Εξαρθρώνοντας ένα κύκλωμα εικονικού νομίσματος αξίας τρισεκατομμυρίων ντονγκ

Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019, ο Thoai αγόρασε το έργο εικονικού νομίσματος CachBack Pro (CBP) από το εξωτερικό στο Βιετνάμ με σκοπό την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη δημιουργία περισσότερων κερδών. Μέσω ξένων υποκειμένων, ο Thoai δημιούργησε εικονικές συναλλαγές και προώθησε εικονικά νομίσματα που διαπραγματεύονταν σε διάφορους ιστότοπους εικονικών νομισμάτων σε όλο τον κόσμο . Αφού προώθησε εικονικά νομίσματα σε διάφορους ιστότοπους, ο Thoai δημιούργησε μια εφαρμογή για την αγορά και πώληση αγαθών με προμήθειες σε εικονικό νόμισμα CachBack Pro και τον ιστότοπο εφαρμογής speeding.vip (πρόσκληση για επενδύσεις, ανάπτυξη του συστήματος για τη λήψη προμηθειών που μετατρέπονται σε εικονικό νόμισμα), το CBP Wallet (εικονικό πορτοφόλι νομίσματος) για την παροχή ψηφιακού νομίσματος CBP με πολυεπίπεδο τρόπο.

Μέσω ενός δικτύου συμμετεχόντων με πολλά διαφορετικά επίπεδα και παραρτήματα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν άμεσες προμήθειες και μπόνους εάν συνδεθούν με την κοινότητα ή ανοίξουν τον δικό τους λογαριασμό για να συμμετάσχουν στο επενδυτικό πακέτο στο δίκτυο που δημιούργησαν οι ίδιοι.

Για να αναπτύξει το σύστημα και να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, ο Thoai χώρισε τις ομάδες, παρείχε λογαριασμούς εικονικού νομίσματος και διηύθυνε και καθοδήγησε τους επικεφαλής των υποκαταστημάτων (ομάδων), συμπεριλαμβανομένων των: Vu Phong, Dinh Van Tue, Le Thi Xiem... για να προσελκύσει και να δελεάσει τους συμμετέχοντες. Ο Thoai ίδρυσε την BBA Global Joint Stock Company για να διοργανώσει προωθητικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, χρησιμοποιώντας την έδρα της εταιρείας.

Παρόλο που η BBA Global Joint Stock Company και ο ίδιος ο Than Van Thoai δεν διέθεταν πιστοποιητικό εγγραφής επιχείρησης πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, ο Thoai έδωσε εντολή στους συμμετέχοντες: Tue, Xiem, Phong, Yen... να οργανώσουν σεμινάρια και ομιλίες στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (διεύθυνση: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) για να κηρύξουν σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την εκμάθηση του τρόπου πλουτισμού, προωθώντας και εισάγοντας έτσι τα οφέλη του νομίσματος CBP και συμμετέχοντας στην κοινότητα speeding.vip.

Ο όμιλος προσφέρει επίσης πολιτικές για την προσέλκυση επενδυτών, όπως: πληρωμή προμηθειών, ελκυστικά κέρδη (κέρδος 0,5%/ημέρα, προμήθεια 12%-50% κατά την ανάπτυξη υποκαταστήματος στο σύστημα, λήψη κερδών από 29 υφιστάμενους, η αξία των κερμάτων CBP στο speeding.vip είναι εκατοντάδες φορές υψηλότερη από την αγοραία αξία)· χορήγηση ενός ορισμένου αριθμού κερμάτων όταν οι επενδυτές ανοίγουν λογαριασμό, διαίρεση των επενδυτών σε πολλά επίπεδα, οργάνωση περιηγήσεων 5 αστέρων για επενδυτές που καταθέτουν χρήματα στο σύστημα σε μεγάλες ποσότητες· διαίρεση σε πολλά επενδυτικά πακέτα από 1.000 USD - 100.000 USD, όσο υψηλότερο είναι το επενδυτικό πακέτο, τόσο μεγαλύτερη είναι η προμήθεια· τα επιτόκια εμφανίζονται και προστίθενται συνεχώς στον λογαριασμό· μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλοί λογαριασμοί ταυτόχρονα για συμμετοχή στο σύστημα... για να ενισχυθεί και να προσελκυστούν οι επενδυτές να συμμετάσχουν.

Επιπλέον, ο Thoại έθεσε επίσης μια σύμβαση κατά την ένταξή του στην κοινότητα: κλειδώνει την κατεύθυνση κατάθεσης CBP στην πλατφόρμα speeding.vip, έτσι ώστε όταν οι επενδυτές θέλουν να συμμετάσχουν, να υποχρεούνται να αγοράσουν τον αριθμό των νομισμάτων από τα άτομα ανώτερου επιπέδου (μέλη της κοινότητας speeding). Κάθε άτομο θα συνδέεται ή θα συστήνεται σε 2 άτομα ή θα ανοίγει 2 λογαριασμούς για τον εαυτό του από κάτω, χωρίς όριο στον αριθμό των επιπέδων ή των κατηγοριών συμμετεχόντων, αλλά η προμήθεια που καταβάλλεται στους επενδυτές θα σταματά στο 29ο επίπεδο.

Με τα παραπάνω κόλπα, από τον Μάρτιο του 2021 έως τις 11 Ιουνίου 2024, μέσω της ιστοσελίδας εφαρμογής speeding.vip, ο Than Van Thoai και οι επικεφαλής δημιούργησαν μια επενδυτική κοινότητα με εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες λογαριασμούς, με την αξία των επενδυτικών πακέτων που εμφανίζονταν στο σύστημα να φτάνει έως και δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, κατασκεύασαν πολλούς ορόφους, κάθε όροφος έχει πολλά μικρά υποκαταστήματα, συνέδεσαν το σύστημα και επωφελήθηκαν από ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό, προκαλώντας ζημιά σε πολλούς επενδυτές.

Με βάση τα έγγραφα της έρευνας, στις 25 Ιουνίου 2024, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης κατά της υπόθεσης εναντίον του Than Van Thoai και 7 συναφών ατόμων.

Προηγουμένως, στις 22 Αυγούστου 2022, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης στην υπόθεση χρήσης δικτύων υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ηλεκτρονικών μέσων για την απαλλοτρίωση περιουσίας στην BBI Vietnam Internet Joint Stock Company. Στις 20 Μαΐου 2024, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης στον Ho Quoc Anh, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, και στον Than Van Thoai για τη χρήση δικτύων υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ηλεκτρονικών μέσων για την απαλλοτρίωση περιουσίας.

Η αστυνομία της πόλης του Ανόι ζήτησε από όσους συμμετείχαν στα έργα BBI Mall, CashBackPro, εικονικό νόμισμα CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... και άλλα έργα που σχετίζονται με την BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, την BBA Global Joint Stock Company, έργα που αναπτύχθηκαν και λειτουργούσαν από τους Than Van Thoai και Ho Quoc Anh, να υποβάλουν έκθεση και να συντονιστούν με την υπηρεσία έρευνας για επαλήθευση και διευκρίνιση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tin Tuc

Πηγή