Ποιοι «γίγαντες» των κρυπτονομισμάτων βρίσκονται στο στόχαστρο των ΗΠΑ;

[διαφήμιση_1]

Στις 22 Νοεμβρίου, ο κ. Changpeng Zhao (CZ) ανακοίνωσε ότι θα αποχωρούσε από την Binance και θα δήλωνε ένοχος για παραβίαση των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και θα καταβάλει πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ βάσει συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ώστε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.

Ωστόσο, η Τσεχική Δημοκρατία δεν είναι η μόνη που βρίσκεται στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών. Καθώς οι τιμές των token έπεσαν κατακόρυφα πέρυσι, η αγορά κρυπτονομισμάτων βίωσε μια εκπληκτική κατάρρευση που άφησε τους ηγέτες του κλάδου σε δύσκολη θέση. Το γεγονός ότι έχουν διερευνηθεί και κατηγορηθεί δεν σημαίνει ότι έχουν κάνει κάτι κακό ή ότι θα καταδικαστούν, και όλοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που απήγγειλαν οι ΗΠΑ.

Changpeng 'CZ' Zhao

Ο CZ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κίνα και μετακόμισε στον Καναδά σε ηλικία 12 ετών. Ίδρυσε την Binance στη Σαγκάη της Κίνας το 2017, αλλά αργότερα μετέφερε το χρηματιστήριο στο Τόκιο και στη συνέχεια στη Μάλτα, με τη μητρική εταιρεία της Binance να εδρεύει στα Νησιά Κέιμαν. Τα εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι ο δισεκατομμυριούχος κατέχει ακίνητα στη Σιγκαπούρη και τον ουρανοξύστη Burj Khalifa στο Ντουμπάι, αλλά σπάνια επιδεικνύει τον πλούτο του.

Εκτός από τον διακανονισμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η πλατφόρμα αντιμετώπισε και άλλες δυσκολίες. Τον Ιούνιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μήνυσε την Binance και την CZ για τη λειτουργία ενός δόλιου ιστότοπου. Η SEC κατηγόρησε την Binance για παραποίηση όγκων συναλλαγών, εκτροπή κεφαλαίων πελατών, μη περιορισμό των Αμερικανών πελατών από τη χρήση της πλατφόρμας και παραπλάνηση των επενδυτών σχετικά με τους ελέγχους εποπτείας της αγοράς.

Η Binance δήλωσε ότι η αγωγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) δεν είναι βάσιμη με βάση τα γεγονότα, τον νόμο ή το προηγούμενο της ίδιας της επιτροπής.

Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ

Τον Νοέμβριο, ένα δικαστήριο στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) καταδίκασε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX Bankman-Fried για εξαπάτηση πελατών και επενδυτών ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Bankman-Fried δήλωσε ότι έκανε λάθη στη λειτουργία του FTX, αλλά δεν εξαπάτησε πελάτες. Πρόκειται για μια ποινική υπόθεση που έχει σοκάρει τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Πριν από την καταδίκη του, ο Bankman-Fried ήταν μια διάσημη προσωπικότητα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Το ανταλλακτήριο FTX που ίδρυσε θεωρούνταν κάποτε το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — Πριν από την κατάρρευση της FTX, η Bankman-Fried είχε μια περιουσία αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ντο Κβόν

Ο Do Kwon ήταν συνιδρυτής της Terraform Labs και ανέπτυξε τα κρυπτονομίσματα TerraUSD και Luna. Η αγοραία αξία των TerraUSD και Luna εκτιμήθηκε κάποτε σε πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια και η κατάρρευσή τους άφησε εκατομμύρια επενδυτές σε πτώχευση.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Kwon αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες για απάτη στις ΗΠΑ και συνελήφθη στο Μαυροβούνιο στις αρχές του 2023 με την κατηγορία της πλαστογραφίας εγγράφων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) υπέβαλε επίσης αστικές αγωγές εναντίον της Kwon και της Terraform Labs, κατηγορώντας τες ότι ενορχήστρωσαν μια απάτη κρυπτονομισμάτων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από το δικαστήριο του Μαυροβουνίου, ο Kwon αρνήθηκε την κατηγορία της πλαστογράφησης εγγράφων. Σε δικαστικό έγγραφο με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου, η Terraform δήλωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δεν είχε προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Do Kwon και η Terraform είχαν διαπράξει απάτη.

Άλεξ Μασίνσκι

Τον Ιούλιο του 2022, ο Άλεξ Μασίνσκι, ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Celsius Network, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ) μήνυσε τον Μασίνσκι για απάτη τον Ιανουάριο. Ο δικηγόρος του Μασίνσκι δήλωσε ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος αρνήθηκε να δηλώσει ένοχος και ήθελε να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο.

Επιπλέον, ο Mashinsky αντιμετωπίζει επίσης αγωγές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), την Επιτροπή Εμπορίου και την Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (CFTC) και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), οι οποίες ισχυρίζονται ότι παρουσίασε ψευδώς την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

Μπάρι Σίλμπερτ

Ο Σίλμπερτ είναι επικεφαλής του ομίλου ψηφιακών νομισμάτων Digital Currency Group (DCG), στον οποίο ανήκει η εταιρεία Genesis, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Ιανουάριο του 2023. Ο κ. Σίλμπερτ κατηγορείται ότι εξαπάτησε πελάτες ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, μαζί με την Genesis και την DCG. Ο κ. Σίλμπερτ δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και θα ασκήσει αγωγή στο δικαστήριο.

Στίβεν Έρλιχ

Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Voyager Digital του Stephen Ehrlich επηρεάστηκε σοβαρά από την κρίση των κρυπτονομισμάτων του 2022. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για εξαπάτηση πελατών από την CFTC και την FTC, ο κ. Ehrlich δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αποδιοπομπαίος τράγος» για τις κακές ενέργειες άλλων εταιρειών.

Τζάστιν Σαν

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) μήνυσε τον Κινέζο επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Justin Sun και τις εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Tron, για απάτη. Η SEC δήλωσε ότι ο Justin Sun πλαστογράφησε όγκους συναλλαγών για τα κρυπτονομίσματα της εταιρείας του και απέκρυψε πληρωμές σε διασημότητες για να τα προωθήσει. Ο κ. Sun δήλωσε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι η καταγγελία της SEC στερείται βάσης.

[διαφήμιση_2]
Σύνδεσμος πηγής