Οι απάτες με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα βρίσκονται ξανά σε άνθηση, καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύμα εξαπάτησης και έχουν αποσπάσει δισεκατομμύρια ντονγκ.

Εκμεταλλευόμενοι την απληστία και την έλλειψη γνώσης ορισμένων ανθρώπων, οι απατεώνες χρησιμοποιούν τεχνάσματα για να προσελκύσουν οικονομικές επενδύσεις, ειδικά επενδύσεις σε εικονικά νομίσματα, με το δέλεαρ του κύρους και των τεράστιων κερδών. Πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύμα απάτης και έχουν αποσπάσει δισεκατομμύρια ντονγκ.

Πολλοί άνθρωποι εξαπατήθηκαν και έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια όταν επένδυσαν σε εικονικό νόμισμα - Φωτογραφία: TU TRUNG

Από τις ιστορίες για γρήγορους πλουτισμούς και μεγάλα κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα από κάποιους ανθρώπους, οι οποίες διαδίδονται από στόμα σε στόμα στα κοινωνικά δίκτυα. κοινωνικό δίκτυο Όσον αφορά τις οικονομικές επενδύσεις, ειδικά τα παιχνίδια με κρυπτονομίσματα - κοινώς γνωστά ως εικονικά χρήματα, πολλοί χρήστες έχουν «καλλιεργήσει» όνειρα και έχουν αναζητήσει ευκαιρίες να πλουτίσουν στο διαδίκτυο. Κατανοώντας αυτή την ψυχολογία, οι απατεώνες έχουν εξαπολύσει πολλά κόλπα για να στήσουν παγίδες.

Επενδύοντας σε εικονικό νόμισμα, εξαπατώντας δισεκατομμύρια

Συμμετέχοντας κατά λάθος σε μια ομάδα που ονομάζεται «Finance of the Times» στην εφαρμογή Telegram, η κα V. ( Ανόι ) γνώρισε μια σειρά από ελκυστικές χρηματοοικονομικές επενδυτικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι. Μεταξύ αυτών είναι η επένδυση σε εικονικό νόμισμα μέσω ενός ανταλλακτηρίου που ονομάζεται Bitforex.

Παρατηρώντας στην ομάδα, η κα V. είδε ότι πολλά άλλα άτομα συμμετείχαν και πολλά άτομα μάλιστα επέδειξαν αποδεικτικά στοιχεία για τεράστια κέρδη που έλαβαν από επενδύσεις σύμφωνα με τις οδηγίες των «ειδικών» της ομάδας. Με την επιθυμία να πλουτίσει γρήγορα, η κα V. μετέφερε συνεχώς επενδυτικά χρήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των «ειδικών» της ομάδας για να αγοράσει εικονικό νόμισμα.

Όταν ήρθε η ώρα να κλείσει η συμφωνία, η κα. V. πούλησε το εικονικό νόμισμα που είχε αγοράσει, αλλά ξαφνικά το σύστημα ανέφερε σφάλμα. Στη συνέχεια, οι «ειδικοί» της έδωσαν οδηγίες να πληρώσει φόρους, τέλη, ασφάλιση... για να κάνει ανάληψη των χρημάτων. Μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι είχε πέσει θύμα απάτης, το χρηματικό ποσό που είχε στείλει η κα. V. στους απατεώνες είχε φτάσει τα 2,3 δισεκατομμύρια VND.

Σε μια άλλη περίπτωση, ενώ χρησιμοποιούσε την εφαρμογή γνωριμιών Tinder, η κα. Τ. (Ανόι) είπε ότι γνώρισε έναν άνδρα που ισχυριζόταν ότι ήταν «γιατρός σε ένα μεγάλο νοσοκομείο» στη Σιγκαπούρη. Μετά από μια περίοδο συνομιλίας και κέρδους εμπιστοσύνης με την κα. Τ., ο γιατρός την προσκάλεσε να συμμετάσχει στο παιχνίδι εικονικού νομίσματος.

Η κα. Τ. είπε ότι την πρώτη φορά κατέθεσε 20 εκατομμύρια VND και αμέσως έκανε ανάληψη 30 εκατομμυρίων VND. Συνέχισε να καταθέτει 266 εκατομμύρια VND και έκανε ανάληψη 304 εκατομμυρίων VND. Μετά από μόνο 2 καταθέσεις, η κα. Τ. είχε κέρδος 48 εκατομμυρίων VND σε μόλις 2 ημέρες. Βλέποντας ότι το «στοίχημα ήταν πολύ καλό», η κα. Τ. συνέχισε να καταθέτει 300 εκατομμύρια VND και έλαβε μια ειδοποίηση ότι «ο λογαριασμός κέρδισε 10,1 δισεκατομμύρια VND», αλλά δεν μπόρεσε να κάνει ανάληψη των χρημάτων.

Το σύστημα ειδοποίησε την κα Τ. ότι «πρέπει να πληρώσει το 20% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων». Νομίζοντας ότι επρόκειτο να πλουτίσει, η κα Τ. δεν δίστασε να πληρώσει αμέσως 1,7 δισεκατομμύρια VND σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στη συνέχεια, πλήρωσε άλλα 2 δισεκατομμύρια VND για να επαληθεύσει τον λογαριασμό της για να κάνει ανάληψη χρημάτων και 1,4 δισεκατομμύρια VND για να εγγραφεί στο κανάλι γρήγορης ανάληψης. Ωστόσο, η κα Τ. δεν μπορούσε ακόμα να κάνει ανάληψη χρημάτων. Η κα Τ. είπε ότι είχε μεταφέρει συνολικά 5,4 δισεκατομμύρια VND στο σύστημα σε μόλις 5 ημέρες.

Σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας, ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών που συμμετέχουν σε εφαρμογές online dating έχει γίνει «εύφορο έδαφος» για τους απατεώνες. Μέσω εφαρμογών online dating όπως το Tinder, το EzMatch, το Lit Match, το Hullo..., οι απατεώνες κάνουν παρέα με το «θήραμά» τους, συνομιλούν και χτίζουν εμπιστοσύνη.

Στη συνέχεια, θα προχωρήσουν στο οικονομικό θέμα, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να επενδύσουν σε ελκυστικά έργα. Εάν αφελώς συμφωνήσουν να πληρώσουν, οι τόκοι θα καταβληθούν αμέσως μετά την πρώτη επένδυση για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη. «Όταν το θύμα ξοδέψει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, οι απατεώνες θα δημιουργήσουν πολλούς λόγους, όπως: αναβάθμιση του πακέτου VIP, επιστροφή χρημάτων στο ταμείο υποστήριξης επενδύσεων, κατάργηση της λειτουργίας ασφαλείας, σφάλματα συστήματος... σε κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία», προειδοποίησε ένας ειδικός.

Προσοχή στις απάτες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία του Ανόι, έχουν λάβει πολλές αναφορές από άτομα που πέθαναν θύματα απάτης και τους αποσπάστηκαν χρήματα όταν συμμετείχαν σε διαδικτυακές χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν θύματα απάτης, η οποία έφτανε τα δισεκατομμύρια έως δεκάδες δισεκατομμύρια ντονγκ. Το άτομο που δέχτηκε την μεγαλύτερη απάτη έφτασε τα 57 δισεκατομμύρια ντονγκ. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι απατεώνες διαφημίζουν, προσελκύουν και δελεάζουν συνεχώς άτομα να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, κάνοντας συναλλαγές εικονικού νομίσματος και κρυπτονομισμάτων στο διαδίκτυο, μέσω διαδικτυακών πλαισίων συναλλαγών και ιστοσελίδων που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι.

Μια ομάδα «υπαλλήλων» θα καλεί συνεχώς και θα προσκαλεί «επενδυτές» να συμμετάσχουν σε ομάδες συμβούλων, να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω Zalo, Telegram... Προσποιούνται μάλιστα ότι είναι οικονομικοί εμπειρογνώμονες, ειδικοί σε μετοχές ή εκπρόσωποι αξιόπιστων χρηματιστηριακών εταιρειών για να προσελκύσουν εύκολα «θηράματα» σε ομάδες στο Facebook, Telegram, Zalo... και να συμμετέχουν στις αίθουσες συναλλαγών που δημιουργούν.

Οι απατεώνες ανταγωνίζονται για να διαφημίσουν τα χρηματιστήριά τους με υποσχέσεις υψηλών επιτοκίων, παρέχοντας ακόμη και πλαστά αποδεικτικά στοιχεία για τα κέρδη από προηγούμενους επενδυτές. Αφού προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επενδυτών και λάβουν χρήματα, το εικονικό χρηματιστήριο θα κλείσει ή θα εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να χάσουν όλα τα επενδυμένα χρήματά τους.

Πολλές ομάδες απάτης χρησιμοποιούν επίσης το κόλπο της διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων... για να εισαγάγουν και να διαφημίσουν διεθνείς τίτλους, εικονικά νομίσματα, ψηφιακά νομίσματα. Τα επίπεδα κέρδους που είναι ανώτερα από την αγορά και εύκολα αποσύρονται κεφάλαια και τόκοι είναι παράγοντες που οι απατεώνες χρησιμοποιούν συνεχώς για να προσελκύσουν ανθρώπους και επενδυτές.

Αντιμέτωποι με την παραπάνω κατάσταση, το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών ( Υπουργείο Πληροφοριών και Επικοινωνιών ) συνιστά στους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί όταν έρχονται σε επαφή με διεθνείς επενδύσεις σε κινητές αξίες, εικονικό νόμισμα, ψηφιακό νόμισμα, ειδικά όταν δεν έχουν γνώσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των κινητών αξιών. Οι άνθρωποι θα πρέπει να ανατρέχουν προσεκτικά σε σχόλια και κριτικές από προηγούμενους χρήστες σχετικά με τις εμπειρίες τους με την αίθουσα συναλλαγών, την χρηματοοικονομική εταιρεία και τις κινητές αξίες στις οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν.

Επιπλέον, οι πολίτες και οι επενδυτές θα πρέπει να ζητούν συμβουλές από ειδικούς και δικηγόρους πριν επενδύσουν, για να αποφύγουν την απώλεια χρημάτων από επενδυτικά δάπεδα και δόλιες εταιρείες. «Οι πολίτες θα πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο σε δάπεδα που έχουν λάβει άδεια από τις αρχές. Συγκεκριμένα, οι πολίτες δεν πρέπει να μοιράζονται...» προσωπικά στοιχεία «σε οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε μορφή, μην κατεβάζετε εφαρμογές άγνωστης προέλευσης ή μην κάνετε κλικ σε παράξενους συνδέσμους», προειδοποίησε ο οργανισμός.

Πηγή