Προτεινόμενη ποινή: 4

Στις 19 Ιουνίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ συνέχισε τη φάση των ανακρίσεων στην πρωτοβάθμια δίκη 67 κατηγορουμένων στην υπόθεση παρατυπιών στην Thuduc House Development Joint Stock Company, στο Φορολογικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ και σε άλλες μονάδες.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Thi Bich Hanh (54 ετών, πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του Φορολογικού Τμήματος της πόλης Χο Τσι Μινχ) διώκεται για παραβίαση κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας ζημίες και σπατάλη, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 219 του Ποινικού Κώδικα, η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης 10-20 ετών.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Thi Bich Hanh.

Στη δίκη, η Λαϊκή Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ πρότεινε στο δικαστήριο να καταδικάσει την κατηγορούμενη Χαν σε 4-5 χρόνια φυλάκισης· τους υφισταμένους της σε 2-3 χρόνια (ποινή με αναστολή) σε 4-5 χρόνια φυλάκισης· τις Νγκουγιέν Βου Μπάο Χοάνγκ (47 ετών) και Νγκουγιέν Νγκοκ Τρουόνγκ Τσινχ (48 ετών) σε 8-10 χρόνια φυλάκισης· τις Κουάν Μινχ Τουάν (60 ετών) σε 10-12 χρόνια φυλάκισης· τις Νγκουγιέν Φουόνγκ Ναμ σε 12-13 χρόνια φυλάκισης· τις Ντάο Τι Νγκα σε 5-6 χρόνια φυλάκισης· τις Νγκο Χουίν Λούι σε 3-4 χρόνια φυλάκισης· τις Νγκουγιέν Χουνγκ Λονγκ σε 3-4 χρόνια φυλάκισης· τις Ντανγκ Τι Μινχ Τσάου και Τραν Μπάο Θινχ σε 2-3 χρόνια φυλάκισης έκαστος, αλλά με αναστολή· τις Ντανγκ Τι Χουίνχ Γεν και Βο Κουάνγκ Λαμ σε 3-4 χρόνια φυλάκισης έκαστος. Η Εισαγγελία πρότεινε στους Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh και Nguyen Le Hung να λάβουν ποινές φυλάκισης 2-3 ετών, αλλά με αναστολή. Ο κατηγορούμενος Bui Huu Tren καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 έως 24 μηνών, αλλά με αναστολή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος Hanh διέταξε και υπέγραψε αποφάσεις επιστροφής φόρου για την Thu Duc Housing Company για 15 περιόδους από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019, κατά παράβαση των κανονισμών, αγνοώντας σημάδια φορολογικών κινδύνων και μη εφαρμόζοντας τις αρχές διαχείρισης κινδύνου στη διαχείριση των επιστροφών φόρου.

Επιπλέον, ο εναγόμενος έδωσε επίσης εντολή στις υπηρεσίες που χειρίζονται τις επιστροφές φόρων για την Thu Duc Housing Company να μην εφαρμόσουν πλήρως τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των επιστροφών φόρων, προκαλώντας ζημία 331 δισεκατομμυρίων VND για το Κράτος.

Προηγουμένως, η κατηγορούμενη Hanh παραδέχτηκε ότι η περιγραφή των πράξεών της στο κατηγορητήριο ήταν ακριβής και δήλωσε ότι ενεργούσε πάντα σύμφωνα με τη συνείδησή της και την ευθύνη της στην εργασία της, χωρίς ιδιοτέλεια.

Όσον αφορά την αίτηση επιστροφής φόρου για το Thuduc House, καθώς και άλλες αιτήσεις επιστροφής φόρου που έπρεπε να χειριστεί η εναγόμενη Hanh, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας οδήγησε σε ορισμένα υποκειμενικά λάθη εκ μέρους της.

« Εκείνη την εποχή, μου είχαν ανατεθεί πάρα πολλές εργασίες και παράλληλα διάβαζα, οπότε έκανα ένα λάθος. Ελπίζω ότι το δικαστήριο θα το λάβει αυτό υπόψη», είπε ο κατηγορούμενος Χαν.

Η κατηγορούμενη Nguyen Thi Bich Hanh, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Φορολογικού Τμήματος της πόλης Χο Τσι Μινχ, ήταν υπεύθυνη για την επεξεργασία των επιστροφών φόρου για το Thuduc House από τον Μάρτιο του 2018.

