με συνολική αντιστοιχισμένη αξία άνω των 1.689 δισεκατομμυρίων VND. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Πολιτείας εντόπισε αμέσως, ακύρωσε τη συναλλαγή και απέτρεψε την παράνομη κερδοσκοπία.

Η C01 κατηγόρησε επίσης ότι από το 2014 έως το 2016, οι μέτοχοι συνεισέφεραν μόνο περισσότερα από 1,197 δισεκατομμύρια VND σε κεφάλαιο στην Faros Construction Joint Stock Company. Ωστόσο, με σκοπό την ιδιοποίηση χρημάτων, ο κ. Quyet έδωσε εντολή στους υφισταμένους του και σε συγγενικά άτομα να δημιουργήσουν και να υπογράψουν πλαστά έγγραφα και έγγραφα εισφοράς κεφαλαίου ύψους άνω των 3,102 δισεκατομμυρίων VND, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στα 4,300 δισεκατομμύρια VND.

Αφού αύξησε τεχνητά το καταστατικό της κεφάλαιο, η εταιρεία αυτή πρότεινε να εγγραφεί για εισαγωγή 430 εκατομμυρίων μετοχών ROS στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ για πώληση και διάθεση 3.600 δισεκατομμυρίων VND από επενδυτές.

Ο κ. Quyet χρησιμοποίησε τα περισσότερα από 723 δισεκατομμύρια VND παράνομων κερδών για να αγοράσει μετοχές της Tre Viet Aviation Joint Stock Company, της FLC Travel Joint Stock Company και της HAI Pesticide Joint Stock Company. Επιπλέον, ο κ. Quyet τα χρησιμοποίησε επίσης για την πληρωμή χρεών, τη μεταφορά σε λογαριασμούς τίτλων και για προσωπικά έξοδα.

Κατηγορήστε την αδερφή

Στην υπηρεσία ερευνών, ο κ. Quyet αρχικά ομολόγησε ότι έδωσε εντολή στην κα Hue και τους συνεργούς της να χειραγωγήσουν την χρηματιστηριακή αγορά.

Ωστόσο, όταν η C01 κίνησε περαιτέρω διώξεις για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας, ο κ. Quyet άλλαξε την κατάθεσή του και δεν παραδέχτηκε το έγκλημά του. Ταυτόχρονα, ο κ. Quyet κατηγόρησε την κα Hue και άλλους.

Σύμφωνα με την C01, παρόλο που ο κ. Quyet διέπραξε το έγκλημα για πρώτη φορά, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης που δημιούργησε πολλές θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους, εκμεταλλεύτηκε τις διατάξεις του νόμου για να αποκομίσει παράνομα κέρδος από ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό. Επιπλέον, ο κ. Quyet παρέσυρε επίσης μέλη της οικογένειάς του και φίλους του να διαπράξουν το έγκλημα.

Ως εκ τούτου, το C01 πιστεύει ότι ο κ. Trinh Van Quyet πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυστηρή ποινή για εκπαίδευση , αποτροπή και γενική πρόληψη.

Λίστα κατηγορουμένων που προτείνονται για δίωξη

Έγκλημα χειραγώγησης χρηματιστηριακής αγοράς και δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας:

Trinh Van Quyet, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC

Trinh Thi Minh Hue, στέλεχος του Λογιστηρίου του Ομίλου FLC (νεότερη αδερφή του κ. Quyet)

Trinh Thi Thuy Nga, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της BOS Securities Company (αδελφή του κ. Quyet)

Huong Tran Kieu Dung, Μόνιμος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC

Nguyen Quynh Anh, Γενικός Διευθυντής της BOS Securities Joint Stock Company

Έγκλημα χειραγώγησης χρηματιστηριακής αγοράς:

Ντο Θι Χουγιέν Τρανγκ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Λογιστηρίου, Όμιλος FLC

Nguyen Thi Nga, υπάλληλος του Λογιστηρίου του Ομίλου FLC

Trinh Van Dai, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της FLC Faros Construction Joint Stock Company

Trinh Thi Thanh Huyen, υπάλληλος της FLC Homes Company

Trinh Tuan, Επικεφαλής Τμήματος Υλικών, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, υπάλληλος της FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company

Τριν Βαν Ναμ, υπάλληλος της Bamboo Airways Joint Stock Company

Nguyen Van Manh, μέλος του προσωπικού του Τμήματος Υλικών, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, Επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Χρηματιστηρίου Αξιών, BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Thi Thu Thom, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υπηρεσιών Χρηματιστηρίου, BOS Securities Joint Stock Company

Bui Ngoc Tu, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσιών Κινητών Αξιών, BOS Securities Joint Stock Company

Quach Thi Xuan Thu, Αρχιλογιστής της BOS Securities Joint Stock Company

Tran Thi Lan, Αρχιλογιστής της BOS Securities Joint Stock Company

Νγκουγιέν Κουάνγκ Τρανγκ, οδηγός

Νγκουγιέν Θι Χονγκ Ντουνγκ, ελεύθερη εργάτρια

Έγκλημα απάτης και ιδιοποίησης περιουσίας :

Nguyen Thien Phu, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Αρχιλογιστής της FLC Faros Construction Joint Stock Company

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm