22 άτομα διώχθηκαν στην υπόθεση Trinh Van Quyet για απάτη και χειραγώγηση μετοχών

Στις 31 Ιανουαρίου, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι είχε εκδώσει πρόσθετες αποφάσεις για την άσκηση δίωξης, σύλληψη και κράτηση 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης περιουσίας στις εταιρείες FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation και συναφείς εταιρείες.

Κατηγορούμενη Τριν Βαν Κουγιέτ

Τενεσί

Συνεπώς, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας διερευνά μια υπόθεση χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς και απάτης σε θέματα περιουσίας που έλαβε χώρα στις εταιρείες FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation και σε συναφείς εταιρείες.

22 άτομα διώχθηκαν στην υπόθεση Trinh Van Quyet για απάτη και χειραγώγηση μετοχών

Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία επέστρεψε τον φάκελο της υπόθεσης και ζήτησε περαιτέρω έρευνα τον Δεκέμβριο του 2023.

Μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας έχει διερευνήσει και διευκρινίσει τις παραβάσεις 22 υποκειμένων, πρώην ηγετών της Faros Construction Joint Stock Company, εταιρειών του ομίλου FLC, της Ελεγκτικής Εταιρείας και συγγενών του κ. Trinh Van Quyet, οι οποίοι ενήργησαν ως συνεργοί και βοήθησαν ενεργά τον κ. Trinh Van Quyet, πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της FLC Group Joint Stock Company, στην «δόλια ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων» αυξάνοντας το καταστατικό κεφάλαιο της FLC Faros Construction Joint Stock Company από 1,5 δισεκατομμύριο VND σε 4.300 δισεκατομμύρια VND, που ισοδυναμεί με 430 εκατομμύρια μετοχές, εισηγμένες στο χρηματιστήριο HOSE, και πουλώντας και ιδιοποιώντας χρήματα επενδυτών.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε πρόσθετες αποφάσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των κατηγορουμένων, τη σύλληψη των κατηγορουμένων για προσωρινή κράτηση, την απαγόρευση εξόδου από τον τόπο κατοικίας τους, την έρευνα της κατοικίας και του χώρου εργασίας 22 κατηγορουμένων για το έγκλημα της απάτης με σκοπό την κατάσχεση περιουσίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα του 2015, και την ανάληψη δράσης ως συνεργών.

Στους ανωτέρω κατηγορούμενους περιλαμβάνονται οι: Doan Van Phuong, πρώην Γενικός Διευθυντής του Ομίλου FLC, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Faros Construction Joint Stock Company.

Ντο Νχου Τουάν, πρώην Γενικός Διευθυντής της Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Manh, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Faros Construction Joint Stock Company (γαμπρός της Trinh Van Quyet).

Νταμ Μάι Χουόνγκ, πρώην Αρχιλογιστής της Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Thanh, πρώην επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου της Faros Construction Joint Stock Company.

Χοάνγκ Θι Θου Χα, Λογιστής της FLC Land LLC.

Tran The Anh, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ομίλου FLC.

Ντο Κουάνγκ Λαμ, πρώην Γενικός Διευθυντής της Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Thanh Binh, πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ομίλου FLC, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας RTS.

Λε Ταν Βιν, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Tien Dung, πρώην Γενικός Διευθυντής της Faros Construction Joint Stock Company.

Le Tan Son, πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC.

Trinh Tuan, πρώην επικεφαλής του τμήματος υλικών της FLC Land LLC.

Ντανγκ Θι Χονγκ, πρώην Αναπληρωτής Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος, FLC Group Corporation.

Λε Βαν Σακ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company και Διευθυντής της FLC Land LLC.

Truong Van Tai, υπάλληλος του FLC Group Corporation Office (οδηγός για Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, πρώην διοικητικός υπάλληλος ανθρώπινου δυναμικού της BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (αδελφή του Nguyen Van Manh, κουνιάδος του Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώην Γενικός Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Λε Βαν Τουάν, Ελεγκτής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Οι αποφάσεις και οι εντολές δίωξης της Υπηρεσίας Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας έχουν εγκριθεί από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία (Τμήμα 5) σύμφωνα με τον νόμο.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm