Λαμ Ντονγκ: Αποκαλύφθηκε διεθνές σχέδιο απάτης.

Η υπόθεση απάτης στην εταιρεία Nam Ban Silk Co., Ltd. (κοινότητα Lam Ha, επαρχία Lam Dong) αποκάλυψε την εκμετάλλευση εμπιστοσύνης και την υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων από ξένους εταίρους. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαιώνουν ότι θα χειριστούν την υπόθεση αυστηρά, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των έντιμων επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς και διαφανούς εμπορικού περιβάλλοντος.

Η αστυνομία του Λαμ Ντονγκ ανέγνωσε το ένταλμα σύλληψης για τον Νγκουγιέν Κάκ Χ., διευθυντή της Nam Ban Silk, στην κατοικία του στις 14 Ιουλίου για το έγκλημα της εξαπάτησης ξένων εταίρων.

Όταν η εμπιστοσύνη γίνεται εργαλείο για το έγκλημα

Η Nam Ban Silk Co., Ltd. - η οποία κάποτε θεωρούνταν μία από τις κορυφαίες εταιρείες εξαγωγής μεταξιού στην επαρχία Lam Dong - εκμεταλλεύτηκε τη φήμη και τη θέση της για να υπογράψει μια σειρά εμπορικών συμβάσεων με πολλές ξένες επιχειρήσεις, κυρίως από την Ινδία και το Χονγκ Κονγκ.

Ωστόσο, αντί να εκπληρώσει τις συμβατικές της δεσμεύσεις, η διοίκηση της εταιρείας, με επικεφαλής τον Διευθυντή Nguyen Khac H., κατηύθυνε συστηματικά δόλιες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία απαιτούσε από τους διεθνείς εταίρους να καταβάλουν εκ των προτέρων ένα μέρος της συμβατικής αξίας (συνήθως 20% έως 30%) - μια κοινή πρακτική στο διεθνές εμπόριο. Μετά την παραλαβή της προκαταβολής, η εταιρεία δεν παρέδωσε τα αγαθά όπως συμφωνήθηκε.

Από τα τέλη του 2023, λόγω οικονομικών δυσκολιών και αδυναμίας συνέχισης της παραγωγής, και τα δύο εργοστάσια της Nam Ban Silk Company έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. Ωστόσο, αντί να ενημερώσουν με διαφάνεια τους συνεργάτες, η ηγεσία της εταιρείας έδωσε οδηγίες στους υφισταμένους της να πλαστογραφήσουν έγγραφα σχετικά με την αποστολή των εμπορευμάτων, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι τα εμπορεύματα είχαν αποσταλεί και βρίσκονταν καθ' οδόν. Με βάση αυτά τα πλαστά έγγραφα, πολλοί ξένοι συνεργάτες συνέχισαν να μεταφέρουν τις υπόλοιπες πληρωμές για τις συμβάσεις τους. Ωστόσο, μέχρι την προθεσμία παράδοσης, δεν είχαν λάβει καμία αποστολή.

Τα χρήματα που προέκυψαν από τις συμβάσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή, αλλά υπεξαιρέθηκαν για προσωπικούς σκοπούς ή για την αποπληρωμή χρεών. Μέσω της έρευνας, οι αρχές διαπίστωσαν ότι το αρχικό ποσό που υπεξαιρέθηκε ήταν περίπου 3,2 δισεκατομμύρια VND.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο κατηγορούμενος Nguyen Khac H. παραδέχτηκε ότι οι δόλιες ενέργειές του προέρχονταν από την αφερεγγυότητα της εταιρείας και τα αυξανόμενα χρέη. Δήλωσε ότι η χρήση παραπλανητικών τακτικών δεν ήταν μόνο μια προσωρινή λύση, αλλά στόχευε και στο προσωπικό κέρδος εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Η έρευνα στους χώρους εργασίας και τις κατοικίες των δύο κατηγορουμένων απέδωσε πολλά σχετικά έγγραφα, τα οποία συμβάλλουν στα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τον προσδιορισμό του φερόμενου ως εγκλήματος της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας», όπως ορίζεται στο Άρθρο 174 του Ποινικού Κώδικα. Οι αποφάσεις για την κίνηση ποινικής διαδικασίας, την απαγγελία κατηγοριών στους κατηγορουμένους και την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον κ. Nguyen Khac H. και τον κ. Nguyen Phi C. (τον αναπληρωτή του) εγκρίθηκαν από την Εισαγγελία της Επαρχίας Lam Dong, διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κανονισμούς, αυστηρά και αντικειμενικά.

