Τα κόλπα πίσω από την κατάρρευση της ONUS

VTV.vn - Η αποσυναρμολόγηση του κυκλώματος κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με το οικοσύστημα ONUS αποκάλυψε πολλές εξελιγμένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την άντληση και την υπεξαίρεση κεφαλαίων από επενδυτές.

Τα κόλπα πίσω από το οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων ONUS

Μετά από μήνες επαλήθευσης και συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας εξάρθρωσε ένα κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε δίκτυα υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ηλεκτρονικά μέσα για την υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, που σχετίζονται με το οικοσύστημα ONUS. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για μια υπόθεση εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας, με το ποσό των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές να φτάνει τα δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Ακολουθώντας οδηγίες του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, το Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το Τμήμα Ασφάλειας Ερευνών και άλλες επαγγελματικές μονάδες του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις στο Ανόι, την πόλη Χο Τσι Μινχ, το Καν Το, το Ντα Νανγκ και το Ντακ Λακ, ξεκίνησε επιχείρηση για την εξάρθρωση του εγκληματικού κυκλώματος. Στις 20 και 21 Μαρτίου 2026, πολλαπλές ομάδες εργασίας διεξήγαγαν ταυτόχρονα έρευνες και κλήτευσαν πάνω από 140 άτομα για ανάκριση. Στις 23 Μαρτίου 2026, η Υπηρεσία Ασφάλειας Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την κίνηση ποινικής διαδικασίας για τα εγκλήματα της «Χρήσης δικτύων υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή ηλεκτρονικών μέσων για την τέλεση πράξεων ιδιοποίησης περιουσίας» και της «Ξέπλυμα χρήματος» που διαπράττονται στο Ανόι και σε αρκετές άλλες επαρχίες και πόλεις.

Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, από το 2018 έως σήμερα, αρκετά άτομα έχουν εμπλακεί στην κατασκευή και λειτουργία του οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων ONUS. Μεταξύ αυτών που έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί ρόλοι είναι ο Vuong Le Vinh Nhan, Γενικός Διευθυντής της Digital Asset Management Joint Stock Company, ο Tran Quang Chien, τεχνικός διαχειριστής του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων ONUS, και ο Ngo Thi Thao, Διευθυντής της HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Αυτή η ομάδα δημιούργησε και εξέδωσε πολλά κρυπτονομίσματα όπως VNDC, ONUS, HNG κ.λπ., και στη συνέχεια τα πούλησε σε επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων ONUS. Μέσω διαφόρων προωθητικών μεθόδων, αυτά τα κρυπτονομίσματα παρουσιάστηκαν ως μέρος ενός «τεχνολογικού οικοσυστήματος» με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, για να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να τονώσουν την εισροή κεφαλαίων στο σύστημα, οι κατηγορούμενοι προώθησαν μεγάλο μέρος ψευδών πληροφοριών και διεξήγαγαν συναλλαγές που αποσκοπούσαν στη δημιουργία τεχνητής προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Αυτός ο μηχανισμός προκάλεσε διακυμάνσεις στην αξία των κρυπτονομισμάτων στο χρηματιστήριο, είτε αυξανόμενη είτε μειωμένη, ανάλογα με τις προσαρμογές του συστήματος.

Οι τεχνικοί ελιγμοί πίσω από αυτό το σύστημα συναλλαγών αποκαλύφθηκαν μέσω της μαρτυρίας ενός τεχνικού υπαλλήλου που λειτουργούσε το χρηματιστήριο. Ο κατηγορούμενος, Bui Duc Thinh, δήλωσε: «Αυτό το σύστημα δημιουργούσε εντολές αγοράς και πώλησης που αναμένονταν στην τρέχουσα τιμή. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν ένας χρήστης αγόραζε ή πουλούσε, αντιστοιχούσε στην εκκρεμή εντολή στο σύστημα, προκαλώντας αύξηση ή μείωση της τιμής ανάλογα με την κατεύθυνση αγοράς ή πώλησης του χρήστη. Ο λόγος προσαρμογής της τιμής ελέγχονταν άμεσα από τον κ. Chien».

Επιπλέον, αυτά τα άτομα έχουν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο πρακτόρων και «υφισταμένων». Αυτοί οι άνθρωποι συχνά κοινοποιούν εικόνες υποτιθέμενων συναλλαγών «υψηλού κέρδους» σε διαδικτυακές ομάδες κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας έτσι ένα ψυχολογικό αποτέλεσμα και προσελκύοντας περισσότερους συμμετέχοντες.

Εκτός από τα κρυπτονομίσματα που δημιουργούνται από το ίδιο το σύστημα, το χρηματιστήριο ONUS απαριθμεί επίσης σχεδόν 600 έργα κρυπτονομισμάτων από άλλους συνεργάτες. Με μεγάλο όγκο συναλλαγών, η ροή χρημάτων μέσω του συστήματος πιστεύεται ότι ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Για τη λειτουργία ολόκληρου αυτού του οικοσυστήματος, οι δράστες ίδρυσαν 52 εταιρείες, εγχώριες και διεθνείς, ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές, αυτές οι οντότητες μοιράζονταν στην πραγματικότητα μια κοινή οργανωτική δομή και προσωπικό.

