Λαμ Ντονγκ: Αποκαλύπτοντας τη διεθνή απάτη

Η υπόθεση απάτης στην εταιρεία Nam Ban Silk Company Limited (κομμούνα Lam Ha, Lam Dong) αποκάλυψε την πράξη εκμετάλλευσης της εμπιστοσύνης και ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων ξένων εταίρων. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι θα χειριστούν αυστηρά την υπόθεση, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των έντιμων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς και διαφανούς εμπορικού περιβάλλοντος.

Η αστυνομία του Λαμ Ντονγκ ανέγνωσε το ένταλμα σύλληψης για τον Nguyen Khac H., διευθυντή της Nam Ban Silk, στην κατοικία του για εξαπάτηση ξένων εταίρων, στις 14 Ιουλίου.

Όταν η πίστη γίνεται εργαλείο εγκλήματος

Η Nam Ban Silk Company Limited - η οποία κάποτε θεωρούνταν μία από τις τυπικές μονάδες στον τομέα των εξαγωγών μεταξιού στην επαρχία Lam Dong, εκμεταλλεύτηκε τη φήμη και τη θέση της για να υπογράψει μια σειρά εμπορικών συμβάσεων με πολλές ξένες επιχειρήσεις, κυρίως από την Ινδία και το Χονγκ Κονγκ.

Ωστόσο, αντί να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της σύμβασης, η διοίκηση της εταιρείας, με επικεφαλής τον Διευθυντή Nguyen Khac H., διηύθυνε συστηματικές δόλιες πράξεις. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση αυτή απαιτούσε από τους διεθνείς εταίρους να προκαταβάλουν ένα μέρος της συμβατικής αξίας (συνήθως από 20% έως 30%) - μια κοινή πρακτική στο διεθνές εμπόριο. Μετά την παραλαβή της προκαταβολής, η εταιρεία δεν παρέδωσε τα αγαθά όπως συμφωνήθηκε.

Από τα τέλη του 2023, λόγω οικονομικών δυσκολιών και αδυναμίας πλέον παραγωγής, και τα δύο εργοστάσια της Nam Ban Silk Company έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Ωστόσο, αντί να ενημερώνουν με διαφάνεια τους συνεργάτες, οι ηγέτες της εταιρείας έδωσαν εντολή στους υφισταμένους τους να πλαστογραφήσουν έγγραφα που σχετίζονται με τη μεταφορά αγαθών, προκειμένου να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη ότι τα αγαθά είχαν αποσταλεί και ήταν καθ' οδόν προς παράδοση. Με βάση αυτά τα πλαστά έγγραφα, πολλοί ξένοι συνεργάτες συνέχισαν να μεταφέρουν το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης. Ωστόσο, όταν έφτασε η προθεσμία παράδοσης, δεν έλαβαν καθόλου αποστολές.

Τα έσοδα από τις συμβάσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή, αλλά διατέθηκαν για προσωπικούς σκοπούς ή για την αποπληρωμή χρεών. Μέσω της έρευνας, οι αρχές διαπίστωσαν ότι το αρχικό χρηματικό ποσό που διατέθηκε ήταν περίπου 3,2 δισεκατομμύρια VND.

Στην ανακριτική υπηρεσία, ο κατηγορούμενος Nguyen Khac H. παραδέχτηκε ότι η δόλια συμπεριφορά του οφειλόταν στην αδυναμία της εταιρείας να πληρώσει και στα μεγάλα χρέη της. Η χρήση δόλιων τεχνασμάτων δεν ήταν μόνο μια προσωρινή λύση αλλά και για προσωπικό όφελος στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στον χώρο εργασίας και την κατοικία των δύο κατηγορουμένων έχουν κατασχέσει πολλά σχετικά έγγραφα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βάσης για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς με ενδείξεις του εγκλήματος της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας», όπως ορίζεται στο Άρθρο 174 του Ποινικού Κώδικα. Οι αποφάσεις για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση, την άσκηση δίωξης στους κατηγορουμένους και την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων κράτησης για τον κ. Nguyen Khac H. και τον κ. Nguyen Phi C (αναπληρωτή) έχουν εγκριθεί από την Εισαγγελία του Λαού της επαρχίας Lam Dong, διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς, αυστηρά και αντικειμενικά.

Η δραστική παρέμβαση των αρχών

Αφού έλαβε καταγγελίες από επτά (07) ξένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων έξι (06) ινδικών εταιρειών και μίας εταιρείας του Χονγκ Κονγκ, το Αστυνομικό Τμήμα της Επαρχίας Λαμ Ντονγκ έδωσε εντολή στο Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας να συντονιστεί με επαγγελματικές μονάδες για τη διεξαγωγή επαλήθευσης και έρευνας. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η αστυνομική δύναμη διεξήγαγε επαλήθευση, συνέλεξε αποδεικτικά στοιχεία και συνεργάστηκε με τα εμπλεκόμενα μέρη για να διευκρινίσει τη φύση της υπόθεσης. Έτσι, η ερευνητική υπηρεσία εντόπισε την δόλια συμπεριφορά του διευθυντή κ. Nguyen Khac H. και του αναπληρωτή διευθυντή κ. Nguyen Phi C, με σαφή στοιχεία πλαστογράφησης εγγράφων και υπεξαίρεσης χρημάτων από συνεργάτες.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Λαμ Ντονγκ συνεχίζει να επαληθεύει 11 συμβάσεις που αφορούν 6 ινδικές εταιρείες και 12 συμβάσεις με πέντε άλλες ξένες επιχειρήσεις, με συνολική εκτιμώμενη αξία έως και δεκάδες δισεκατομμύρια VND.

Επί του παρόντος, 2 εργοστάσια της Nam Ban Silk Company Limited στην κοινότητα Nam Ban, στην περιφέρεια Lam Ha, έχουν σταματήσει να λειτουργούν από τον Νοέμβριο του 2023, επιβεβαιώνοντας την απώλεια παραγωγικής ικανότητας, διευκρινίζοντας περαιτέρω τις δόλιες προθέσεις των εναγομένων.

Η Οικονομική Αστυνομία της Επαρχιακής Αστυνομίας Λαμ Ντονγκ ανέγνωσε το ένταλμα σύλληψης των υπόπτων στην Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας, διασφαλίζοντας διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες.

Η επαρχιακή αστυνομία Λαμ Ντονγκ έλαβε τα απαραίτητα διαδικαστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης υπόθεσης, της δίωξης των κατηγορουμένων και της εφαρμογής προσωρινών διαταγμάτων κράτησης εναντίον δύο στελεχών εταιρειών για την πράξη της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας». Οι αποφάσεις αυτές εγκρίθηκαν από την Εισαγγελία του Λαμ Ντονγκ, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία ερευνών διενήργησε έρευνα στον χώρο εργασίας και την κατοικία των κατηγορουμένων, κατάσχοντας πολλά σημαντικά έγγραφα, ως βάση για περαιτέρω διερεύνηση άλλων συμβάσεων με ενδείξεις παραβιάσεων.

Η αστυνομία της επαρχίας Λαμ Ντονγκ επιβεβαίωσε ότι θα χειριστεί αυστηρά την υπόθεση και θα συντονιστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκρίνιση όλων των παραβάσεων.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Επαρχίας Λαμ Ντονγκ καλεί τις επηρεαζόμενες εταιρείες και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Nam Ban Silk Company Limited να συνεργαστούν για την παροχή πληροφοριών μέσω της τηλεφωνικής γραμμής: 02633822097

Πηγή: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html