Η αποφασιστική παρέμβαση των αρχών.

Αφού έλαβε καταγγελίες από επτά (07) ξένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων έξι (06) ινδικών εταιρειών και μίας εταιρείας του Χονγκ Κονγκ, το Αστυνομικό Τμήμα της Επαρχίας Λαμ Ντονγκ έδωσε εντολή στο Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας να συντονιστεί με επαγγελματικές μονάδες για τη διεξαγωγή επαλήθευσης και έρευνας. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η αστυνομική δύναμη διεξήγαγε επαλήθευση, συνέλεξε αποδεικτικά στοιχεία και συνεργάστηκε με τα εμπλεκόμενα μέρη για να διευκρινίσει τη φύση της υπόθεσης. Μέσω αυτού, η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε την δόλια συμπεριφορά του διευθυντή κ. Nguyen Khac H. και του αναπληρωτή διευθυντή κ. Nguyen Phi C, με σαφή στοιχεία πλαστογράφησης εγγράφων και υπεξαίρεσης χρημάτων από συνεργάτες.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Λαμ Ντονγκ συνεχίζει να επαληθεύει 11 συμβάσεις που σχετίζονται με 6 ινδικές εταιρείες και 12 συμβάσεις με πέντε άλλες ξένες επιχειρήσεις, με συνολική εκτιμώμενη αξία δεκάδων δισεκατομμυρίων VND.

Επί του παρόντος, τα δύο εργοστάσια της Nam Ban Silk Co., Ltd. στην κοινότητα Nam Ban, στην περιφέρεια Lam Ha, έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους από τον Νοέμβριο του 2023, επιβεβαιώνοντας την αδυναμία τους να παράγουν αγαθά και διευκρινίζοντας περαιτέρω τις δόλιες προθέσεις των εναγομένων.

Η Οικονομική Αστυνομία της Επαρχιακής Αστυνομίας Λαμ Ντονγκ ανέγνωσε τα εντάλματα σύλληψης για τους υπόπτους στην Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας, διασφαλίζοντας διαφανείς και νόμιμες νομικές διαδικασίες.

Η επαρχιακή αστυνομία Λαμ Ντονγκ έλαβε τα απαραίτητα διαδικαστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης ποινικής υπόθεσης, της απαγγελίας κατηγοριών κατά των υπόπτων και της έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης για δύο στελέχη εταιρειών για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας». Οι αποφάσεις αυτές εγκρίθηκαν από την Εισαγγελία του Λαμ Ντονγκ, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τον νόμο. Ταυτόχρονα, η ανακριτική υπηρεσία διεξήγαγε έρευνες στους χώρους εργασίας και τις κατοικίες των υπόπτων, κατάσχοντας πολλά σημαντικά έγγραφα ως βάση για περαιτέρω διερεύνηση άλλων συμβάσεων που εμφάνιζαν ενδείξεις παραβιάσεων.

Η αστυνομία της επαρχίας Λαμ Ντονγκ επιβεβαίωσε ότι θα χειριστεί την υπόθεση αυστηρά και θα συντονιστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκρίνιση όλων των παραβάσεων.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Λαμ Ντονγκ καλεί τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την Nam Ban Silk Co., Ltd. να συνεργαστούν παρέχοντας πληροφορίες μέσω της τηλεφωνικής γραμμής: 02633822097.

Πηγή: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html