Στις 24 Μαρτίου 2026, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης και κράτησης των Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao και αρκετών άλλων ατόμων για το έγκλημα της «Χρήσης δικτύων υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή ηλεκτρονικών μέσων για την τέλεση πράξεων ιδιοποίησης περιουσίας». Ταυτόχρονα, ένας άλλος κατηγορούμενος διώχθηκε επίσης για «Ξέπλυμα χρήματος». Σύμφωνα με τις αρχές, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό εκτεταμένη έρευνα για να διευκρινιστούν οι ρόλοι όλων των εμπλεκομένων μερών.

Το περιστατικό που αφορά το οικοσύστημα ONUS υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τους εγγενείς κινδύνους στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Κίνδυνοι από πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων

Το περιστατικό στο οικοσύστημα ONUS υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τους εγγενείς κινδύνους στην αγορά κρυπτονομισμάτων, ειδικά όταν οι πλατφόρμες συναλλαγών λειτουργούν διαδικτυακά αλλά δεν διαθέτουν σαφή επαλήθευση. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας , τα κρυπτονομίσματα έχουν προσελκύσει σημαντική προσοχή από μεμονωμένους επενδυτές. Πολλοί τα βλέπουν ως μια νέα επενδυτική ευκαιρία με δυνατότητα για γρήγορα κέρδη. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει επίσης ότι δεν είναι όλες οι πλατφόρμες διαφανείς.

Στην περίπτωση του ONUS, η ικανότητα του συστήματος να δημιουργεί αυτόματα εντολές αγοράς και πώλησης οδήγησε πολλούς επενδυτές να μην συνειδητοποιήσουν ότι τα αποτελέσματα των συναλλαγών τους θα μπορούσαν να έχουν χειραγωγηθεί από το σύστημα. Όταν σημειώνονταν απώλειες, εύκολα υπέθεταν ότι επρόκειτο για φυσιολογική αστάθεια της αγοράς. Αυτός ο μηχανισμός, σε συνδυασμό με ένα εκτεταμένο δίκτυο διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησε πολλούς να πιστέψουν στα διαφημιζόμενα κέρδη. Πολλοί επενδυτές συμμετείχαν στην προσδοκία να αποκομίσουν υψηλές αποδόσεις από τα επενδυτικά πακέτα που διαφημίζονταν στην πλατφόρμα.

Στην πραγματικότητα, σε ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον όπως τα κρυπτονομίσματα, οι πληροφορίες διαδραματίζουν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο. Όταν οι πληροφορίες είναι παραμορφωμένες ή μη επαληθευμένες, οι μεμονωμένοι επενδυτές είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν σημαντικούς κινδύνους. Μετά την έναρξη της υπόθεσης, η αστυνομία έκλεισε το χρηματιστήριο ONUS και ζήτησε από τα θύματα να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας για να παράσχουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων. Ταυτόχρονα, οι αρχές εξέδωσαν επίσης προειδοποίηση στο κοινό σχετικά με σχέδια που εκμεταλλεύονται το περιστατικό για να συνεχίσουν δόλιες δραστηριότητες.

Ο Συνταγματάρχης Pham Manh Hung, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, προειδοποίησε: «Οι άνθρωποι πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί ενάντια σε εγκληματίες που εκμεταλλεύονται αυτήν την υπόθεση για να διαπράξουν απάτη, να αποσύρουν χρήματα για λογαριασμό άλλων ή να αποκαταστήσουν λογαριασμούς. Όταν εντοπίζονται τυχόν ύποπτα σημάδια που σχετίζονται με δόλιες πράξεις ιδιοποίησης περιουσίας, οι άνθρωποι καλούνται να ενημερώσουν αμέσως το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για χειρισμό και επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο».

Αυτή η προειδοποίηση δείχνει ότι, μετά από κάθε σημαντικό περιστατικό, οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται το άγχος των θυμάτων για να συνεχίσουν να διεξάγουν νέες δόλιες δραστηριότητες. Γενικότερα, η υπόθεση ONUS εγείρει επίσης ένα σοβαρό ζήτημα για την μεμονωμένη επενδυτική κοινότητα. Στο πλαίσιο της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, αναδύονται πολλά νέα χρηματοοικονομικά μοντέλα με υποσχέσεις ελκυστικών αποδόσεων. Ωστόσο, χωρίς πλήρη κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας, οι συμμετέχοντες μπορούν εύκολα να πέσουν θύματα αυτών των παραμορφωμένων συστημάτων άντλησης κεφαλαίων. Η αγορά κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται όσον αφορά τη ρύθμιση. Επομένως, η προσοχή σχετικά με τις διαδικτυακές επενδυτικές προσφορές είναι απαραίτητη για κάθε άτομο.

Η ιστορία της ONUS δεν αφορά μόνο μια σοβαρή υπόθεση οικονομικού εγκλήματος. Λειτουργεί επίσης ως υπενθύμιση ότι στην ψηφιακή εποχή, η επαγρύπνηση και η κατανόηση των επενδυτών παραμένουν το σημαντικότερο «εμπόδιο» για την προστασία τους από τους πειρασμούς των πολλά υποσχόμενων αλλά δυνητικά επικίνδυνων επενδυτικών μοντέλων.

Πηγή: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm