Οι απάτες με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα επανεμφανίζονται, με πολλούς ανθρώπους να χάνουν δισεκατομμύρια ντονγκ.

Εκμεταλλευόμενοι την απληστία και την έλλειψη γνώσης των ανθρώπων, οι απατεώνες χρησιμοποιούν παραπλανητικές τακτικές για να προσελκύσουν οικονομικές επενδύσεις, ειδικά σε κρυπτονομίσματα, με υποσχέσεις αξιοπιστίας και τεράστιων κερδών. Πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύμα απάτης και έχουν αποσπάσει δισεκατομμύρια ντονγκ.

Πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύμα απάτης και έχουν αποσπάσει δισεκατομμύρια ντονγκ όταν συμμετέχουν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα - Φωτογραφία: TU TRUNG

Από ιστορίες ανθρώπων που πλουτίζουν γρήγορα και αποκομίζουν τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες διαδίδονται από στόμα σε στόμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... κοινωνικό δίκτυο Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις, ιδίως τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων – συχνά γνωστά στην καθομιλουμένη ως εικονικά νομίσματα – πολλοί χρήστες έχουν καλλιεργήσει όνειρα και αναζητήσει ευκαιρίες για να πλουτίσουν στο διαδίκτυο. Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη νοοτροπία, οι απατεώνες έχουν ξεκινήσει διάφορα σχέδια για να τους παγιδεύσουν.

Επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας δισεκατομμύρια ντονγκ με απάτη.

Προστέθηκε κατά λάθος σε μια ομάδα με τίτλο «Χρηματοοικονομικά στη Σύγχρονη Εποχή» στην εφαρμογή Telegram, η κα V. ( Ανόι ) γνώρισε μια σειρά από ελκυστικές χρηματοοικονομικές επενδυτικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι. Μεταξύ αυτών ήταν και οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μέσω ενός ανταλλακτηρίου που ονομάζεται Bitforex.

Παρατηρώντας την ομάδα, η κα. Β. παρατήρησε πολλούς άλλους να συμμετέχουν, και πολλοί μάλιστα καυχιόντουσαν για τα τεράστια κέρδη που είχαν αποκομίσει επενδύοντας σύμφωνα με τις συμβουλές των «ειδικών» της ομάδας. Οδηγούμενη από την επιθυμία να πλουτίσει γρήγορα, η κα. Β. μετέφερε συνεχώς χρήματα για να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα σύμφωνα με τις οδηγίες των «ειδικών» της ομάδας.

Όταν ήρθε η ώρα να αποκομίσει κέρδη, η κα. V. πούλησε το εικονικό νόμισμα που είχε αγοράσει, αλλά ξαφνικά το σύστημα εμφάνισε ένα μήνυμα σφάλματος. Στη συνέχεια, «ειδικοί» της έδωσαν οδηγίες ότι έπρεπε να πληρώσει διάφορους φόρους, τέλη, ασφάλειες κ.λπ., πριν μπορέσει να κάνει ανάληψη των χρημάτων της. Μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι είχε πέσει θύμα απάτης, το χρηματικό ποσό που είχε στείλει η κα. V. στους απατεώνες είχε φτάσει τα 2,3 δισεκατομμύρια VND.

Σε μια άλλη περίπτωση, ενώ χρησιμοποιούσε την εφαρμογή γνωριμιών Tinder, η κα. Τ. (Ανόι) αφηγήθηκε τη συνάντησή της με έναν άνδρα που ισχυριζόταν ότι ήταν «γιατρός σε ένα μεγάλο νοσοκομείο» στη Σιγκαπούρη. Αφού συζήτησαν για λίγο και κέρδισε την εμπιστοσύνη της κας Τ., ο γιατρός την κάλεσε να συμμετάσχει σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Η κα. Τ. είπε ότι κατέθεσε 20 εκατομμύρια VND την πρώτη φορά και αμέσως έκανε ανάληψη 30 εκατομμυρίων VND. Στη συνέχεια, κατέθεσε άλλα 266 εκατομμύρια VND και έκανε ανάληψη 304 εκατομμυρίων VND. Μετά από μόνο δύο καταθέσεις, η κα. Τ. είχε αποκομίσει κέρδος 48 εκατομμυρίων VND σε μόλις δύο ημέρες. Βλέποντας πόσο επικερδής ήταν η ευκαιρία, η κα. Τ. συνέχισε να καταθέτει 300 εκατομμύρια VND και έλαβε μια ειδοποίηση ότι ο λογαριασμός της είχε κερδίσει 10,1 δισεκατομμύρια VND, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει ανάληψη των χρημάτων.

Το σύστημα ειδοποίησε την κα Τ. ότι «πρέπει να καταβάλει το 20% των κερδών της ως φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων». Νομίζοντας ότι επρόκειτο να πλουτίσει, η κα Τ. πλήρωσε αμέσως 1,7 δισεκατομμύρια VND σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στη συνέχεια, πλήρωσε άλλα 2 δισεκατομμύρια VND για επαλήθευση λογαριασμού για να κάνει ανάληψη των χρημάτων και 1,4 δισεκατομμύρια VND για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα γρήγορης ανάληψης. Ωστόσο, η κα Τ. δεν μπόρεσε ακόμα να κάνει ανάληψη των χρημάτων. Η κα Τ. δήλωσε ότι μετέφερε συνολικά 5,4 δισεκατομμύρια VND στο σύστημα σε μόλις 5 ημέρες.

Σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας, ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών που συμμετέχουν σε εφαρμογές online γνωριμιών έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τους απατεώνες. Μέσω εφαρμογών online γνωριμιών όπως το Tinder, το EzMatch, το Lit Match, το Hullo..., οι απατεώνες γίνονται φίλοι με τα θύματά τους, συνομιλούν μαζί τους και χτίζουν εμπιστοσύνη.

Στη συνέχεια, θα στραφούν σε οικονομικά θέματα, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε ελκυστικά επενδυτικά έργα. Αν είναι αρκετά αφελής ώστε να πληρώσει, στο θύμα θα υποσχεθούν τόκους αμέσως μετά την πρώτη επένδυση για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη. «Μόλις το θύμα επενδύσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, οι απατεώνες θα δημιουργήσουν πολλές δικαιολογίες, όπως: αναβάθμιση σε πακέτο VIP, επιστροφή κεφαλαίων υποστήριξης επενδύσεων, αφαίρεση χαρακτηριστικών ασφαλείας, σφάλματα συστήματος... για να κατάσχουν τα περιουσιακά στοιχεία», προειδοποίησε ένας ειδικός.

Προσοχή σε παραπλανητικές προσφορές και απάτες.

Πληροφορίες από την αστυνομία του Ανόι δείχνουν ότι έχουν λάβει πολυάριθμες αναφορές από άτομα που πέθαναν θύματα απάτης μέσω διαδικτυακών χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Πολλοί άνθρωποι εξαπατήθηκαν με ποσά που κυμαίνονταν από αρκετά δισεκατομμύρια έως δεκάδες δισεκατομμύρια ντονγκ. Το μεγαλύτερο ποσό που χάθηκε από ένα μόνο άτομο έφτασε τα 57 δισεκατομμύρια ντονγκ. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι απατεώνες διαφημίζουν, δελεάζουν και παρασύρουν συνεχώς άτομα ώστε να συμμετέχουν σε διαδικτυακές επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές που αφορούν εικονικά νομίσματα και κρυπτονομίσματα μέσω ανταλλακτηρίων και ιστοσελίδων που δημιουργούν.

Μια ομάδα «υπαλλήλων» θα καλεί συνεχώς και θα προσελκύει «επενδυτές» να συμμετάσχουν σε συμβουλευτικές ομάδες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω Zalo, Telegram κ.λπ. Υποδύονται ακόμη και οικονομικούς εμπειρογνώμονες, χρηματιστές ή εκπροσώπους αξιόπιστων χρηματιστηριακών εταιρειών για να προσελκύσουν εύκολα «θηράματα» σε ομάδες Facebook, Telegram και Zalo και να συμμετέχουν σε πλατφόρμες συναλλαγών που δημιουργούν.

Οι απατεώνες διαφημίζουν τις πλατφόρμες συναλλαγών τους με υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων, παρέχοντας ακόμη και κατασκευασμένα αποδεικτικά στοιχεία για κέρδη από προηγούμενους επενδυτές. Αφού προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επενδυτών και εισπράξουν τα χρήματά τους, η εικονική πλατφόρμα συναλλαγών θα κλείσει ή θα εξαφανιστεί, αφήνοντας τους επενδυτές με όλα τα επενδυμένα κεφάλαιά τους.

Πολλές ομάδες απάτης χρησιμοποιούν επίσης τακτικές όπως η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων για την διακριτική προώθηση διεθνών μετοχών, κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών νομισμάτων. Η υπόσχεση εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων σε σύγκριση με την αγορά και η εύκολη απόσυρση κεφαλαίων και κερδών χρησιμοποιούνται συνεχώς από αυτούς τους απατεώνες για να προσελκύσουν ανθρώπους και επενδυτές.

Υπό το πρίσμα αυτής της κατάστασης, το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών ( Υπουργείο Πληροφοριών και Επικοινωνιών ) συμβουλεύει τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί όταν τους προσφέρονται επενδυτικές ευκαιρίες σε διεθνείς μετοχές, κρυπτονομίσματα και ψηφιακά νομίσματα, ειδικά εάν δεν έχουν γνώσεις σε χρηματοοικονομικά και κινητές αξίες. Οι άνθρωποι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα σχόλια και τις κριτικές από προηγούμενους χρήστες σχετικά με τις εμπειρίες τους με τις πλατφόρμες συναλλαγών, τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και τις εταιρείες κινητών αξιών στις οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν.

Επιπλέον, οι πολίτες και οι επενδυτές θα πρέπει να ζητούν συμβουλές από ειδικούς και δικηγόρους πριν επενδύσουν, για να αποφύγουν την απώλεια χρημάτων από δόλιες επενδυτικές πλατφόρμες και εταιρείες. «Οι πολίτες θα πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο σε πλατφόρμες που έχουν λάβει άδεια από τις αρχές. Ειδικότερα, οι πολίτες δεν πρέπει να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με δόλιες πλατφόρμες». προσωπικά στοιχεία «Οποιοσδήποτε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν πρέπει να κατεβάζει εφαρμογές από άγνωστες πηγές και να κάνει κλικ σε ύποπτους συνδέσμους», προειδοποίησε η υπηρεσία.

Πηγή