Όσον αφορά τις 15 αιτήσεις επιστροφής φόρου από την Thuduc House που υποβλήθηκαν στη διαδικασία «πρώτα επιστροφή, αργότερα έλεγχος» (από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019), η εναγόμενη Hanh ενημερώθηκε για τους πιθανούς φορολογικούς κινδύνους, αλλά δεν έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διενεργήσουν επαλήθευση, ούτε έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να ανταλλάξουν πληροφορίες και να επιλύσουν τα ζητήματα όταν υπήρχαν διαφωνίες.

Η κατηγορούμενη Hanh αγνόησε τους δείκτες κινδύνου που παρουσίασαν οι υπάλληλοι και οι επικεφαλής του Τμήματος Φορολογικών Δηλώσεων και Λογιστικής και του Νομικού Τμήματος. Δεν διεξήγαγε έγκαιρες επιθεωρήσεις και ελέγχους, δεν περίμενε τα συμπεράσματα των επιθεωρήσεων και των ελέγχων πριν αποφασίσει για τις επιστροφές φόρων και υπέγραψε και ενέκρινε απευθείας 14 προτάσεις επιστροφής φόρων (και συμπληρωματικές προτάσεις) που υποβλήθηκαν από το Τμήμα Φορολογικών Δηλώσεων και Λογιστικής... Ως αποτέλεσμα, αυτό προκάλεσε ζημία άνω των 331 δισεκατομμυρίων VND.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η κατηγορούμενη Hanh παραδέχτηκε ότι υπέγραψε και ενέκρινε τα έντυπα προτάσεων, τα έντυπα αξιολόγησης και τις αποφάσεις επιστροφής φόρου για το Thuduc House, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και αναγνώρισε τις αδυναμίες της όσον αφορά τη μη ορθή τήρηση των κανονισμών και των διαδικασιών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων επιστροφής φόρου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2016 έως το 2020, ο Trinh Tien Dung (επί του παρόντος φυγάς) ενήργησε ως ο εγκέφαλος, καθοδηγώντας τους συνεργούς του να χρησιμοποιούν δόλιες μεθόδους μέσω της παραγωγής και χρήσης παραποιημένων, πλαστών και μεταχειρισμένων αγαθών για τη διεξαγωγή κυκλικού εμπορίου, πολλαπλασιάζοντας τις τιμές, χρησιμοποιώντας πλαστά και παράνομα έγγραφα από κρατικές υπηρεσίες για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών-φανταστικών, διεκπεραιώνοντας διαδικασίες για την αγορά, πώληση και εξαγωγή αγαθών και δημιουργώντας έγγραφα για εταιρείες όπως οι Thuduc House, Saigon Tay Nam και Hoang Nam Anh για την αγορά ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από εταιρείες που ίδρυσε ο Dung.

Αφού έλαβε χρήματα από τις εταιρείες Thuduc House, Saigon Tay Nam και Hoang Nam Anh, ο κ. Trinh Tien Dung διέταξε τη μεταφορά των χρημάτων με κυκλικό τρόπο στους λογαριασμούς οργανισμών και ατόμων, αποσύροντας ολόκληρο το ποσό των 538 δισεκατομμυρίων VND σε φόρο προστιθέμενης αξίας για να το υπεξαιρέσει.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Thi Bich Hanh υπέγραψε και ενέκρινε απευθείας προτάσεις επιστροφής φόρου, αποφάσεις επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας και 15 εντολές επιστροφής εσόδων του προϋπολογισμού στο Thuduc House, προκαλώντας ζημία 331 δισεκατομμυρίων VND.

Επιπλέον, οι τρεις κατηγορούμενοι, ο Dao Thi Nga (πρώην υπάλληλος του Φορολογικού Τμήματος της Περιφέρειας 1), ο Nguyen Phuong Nam (πρώην υπάλληλος του Φορολογικού Τμήματος της Περιφέρειας 3) και ο Ngo Huynh Luy (πρώην υπάλληλος του Φορολογικού Τμήματος της Περιφέρειας 5), έλαβαν δωροδοκίες συνολικού ύψους άνω των 7,3 δισεκατομμυρίων VND.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης επτά τελωνειακοί υπάλληλοι στην Περιοχή Ι του Λιμένα Σαϊγκόν (υπό το Τελωνείο της Πόλης Χο Τσι Μινχ), οι οποίοι δεν εκπλήρωσαν σωστά τα καθήκοντά τους, δεν ενημέρωσαν τις πληροφορίες στο σύστημα εκτελωνισμού των αποστολών και δεν εντόπισαν τις δραστηριότητες λαθρεμπορίου του Trinh Tien Dung και των συνεργών του.

Χοάνγκ Θο

Ευεργετικός
Συγκίνηση
Δημιουργικός
Μοναδικός

Πηγή: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html