Ο πλούσιος μεσίτης δανείστηκε χρήματα από τον κ. Tran Qui Thanh και έβαλε στην τσέπη 23 δισεκατομμύρια VND.

[διαφήμιση_1]

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (C01) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε συμπέρασμα με το οποίο προτείνει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του κ. Tran Qui Thanh (Πρόεδρου της Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) για το έγκλημα της κατάχρησης εμπιστοσύνης με σκοπό την ιδιοποίηση περιουσίας. Προτάθηκε επίσης η δίωξη των δύο κορών του κ. Thanh, Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich, για το ίδιο έγκλημα.

Ο κ. Tran Qui Thanh και οι δύο κόρες του κατηγορήθηκαν για κατάχρηση εμπιστοσύνης και ιδιοποίηση 767 δισεκατομμυρίων dong dong από την κα Dang Thi Kim Oanh και δύο άλλα άτομα. Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ορισμένα άτομα ενήργησαν ως μεσίτες και έλαβαν προμήθειες μέσω σύνδεσης δανείων και δανεισμού.

Μεταξύ των μεσιτών, ο Nguyen Hoang Phu (ελεύθερος επαγγελματίας) ωφελήθηκε έως και 23,6 δισεκατομμύρια VND αφού συνέδεσε την κα Dang Thi Kim Oanh και τον Lam Son Hoang για να δανειστούν 615 δισεκατομμύρια VND από τον κατηγορούμενο Tran Qui Thanh.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Nguyen Hoang Phu έχει εμπειρία σε μεσιτείες και επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και νομικές γνώσεις. Ο κ. Phu γνώρισε την κα Kim Oanh το 2019 για να μεσιτεύσει για ένα δάνειο.

Εκείνη την εποχή, η κα Kim Oanh αγόρασε το έργο Minh Thanh από την εταιρεία Minh Thanh Dong Nai, αλλά δεν διέθετε κεφάλαια και δεν μπορούσε να δανειστεί χρήματα από την τράπεζαOCB . Ως εκ τούτου, η βοηθός της γυναίκας μεγιστάνα επικοινώνησε με την Nguyen Hoang Phu για να «συζητήσουν την εργασία».

Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Kim Oanh Dong Nai , ο κ. Phu δήλωσε ότι εάν η κα Oanh ήθελε να δανειστεί 500 δισεκατομμύρια VND, έπρεπε να μεταβιβάσει τα έργα Nhon Thanh και Minh Thanh στον κ. Tran Qui Thanh, προσθέτοντας: «Πρέπει να μου πληρώσετε το 5% του ποσού του δανείου».

Ακούγοντας αυτό, η κα Ντανγκ Θι Κιμ Οάνχ ζήτησε από τον Φου να τη βοηθήσει να συναντήσει τον κ. Τραν Κουί Τανχ, υποσχόμενη ότι αν μπορούσε να δανειστεί χρήματα, θα πλήρωνε την μεσιτική αμοιβή.

Ο Phu ζήτησε από τη γυναίκα μεγιστάνα να υπογράψει μια σύμβαση μεσιτείας που ανέφερε ότι ο Phu ήταν ένας μεσάζων που παρείχε μια υπηρεσία για την εύρεση εταίρων για την κα Oanh, με αμοιβή 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης. Το παράρτημα της σύμβασης ανέφερε: «Ο Phu μεσολάβησε για να καλύψει τις δανειακές ανάγκες της κας Oanh με ποσό 500 δισεκατομμυρίων VND, το οποίο εκταμιεύτηκε δύο φορές, την πρώτη φορά 400 δισεκατομμύρια VND και τη δεύτερη φορά 100 δισεκατομμύρια VND».

Μετά από αυτό, ο Phu πήγαινε επανειλημμένα την κα Kim Oanh σε συνάντηση με τον κ. Tran Qui Thanh για να συζητήσουν το δάνειο. Η ερευνητική υπηρεσία κατηγόρησε τον κ. Thanh ότι ζήτησε από την κα Kim Oanh να υπογράψει σύμβαση για τη μεταβίβαση των έργων Nhon Thanh και Minh Thanh, τα οποία μόλις είχαν δανειστεί 500 δισεκατομμύρια VND, και στη συνέχεια οικειοποιήθηκε αυτά τα δύο έργα, προκαλώντας ζημία 600 δισεκατομμυρίων VND στην κα Oanh.

Μέσω της παραπάνω μεσιτικής εταιρείας, η Nguyen Hoang Phu έλαβε περισσότερα από 20,6 δισεκατομμύρια VND σε μεσιτικές αμοιβές, σύμφωνα με τη συμφωνία αξίας 5% που υπεγράφη με την κα Kim Oanh.

Επιπλέον, ο Phu σύστησε στον κ. Lam Son Hoang να δανειστεί 115 δισεκατομμύρια VND από τον κ. Tran Qui Thanh και του καταβλήθηκε μεσιτική αμοιβή ύψους 3 δισεκατομμυρίων VND.

Η ερευνητική υπηρεσία πιστεύει ότι η συμπεριφορά του Phu παρουσιάζει ενδείξεις του εγκλήματος της κατάχρησης εμπιστοσύνης για την οικειοποίηση περιουσίας, με τον ρόλο του στην παροχή βοήθειας στον πρόεδρο της Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, και στις δύο κόρες του στην οικειοποίηση χρημάτων από την κα Oanh και τον κ. Hoang.

Ωστόσο, επειδή ο Φου δεν γνώριζε τον σκοπό του Τραν Κουί Ταν και των συνεργών του, οι πράξεις του δεν ήταν αρκετές για να συνιστούν έγκλημα.

Μινχ Τρί

[διαφήμιση_2]
Πηγή