Ο πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Saigon Co.op, Diep Dung, εξακολουθεί να προτείνεται για δίωξη.

[διαφήμιση_1]

Στις 8 Αυγούστου, το Τμήμα Ερευνών Ασφάλειας της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ ολοκλήρωσε το τρίτο συμπληρωματικό συμπέρασμα της έρευνας και το παρέπεμψε στην Εισαγγελία του ίδιου επιπέδου για να προτείνει την άσκηση δίωξης κατά του Diep Dung (πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εμπορικών Συνεταιρισμών της πόλης Χο Τσι Μινχ - Saigon Co.op ) και των συνεργών του, συμπεριλαμβανομένων των Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc για τα εγκλήματα της κατάχρησης εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων και της έλλειψης ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες στην Saigon Co.op.

Προηγουμένως, μετά την παραλαβή του δεύτερου συμπεράσματος συμπληρωματικής έρευνας, η Λαϊκή Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ συνέχισε να επιστρέφει τον φάκελο για συμπληρωματική έρευνα, ζητώντας από την Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας να συμπληρώσει μια σειρά από ζητήματα.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, τον Φεβρουάριο του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Saigon Co.op συνεδρίασε και ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο συμφωνούσε επί του σχεδίου υλοποίησης της συγχώνευσης και εξαγοράς της Big C Vietnam και κινητοποίησης κεφαλαίων για τον σκοπό αυτό.

Ο κ. Ντιπ Ντανγκ πριν από τη σύλληψή του.

Στις 4 Μαρτίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Saigon Co.op συνέχισε τις συνεδριάσεις του για να εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με τη ρύθμιση κεφαλαίου.

Την ίδια ημέρα, ο εναγόμενος Diep Dung υπέγραψε αυθαίρετα επίσημη επιστολή προς τους «Αγαπητούς Πιθανούς Επενδυτές» ανακοινώνοντας την εφαρμογή κινητοποίησης κεφαλαίων σε 2 φάσεις με το ποσό των 10.000 δισεκατομμυρίων VND, σκοπός της οποίας είναι η κατάθεση για την εξαγορά του συστήματος λιανικής πώλησης Big C στο Βιετνάμ.

Σε αυτό το έγγραφο, ο Diep Dung ανακοίνωσε τον αριθμό λογαριασμού για την είσπραξη κεφαλαιακών εισφορών από την Saigon Co.op.

Στις 19 Αυγούστου 2016, ο εναγόμενος Diep Dung (χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου) αφαίρεσε αυθαίρετα 1.000 δισεκατομμύρια VND από 3.000 δισεκατομμύρια VND που είχαν κινητοποιηθεί ως προκαταβολή για την εξαγορά της αλυσίδας Big C Vietnam. Στη συνέχεια, υπέγραψε αυθαίρετα σύμβαση επενδυτικής συνεργασίας και μεταβίβασε τα παραπάνω 1.000 δισεκατομμύρια VND σε 2 ιδιωτικές εταιρείες.

Στην πραγματικότητα, η σύμβαση επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των μερών ορίζει ότι ο Diep Dung έλαβε 1.000 δισεκατομμύρια VND για να δανειστεί, με επιτόκιο 7%/έτος.

Σύμφωνα με τη σύμβαση επενδυτικής συνεργασίας με δύο ιδιωτικές εταιρείες, η Saigon Co.op επρόκειτο να λάβει σταθερό ποσοστό κέρδους 7%/έτος. Ωστόσο, ο εναγόμενος Diep Dung υπέγραψε αργότερα αυθαίρετα μια συμπληρωματική συμφωνία για την προσαρμογή του ποσοστού κέρδους από 7%/έτος σε 0%/έτος, προκαλώντας ζημία στην Saigon Co.op άνω των 115 δισεκατομμυρίων VND (εκ των οποίων η φορολογική ζημία ήταν σχεδόν 30 δισεκατομμύρια VND).

Προηγουμένως, η Λαϊκή Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ επέστρεψε τον φάκελο της υπόθεσης, ζητώντας πρόσθετη έρευνα για 5 στοιχεία της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την επαλήθευση των νόμιμων εκπροσώπων των εταιρειών που συνεισέφεραν κεφάλαια στην Saigon Co.op το 2016, σύμφωνα με το τελευταίο συμπέρασμα της πρόσθετης έρευνας, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφάλειας κατέγραψε τις δηλώσεις 41/56 ατόμων, διαπιστώνοντας ότι: 3.000 δισεκατομμύρια VND που συνεισέφεραν κεφάλαια 56 εταιρειών στην Saigon Co.op (πρώτη κινητοποίηση) προήλθαν από ιδιωτικές εταιρείες.

Όσον αφορά την υπόθεση, στα τέλη του 2022, η Dai A Real Estate Joint Stock Company παρέδωσε οικειοθελώς 1,5 δισεκατομμύριο VND για την αποκατάσταση των συνεπειών για τον εναγόμενο Ton That Hao (σύμφωνα με την Εξουσιοδότηση Πληρωμής της 7ης Δεκεμβρίου 2022), και η New Urban Development Investment Joint Stock Company παρέδωσε οικειοθελώς 3,5 δισεκατομμύρια VND για την αποκατάσταση των συνεπειών για τον εναγόμενο Vo Thanh Trung (σύμφωνα με την Εξουσιοδότηση Πληρωμής της 7ης Δεκεμβρίου 2022).

Μέχρι τις αρχές Απριλίου 2023, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Diep Dung είχε παράσχει αρχεία και έγγραφα στον κατηγορούμενο Diep Dung στην υπόθεση της εκ προθέσεως αποκάλυψης κρατικών μυστικών· της ιδιοποίησης κρατικών μυστικών εγγράφων από τους Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong και Diep Dung.

Προηγουμένως, στις αρχές Φεβρουαρίου 2023, η Υπηρεσία Ερευνών και Ασφάλειας εξέδωσε εντολή κράτησης των υπόπτων Diep Dung, Vo Thanh Trung και Ton That Hao για περίοδο 1 μήνα και 29 ημερών, έως τις 7 Απριλίου.

Επιπλέον, η Υπηρεσία Ερευνών εξέδωσε επίσης εντολή που απαγορεύει σε άτομα να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους και αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την έξοδο από τη χώρα για τους κατηγορούμενους Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc και Tran Trung Liet.

Χοάνγκ Θο

Χρήσιμος
Συγκίνηση
Δημιουργικός
Μοναδικός
Οργή