Διώχθηκαν 2 διευθυντές εταιρειών για φοροδιαφυγή, προκαλώντας ζημία στον κρατικό προϋπολογισμό άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου VND.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας An Giang ανακοίνωσε ότι εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση, την άσκηση δίωξης στους κατηγορούμενους και την απαγόρευση εξόδου από τον τόπο κατοικίας των Nguyen Vuong Hoai και Huynh Huu Thuan για τη διερεύνηση της φοροδιαφυγής.

Εναγόμενος Nguyen Vuong Hoai (δεξιά).

Κατηγορούμενος Huynh Huu Thuan (δεξιά).

Σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας, από τις 3 Μαΐου 2024 έως τις 13 Ιουνίου 2024, ο κατηγορούμενος Nguyen Vuong Hoai (γεννημένος το 1983, κάτοικος G01A, κατοικημένη περιοχή Nguyen Dinh Chieu, Ward 5, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City) είναι ο Διευθυντής της Dong Duong Import-Export Investment Joint Stock Company (διεύθυνση: κτίριο Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City) αγόρασε 16 τιμολόγια ΦΠΑ χωρίς συνοδευτικά αγαθά και υπηρεσίες από την Delta Investment and Trading Development Company Limited (διεύθυνση: 43A Yet Kieu, Long Xuyen Ward, επαρχία An Giang) με ποσό χωρίς φόρο 13.058.760.000 VND, ΦΠΑ 1.305.876.000 VND, συνολική πληρωμή 14.364.636.000 VND για νομιμοποίηση. Πηγή άμμου που αγοράστηκε χωρίς τιμολόγια και έγγραφα και πωλήθηκε σε άλλες εταιρείες με παράνομο κέρδος.

Η Hoai χρησιμοποίησε 14 παράνομα τιμολόγια φόρου προστιθέμενης αξίας για να δηλώσει φορολογικές εκπτώσεις. Το συμπέρασμα της αξιολόγησης της εμπειρογνωμοσύνης του οργανισμού διαπίστωσε ότι το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που κατέβαλε η Dong Duong Import-Export Investment Joint Stock Company προκάλεσε ζημία ύψους 1.178.892.000 VND στον κρατικό προϋπολογισμό.

Όσον αφορά τον εναγόμενο Huynh Huu Thuan, γεννημένο το 1983 (κατοικία στην οδό 885/1, Binh Cang 1 Hamlet, Thu Thua Commune, επαρχία Tay Ninh ), Διευθυντή της Thuan Hung Construction Trading and Service Company Limited (διεύθυνση 85/1, Binh Cang 1 Hamlet, Thu Thua Commune, επαρχία Tay Ninh), από τις 23 Ιανουαρίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2024, ο κ. Huynh Huu Thuan αγόρασε 13 τιμολόγια φόρου προστιθέμενης αξίας από την Delta Investment and Development Trading and Service Company Limited και 5 τιμολόγια φόρου προστιθέμενης αξίας από την Cat Chu Construction and Trading Company Limited (διεύθυνση 345, Binh Hoa Hamlet, Tan Tru Commune, επαρχία Tay Ninh), όλα χωρίς συνοδευτικά αγαθά και υπηρεσίες, με ποσό χωρίς φόρους 3.398.320.203 VND, φόρο προστιθέμενης αξίας 339.693.131 VND, συνολικό ποσό πληρωμής 3.738.013.334 VND για τη νομιμοποίηση άμμου που αγοράστηκε χωρίς τιμολόγια και έγγραφα για πώληση σε άλλες εταιρείες με παράνομο κέρδος.

Ο Thuan χρησιμοποίησε 18 παράνομα τιμολόγια σε δηλώσεις έκπτωσης φόρου. Το συμπέρασμα της εκτίμησης διαπίστωσε ότι το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που οφειλόταν στην Thuan Hung Construction Trading Service Company Limited προκάλεσε ζημία στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 327.560.795 VND.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Επαρχιακής Αστυνομίας συνεχίζει να διερευνά, να διευκρινίζει τις παραβάσεις και να τις χειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Πηγή: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-2-giam-doc-cong-ty-co-hanh-vi-tron-thue-gay-thiet-hai-cho-ngan-sach-nha-nuoc-hon-1-5-ty-don-a461828.html