Δίωξη του Προέδρου της Εταιρείας Χρυσού Phu Quy για κύκλωμα λαθρεμπορίας άνω των 3 τόνων χρυσού

Πληροφορίες από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ανέφεραν ότι η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας συντονίστηκε με επαγγελματικές μονάδες για να διευκρινίσει σημάδια κυκλώματος λαθρεμπορίας χρυσού από το Λάος στο Βιετνάμ με επικεφαλής τον Nguyen Thi Hoa στο Quang Tri και φοροδιαφυγής στην Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, με τον Le Xuan Tung ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι από το 2022 έως σήμερα, οι Nguyen Thi Hoa (που κατοικούν στην πόλη Lao Bao, στην περιοχή Huong Hoa, Quang Tri ) και Nguyen Thi Gai έχουν οργανώσει ένα κύκλωμα λαθρεμπορίου άνω των 3 τόνων χρυσού (συνολικής αξίας περίπου 5.000 δισεκατομμυρίων VND) από το Λάος στο Βιετνάμ μέσω της συνοριακής πύλης Lao Bao, Quang Tri, για να πουλήσουν σε καταστήματα χρυσού στο Βιετνάμ με παράνομα κέρδη.

Οι κατηγορούμενοι διώχθηκαν. (Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας)

Η εταιρεία Phu Quy δήλωσε και ανέφερε τον φορολογικό της διακανονισμό για το 2021 με ανέντιμο τρόπο, παραβιάζοντας τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του νόμου περί φορολογικής διοίκησης αριθ. 38/2019/QH14 περί φοροδιαφυγής, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο, η οποία αρχικά προσδιορίστηκε σε 6,145 δισεκατομμύρια VND.

Με βάση τα συλλεγμένα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, στις 23 Ιουνίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας αποφάσισε να ασκήσει δίωξη για την υπόθεση «Λαθρεμπορίου» και «Φοροδιαφυγής» που έλαβε χώρα στη συνοριακή πύλη Lao Bao, στην επαρχία Quang Tri, στην Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company και σε συναφείς μονάδες.

Κατηγορούμενοι (από αριστερά προς τα δεξιά): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Ταυτόχρονα, η Αστυνομική Υπηρεσία Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας αποφάσισε να ασκήσει δίωξη και να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα σε βάρος 18 ατόμων για το αδίκημα της «λαθρομεταφοράς», συμπεριλαμβανομένων των: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyengu Thuy, Nguyengu Thi, Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (λειτουργεί το κατάστημα χρυσού Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Η μονάδα αποφάσισε επίσης να ασκήσει δίωξη και να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα κατά των Le Xuan Tung και Le Thuy Quynh για το έγκλημα της «φοροδιαφυγής».

Μετά την έγκριση της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας , η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εκτέλεσε τις παραπάνω αποφάσεις και διαταγές.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας ενοποιεί έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει τις εγκληματικές πράξεις των κατηγορουμένων που έχουν διωχθεί και επεκτείνει την έρευνα της υπόθεσης· επανεξετάζει, κατάσχει και δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των υποκειμένων για να διασφαλίσει την ανάκτηση για το Κράτος.

Μινχ Τρί

Χρήσιμος
Συγκίνηση
Δημιουργικός
Μοναδικός

Πηγή: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html